江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：601860 证券简称：紫金银行公告编号：2019-004

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届董事会第七次会议于2019年1月24日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2019年1月14日以电子邮件方式发出。会议由张小军董事长主持，会议应出席董事13人，实际出席董事12人，独立董事毛玮红因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋志芬代为出席并表决。监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、2018年度工作总结

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于董事会对行长授权的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　五、2019年度董事会对高级管理人员考评办法的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　六、关于2019年内设机构及工作职责调整方案的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　七、关于聘任行长助理的议案

　　同意聘任杭浩军同志为本行行长助理（简历见附件1）。

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　八、关于聘任风险总监的议案

　　同意聘任胡建同志为本行风险总监（简历见附件2）。

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　九、关于聘任合规管理部、审计稽核部负责人的议案

　　（一）聘任郭雪红同志为本行合规管理部负责人

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　（二）聘任潘鹤军同志为本行审计稽核部负责人

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　十、关于制定相关制度的议案

　　（一）关于制定《内幕信息知情人管理办法》的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　（二）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　十一、2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金银行关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》（2019-006）。

　　独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。其中关联董事王留平、王怀明、孙隽、张丁、李金亮、侯军回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、关于2019年度风险偏好陈述书的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　十三、关于理财业务整改方案的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　十四、关于2019年度科技工作计划的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　十五、关于2019年度董事培训方案的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　十六、关于2019年度董事会调研方案的议案

　　表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月25日

　　附件1

　　杭浩军先生简历

　　杭浩军，男，汉族，1976年10月出生，籍贯江苏镇江，本科学历，中共党员，金融从业年限23年。

　　1996年8月至1999年8月雨花信用联社西善桥信用社主办会计

　　1999年8月至2002年6月雨花信用联社会计信息科科员

　　2002年6月至2005年8月雨花信用联社双闸信用社副主任

　　2005年8月至2006年6月南京市区联社营业部副主任

　　2006年6月至2008年4月南京市区联社会计信息部副总经理

　　2008年4月至2011年3月南京市区联社科技信息部总经理

　　2011年3月至2013年4月紫金农商银行城中支行业务发展部经理

　　2013年4月至2015年1月紫金农商银行城东支行副行长

　　2015年1月至今紫金农商银行资产监控部总经理

　　附件2

　　胡建先生简历

　　胡建，男，汉族，1967年6月出生，籍贯江苏南京，本科学历，高级经济师，中共党员，金融从业年限32年。

　　1987年1月至1991年2月大厂信用联社长芦信用社储蓄

　　1991年2月至1991年7月大厂信用联社办事员

　　1991年7月至1992年2月大厂信用联社长芦信用社副主任

　　1992年2月至1993年2月大厂信用联社葛塘信用社副主任

　　1993年2月至1997年2月大厂信用联社营业部主任

　　1997年2月至1998年11月南京城郊联社（筹建）副主任（主持工作）

　　1998年11月至2004年12月南京城郊联社副主任

　　2004年12月至2011年3月江宁信用联社副主任

　　2011年3月至2012年1月紫金农商银行计划财务部副总经理（主持工作）

　　2012年1月至2014年1月紫金农商银行计划财务部总经理

　　2014年1月至今紫金农商银行江宁支行行长

　　证券代码：601860 证券简称：紫金银行公告编号：2019-005

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届监事会第七次会议于2019年1月24日在公司以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2019年1月14日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、监事会2018年度工作总结

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、监事会2019年度工作计划

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于2019年度监事培训方案的议案

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　四、关于2019年度监事会调研方案的议案

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商银行股份有限公司

　　监事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：601860 证券简称：紫金银行公告编号：2019-006

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计额度的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●该日常关联交易事项需提交江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）股东大会审议。

　　●该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　本行于2019年1月24日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。关联董事王留平、王怀明、孙隽、张丁、李金亮、侯军回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　独立董事事前认可声明：

　　公司根据经营需要，对2019年度与部分关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响；公司2019年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方基本一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件开展；对于本次关联交易事项，我们表示认可，并一致同意将上述议案提交第三届董事会第七次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

　　独立董事意见：

　　公司预计的2019年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。该议案已经出席公司第三届董事会第七次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司股东大会审议，决策程序合法合规。

　　二、2019年度日常关联交易预计额度和类别

　　■

　　备注：1.以上预计额度不构成本公司对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本公司的授权制度落实业务风险审批，实际交易方案以本公司有权审批机构出具的书面批复为准。2.上述日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度。3.本行对南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方的预计授信额度参照2018年末存量余额制定，本行将根据银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》的相关要求在过渡期内逐渐压降。

