天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议的公告

　　证券代码：000662          证券简称：天夏智慧        公告编号：2019-010

　　天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议的公告

　　■

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。

　　3、股权登记日：2019年2月26日（星期二）。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年3月1日下午14:00。

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月1日9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月28日15:00至2019年3月1日15:00期间的任意时间。

　　5、会议地点：北京崇文门西大街1号北京新侨诺富特饭店。

　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、会议主持人：夏建统董事长。

　　8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份367,705,688股，占上市公司总股份的33.6389％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份365,037,354股，占上市公司总股份的33.3948％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份2,668,334股，占上市公司总股份的0.2441％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份3,721,519股，占上市公司总股份的0.3405％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,053,185股，占上市公司总股份的0.0963％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份2,668,334股，占上市公司总股份的0.2441％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意365,421,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；反对2,283,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,437,689股，占出席会议中小股东所持股份的38.6318％；反对2,283,830股，占出席会议中小股东所持股份的61.3682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意365,421,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；反对2,283,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,437,689股，占出席会议中小股东所持股份的38.6318％；反对2,283,830股，占出席会议中小股东所持股份的61.3682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意365,101,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917％；反对2,604,289股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,117,230股，占出席会议中小股东所持股份的30.0208％；反对2,604,289股，占出席会议中小股东所持股份的69.9792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意367,705,688股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,721,519股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天富律师事务所

　　2、律师姓名：吴卫勇、王桂名

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天富律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月2日

　　证券代码：000662      证券简称：天夏智慧     公告编号：2019-011

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　关于第八届董事会第四十六次会议决议的公告

　　■

　　天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天夏智慧”）第八届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于2019年3月1日在北京崇文门西大街1号北京新侨诺富特饭店以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2019年2月19日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他规范性文件的要求，为了规范公司专业委员会运作，公司董事会现决定，补选独立董事丁海芳女士担任审计委员会主任委员职位。补选后各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，各专业委员会具体组成人员如下：

　　1、战略委员会4名组成人员是:夏建统（主任委员）、陈雪梅、胡宝钢、陈晓东（独立董事）；

　　2、提名委员会3名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、夏建统、管自力（独立董事）；

　　3、审计委员会3名组成人员是：丁海芳（主任委员、独立董事）、陈雪梅、陈晓东（独立董事）；

　　4、薪酬与考核委员会3名组成人员是:管自力（主任委员、独立董事）、夏建统、陈晓东（独立董事）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月2日