北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技         公告编号：2019-004

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2019年1月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于2019年1月25日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《规范与关联方资金往来的管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过了关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过了关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案

　　董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

　　董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，共计人民币叁仟万元整（3,000万元），公司董事长刘铁峰先生为此贷款提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为股东大会审议通过后，自授信合同订立日起一年。

　　关联董事刘铁峰回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二十五日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技      公告编号：2019-005

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2019年1月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2019年1月25日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案

　　监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本事项决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

　　监事会同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，共计人民币叁仟万元整（3,000万元），公司董事长刘铁峰先生为此贷款提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为股东大会审议通过后，自授信合同订立日起一年。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技       公告编号：2019-006

　　北京百华悦邦科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,357.72万股，发行价格为每股人民币19.18元，募集资金总额为人民币260,410,696.00元，扣除发行费用人民币50,691,520.27元后，公司募集资金净额为人民币209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资额度

　　公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在公司股东大会决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。

　　2、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等。

　　3、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

　　4、实施方式

　　董事会授权公司财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

　　5、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

　　四、使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营、公司募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

　　（3）公司独立董事、保荐机构有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

　　■

　　七、相关审核及批准程序及专项意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

　　2、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本事项决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》等相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品。

　　3、独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规的要求，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，购买理财的安全性可以得到保证。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品。

　　4、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议。该等事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》等相关法律法规的要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的的核查意见。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2019-007

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为满足业务发展需要，北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月 25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，共计人民币叁仟万元整（3,000万元），公司董事长刘铁峰先生为此贷款提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为股东大会审议通过后，自授信合同订立日起一年。关联董事刘铁峰先生回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

　　二、关联方基本情况

　　刘铁峰先生为公司董事长，截至本公告披露日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司和北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份28,390,800股，占公司总股本的34.75%，为公司实际控制人。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》的有关规定，刘铁峰先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、贷款人：中国民生银行股份有限公司北京分行；

　　2、借款人：北京百华悦邦科技股份有限公司；

　　3、贷款金额：人民币叁仟万元整（3,000万元）；

　　4、贷款期限：自授信合同订立日起一年；

　　5、担保人：刘铁峰；

　　6、担保人担保期间：为主合同下的主债务发生期间；

　　7、担保人担保范围：主合同下公司与中国民生银行股份有限公司北京分行的全部债权。

　　四、关联交易定价依据和公允性

　　董事长刘铁峰先生为此贷款提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。公司无需向关联方支付对价，属于关联人对公司发展的支持行为。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　刘铁峰先生本次为公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足公司日常经营需要，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至披露日与该关联人未发生过关联交易。

　　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易提交公司第三届董事会第四次会议审议。独立董事认为：本次公司向银行申请综合授信额度叁仟万元整（3,000万元），有利于满足公司日常发展需求。公司实际控制人刘铁峰先生为此次融资提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。本次关联交易审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。独立董事一致同意实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的事项。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保的关联交易事项，有利于满足公司日常经营需要，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。上述担保事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见，本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次担保事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2019-008

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年2月19日（星期二）下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年2月19日下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间为：2019年2月18日-2月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际C座19层会议室。

　　7、股权登记日：2019年2月13日。

　　8、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2019年2月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

　　2、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

　　3、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

　　4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

　　5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

　　7、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

　　8、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　10、关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　11、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

　　12、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案；

　　13、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。

　　其中议案1至议案9、议案11至议案13由第三届董事会第四次会议审议通过，议案10至议案13由第三届监事会第三次会议审议通过。议案11为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，议案13为关联交易议案，关联股东需回避表决。详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年2月18日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际C座19层。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际C座19层。

　　（2）邮编：100102

　　（3）联系电话：010-6477 5967

　　（4）联系传真：010-6477 5927

　　（5）联系人：唐浩

　　五、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365736。

　　2、投票简称：“百邦投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次审议均为非积累投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、如股东对全部提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月18日（现场股东大会召开前一日）下午15: 00，结束时间为2019年2月19日（现场股东大会结束当日）下午15: 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：北京百华悦邦科技股份有限公司

　　兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

　　■

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技         公告编号：2019-009

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　2018年年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日

　　2、预计的业绩：(亏损(扭亏为盈(同向上升■同向下降

　　■

　　注：本表格中的“元”均指人民币元。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司2018年度业绩预计同向下降的主要原因是公司保内维修收入和商品销售及增值服务收入同比下降，以及公司在营销推广方面和信息化技术方面的支出增加。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。

　　2、具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二十五日