北京京能电力股份有限公司关于变更公司独立董事的公告

　　证券代码:600578             证券简称:京能电力             公告编号:2019-05

　　证券代码:155058             证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于变更公司独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年1月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司独立董事的议案》。

　　公司董事会同意林华先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名崔洪明先生为公司董事会独立董事候选人人选。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所备案审核通过后，方可提交股东大会审议。

　　林华先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，林华先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司董事会对独立董事候选人的任职资格和提名程序无异议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　证券代码:600578              证券简称:京能电力             公告编号:2019-04

　　证券代码:155058              证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年1月21日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第十五次会议通知。

　　2019年1月25日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于变更公司独立董事的议案》

　　具体详见公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

　　具体详见公司同日公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

　　具体详见公司同日公告。

　　该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、经审议，通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议

　　案》

　　董事会同意公司于近期召开2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　1. 关于变更公司独立董事的议案；

　　2. 关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案；

　　3. 关于2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案。

　　因暂不能确定2019年第一次临时股东大会会议召开的具体时间，董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

　　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　证券代码:600578              证券简称:京能电力             公告编号:2019-06

　　证券代码:155058              证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司

　　2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：公司下属控股子公司；

　　●委托贷款额度：公司2019年度拟为下属控股子公司提供总额不超过71亿元人民币的委托贷款额度；

　　●具体委托贷款利率、委托贷款期限由双方协商确定；

　　●本议案已经公司第六届十五次董事会审议通过；

　　●本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托贷款概述

　　2019年度，公司根据资金实际情况，拟为下属控股子公司提供总额不超过71亿元人民币的委托贷款额度，以保证项目按期建设和正常经营。其中：

　　（一）拟向内蒙古京隆发电有限公司提供不超过11亿元的委托贷款；

　　向山西漳山发电有限责任公司提供不超过11亿元的委托贷款；

　　向内蒙古京能盛乐热电有限公司提供不超过4亿元的委托贷款；

　　向京能秦皇岛热电有限公司提供不超过3亿元的委托贷款。

　　（二）公司拟向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供不超过4亿元的委托贷款；

　　向山西京能吕临发电有限公司提供不超过2亿元的委托贷款；

　　向内蒙古岱海发电有限公司提供不超过10亿元的委托贷款；

　　向宁夏京能宁东发电有限公司提供不超过 2亿元的委托贷款；

　　向内蒙古京泰发电有限公司提供不超过 4亿元的委托贷款；

　　向山西京玉发电有限公司提供不超过 3亿元的委托贷款；

　　向京能（锡林郭勒）发电有限公司提供不超过2亿元的委托贷款；

　　向内蒙古京能双欣发电有限公司提供不超过9亿元的委托贷款；

　　向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过2亿元的委托贷款；

　　向京能（赤峰）能源发展有限公司提供不超过4亿元的委托贷款。

　　上述委托贷款须在借款人参股股东提供相应的担保措施后发放。

　　具体委贷金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和下属控股公司的资金需求状况确定，委贷利率和期限由双方协商确定。各企业之间富余额度可调剂使用。

　　本议案已经公司第六届十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款对公司的影响

　　公司2019年度为控股子公司提供总额不超过71亿元的委托贷款额度，有利于保证公司下属控股子公司的项目建设进度和正常经营，不会损害公司及股东利益。

　　三、备查文件

　　第六届董事会十五次会议决议

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　证券代码:600578            证券简称:京能电力               公告编号:2019- 07

　　证券代码:155058            证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司关于内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保障公司下属企业建设过程中的资金需求，保证工程进度顺利推进，公司控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称：京欣发电）拟向深圳京能融资租赁有限公司（以下简称：深圳京能租赁）办理总金额为1.7亿元的融资租赁业务，具体情况如下：

　　一、交易概述：

　　京欣发电拟以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，采取售后回租的方式，向深圳京能租赁办理1.7亿元的融资租赁业务。本次年租赁利息以双方协商为准，租赁期限3年，按季支付租金。

　　因公司与深圳京能租赁的实际控制人为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司控股子公司京欣发电与深圳京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。

　　二、关联方介绍：

　　1、关联方基本情况

　　企业名称：深圳京能融资租赁有限公司

　　住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人:侯凯

　　注册资本:100,758万元

　　经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。

　　公司成立日期:2014年5月5日

　　2、与公司的关联关系

　　深圳京能融资租赁有限公司实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,深圳京能融资租赁有限公司为公司的关联法人。

　　3、主要财务指标

　　2018年未经审计的期末资产总额2,183,775,615.48元、净资产1,151,928,528.24元；营业收入117,102,957.14元，净利润33,191,503.69元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　参与本次融资租赁的控股子公司作为承租人主体,将其所拥有的部分设备资产以总金额为1.7亿元出售给深圳源深租赁,然后回租使用,租期结束后,京欣发电将以10,600元人民币购回上述租赁设备所有权。

　　四、关联交易的主要内容

　　1、租赁物：京欣发电机器设备

　　2、融资金额：1.7亿元

　　3、融资租赁方式：售后回租

　　京欣发电将其拥有的租赁物所有权转让给深圳源深租赁，京欣发电继续对租赁物保留占用、使用权利。

　　在京欣发电付清租金等款项后，上述租赁物由京欣发电按留购价格10,600元人民币购回所有权。

　　4、租赁期限：3年（租赁期限以实际租赁天数为准）

　　5、租赁担保：无

　　6、租金及支付方式：

　　租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租赁购买租赁物价款1.7亿元，年租赁利息以双方协商为准，租金按季支付。

　　7、租赁手续费：100万元（含税）

　　8、购回条件：租赁期满后，京欣发电按留购价格10,600元人民币购回融资标的物。

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保障公司下属控股子公司项目建设的顺利推进，为其项目建设提供可靠的资金保障。

　　六、独立董事意见

　　公司控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司向关联方深圳京能融资租赁有限公司办理总金额1.7亿元的融资租赁业务, 有利于保障控股子公司项目建设的资金需求，保障项目建设顺利推进，符合公司和全体股东的利益。

　　公司董事会在审议《关于内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。

　　七、备查文件目录

　　1、第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　证券代码:600578            证券简称:京能电力              公告编号:2019- 008

　　证券代码:155058            证券简称:18京能01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于京能五间房电厂2×660MW机组工程

　　项目2号机组通过168小时试运行的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年1月24日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：本公司）京能五间房电厂2×660MW机组工程项目2号机组顺利通过168小时试运行，移交商业运营。本次2号机组与2018年10月投产的1号机组同时运行，京能五间房电厂工程现已全部投产。

　　该项目2号机组试运行期间各项运行参数、能耗指标均达到设计水平，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均达到“超低排放”标准。

　　京能五间房电厂项目建设两台660MW超超临界燃煤发电机组，位于内蒙古自治区锡林浩特市西乌珠穆泌旗的五间房矿区西一矿南侧处，由本公司控股子公司京能（锡林郭勒）发电有限公司建设并运营。本项目两台机组为锡盟—山东1000kV交流特高压输电线路最快正式进入商业运营的发电机组。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十六日