　　三、关联方介绍与关联关系

　　本公司关联方根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等监管制度及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》中规定的范围，由董事会风险管理与关联交易控制委员会认定。

　　（一）南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方

　　南京紫金投资集团有限责任公司系持有本公司5%以上股份的股东。根据《商业银行股权管理暂行办法》，本公司将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

　　1.紫金信托有限责任公司

　　（1）关联方基本情况

　　紫金信托有限责任公司成立于1992年9月25日，公司类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人陈峥，注册资本245300万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦30层，经营范围：1.资金信托；2.动产信托；3；不动产信托；4.有价证券信托；5.其他财产或财产权信托；6.作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；7.经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；8.受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；9.办理居间、咨询、资信调查业务；10.代保管及保管箱业务；11.以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；12.以固有财产为他人提供担保；13.从事同业拆借；14.法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年12月末，紫金信托有限责任公司总资产425241.62万元，净资产363218.11万元，实现营业收入80062.39万元，净利润43014.45万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

　　2.南京银行股份有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京银行股份有限公司成立于1996年2月6日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人胡升荣，注册资本848220.7924万元人民币，注册地址为南京市玄武区中山路288号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年6月末，南京银行股份有限公司总资产119363055.3万元，净资产7183688.7万元，实现营业收入1349572.9万元，净利润597777.1万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

　　3.南京紫金融资租赁有限责任公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京紫金融资租赁有限责任公司成立于2016年4月6日，公司类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人张亚波，注册资本30000万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区汉中门大街309号9号楼，经营范围：以融资租赁等租赁业务为主营业务，开展与融资租赁和租借业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，南京紫金融资租赁有限责任公司总资产124736.24万元，净资产34810.49万元，实现营业收入4834.61万元，净利润2660.19万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

　　4.南京金融城建设发展股份有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京金融城建设发展股份有限公司成立于2011年5月26日，公司类型为股份有限公司（非上市），法定代表人冯金江，注册资本150000万元人民币，注册地址为南京市建邺区江东中路222号奥体中心体育场五楼，经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；房地产经纪；物业管理；实业投资；停车场管理服务；提供劳务服务；会务服务；技术开发、服务、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；组织文化交流活动；酒店管理；餐饮管理；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，南京金融城建设发展股份有限公司总资产706572.06万元，净资产327821.27万元，实现营业收入121493.86万元，净利润48160.53万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

　　5.南京紫金融资担保有限责任公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京紫金融资担保有限责任公司成立于2009年10月16日，公司类型为有限责任公司，法定代表人卢航凌，注册资本12000万元人民币，注册地址为南京市建邺区云龙山路88号B幢2701室，经营范围：融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月末，南京紫金融资担保有限责任公司总资产16094万元，净资产15188万元，实现营业收入525万元，净利润303万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

　　6.南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司成立于2014年5月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人贺华，注册资本500万元人民币，注册地址为南京市建邺区庐山路188号3101室，经营范围：物业管理及物业服务的信息咨询与顾问服务、会务服务、停车场管理服务、保洁服务；初级农产品（不含活禽）、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、日用百货、服装销售；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月末，南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司总资产3430.19万元，净资产1164.99万元，实现营业收入8305.95万元，净利润598.35万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

　　（二）江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联方

　　江苏省国信资产管理集团有限公司系持有本公司5%以上股份的股东，根据《商业银行股权管理暂行办法》，本公司将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

　　1.江苏银行股份有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏银行股份有限公司成立于2007年01月22日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人夏平，注册资本1154445万元人民币，注册地址为南京市中华路26号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年12月末，江苏银行股份有限公司总资产177055098.6万元，净资产11282778.3万元，实现营业收入3383921.1万元，净利润1201597万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

　　2.江苏省国际信托有限责任公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏省国际信托有限责任公司成立于1992年6月5日，公司类型为有限责任公司，法定代表人胡军，注册资本376033.661182万元人民币，注册地址为南京市长江路2号22-26层，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年6月末，江苏省国际信托有限责任公司总资产1839756.86万元，净资产1706757.91万元，实现营业收入101907.35万元，净利润80886.39万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

　　3.江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏舜天国际集团机械进出口有限公司成立于1992年10月16日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人杨青峰，5418.4万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道21号C座，经营范围：Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（按医疗器械许可证经营）；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，工程设备销售、安装，仓储，室内外装饰设计施工、咨询服务，招投标代理业务，建筑工程安装，黄金制品、通信设备和通讯器材的销售。各类工具的包装、组装、加工及设计。煤炭批发与零售。国际货物运输代理；代理出入境检验检疫报检，代理报关，货物的搬运、装卸、仓储，包装服务；物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司总资产341977万元，净资产59694万元，实现营业收入388865万元，净利润360万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

　　4.江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司成立于1999年02月03日，公司类型为有限责任公司，法定代表人郭灏舟，注册资本1000万元人民币，注册地址为南京市软件大道21号，经营范围：五金工具、电动工具、园林园艺工具、太阳能发电设备、金属制品销售及其它国内贸易，包装服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司总资产34246万元，净资产12606万元，实现营业收入55295万元，净利润1987万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

　　5.江苏舜天瑞隆贸易有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏舜天瑞隆贸易有限公司成立于2005年03月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人钱爱民，注册资本800万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道21号，经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售，汽车、摩托车配件、钢铁制品、普通机械及器材、电工、电器、电子产品（卫星地面接受设施除外）、电动、气动工具及其他维修工具、农具、园林工具、五金、锁具、轻工产品、服装及纺织品、箱包、玩具、装饰品、旅游用品、通信设备、仪器仪表、轴承、水暖器材、建筑装饰材料、化工产品（危险品除外）、消防设备和器材的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），初级农产品的销售，进出口业务的咨询服务，饲料、饲料添加剂及宠物用品的批发与零售，水果的销售，机械设备和货物的租赁及咨询服务。国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏舜天瑞隆贸易有限公司总资产5239万元，净资产2085万元，实现营业收入15192万元，净利润1822万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

　　6. 江苏舜天国际集团经济协作有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏舜天国际集团经济协作有限公司成立于1988年4月20日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人张玉道，注册资本2000万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道21号E座，经营范围：为开展省际间技术、人才、企业管理协作提供服务；电器机械及器材、普通机械、金属材料、木材、建筑材料、化工原料及产品、电子产品及通信设备、纺织品、石油制品、润滑油（脂）、变压器油、农副产品、水产品、汽车、摩托车销售，计算机网络工程、互联网接入技术、宽带信息网络、计算机、通信系统工程的技术开发、转让，技术服务，投资咨询，涂料涂装施工，弱电工程施工，承办省政府委托的经济技术协作项目。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年12月末，江苏舜天国际集团经济协作有限公司总资产25240万元，净资产3612.33万元，实现营业收入30821.47万元，净利润-206.06万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

　　7.紫金财产保险股份有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　紫金财产保险股份有限公司成立于2009年05月08日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人李明耀，注册资本250000万元人民币，注册地址为南京市建邺区兴隆大街188号，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，紫金财产保险股份有限公司总资产748951.92万元，净资产243582.02万元，实现营业收入48898.34万元，净利润6734.85万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

　　（三）江苏苏豪投资集团有限公司及其关联方

　　江苏苏豪投资集团有限公司系持有本公司股份不足5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司监事杨玉虹系该公司提名委派的股东监事。根据《商业银行股权管理暂行办法》，本公司将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

　　1.江苏康泓汽车服务有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏康泓汽车服务有限公司成立于2002年06月25日，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人陈丽莎，注册资本4000万元人民币，注册地址为南京市建邺区长虹路267号，经营范围：进口、国产别克品牌汽车销售，汽车租赁、保养及技术咨询服务，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，汽车配件、工矿车辆、公路运输设备、电子产品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、金属材料（贵金属除外）、建筑装饰材料、普通机械、五金、交电、日用百货的销售。贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车，汽车检测）。房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理。机动车维修（按《机动车维修经营许可证》核定范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年11月末，江苏康泓汽车服务有限公司总资产20395.08万元，净资产6681.28万元，实现营业收入55639.69万元，净利润211万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

　　2.江苏天泓江北汽车服务有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏天泓江北汽车服务有限公司成立于2008年06月17日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人孔焰，注册资本3000万元人民币，注册地址为南京市浦口区泰山街道沿山东路9-6号，经营范围：二类汽车维修（小型车辆），机动车辆保险、意外伤害保险，汽车销售（限分支机构经营），进口、国产别克品牌汽车销售，汽车租赁、技术咨询服务，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，公路运输设备及工矿车辆、汽车零配件、电子产品及通信设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、农用机械及配件、五金、交电、纺织原料、针纺织品、工艺美术品、百货的销售。贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车，汽车检测）。房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年11月末，江苏天泓江北汽车服务有限公司总资产21228.77万元，净资产3437.11万元，实现营业收入46794.96万元，净利润155.69万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

　　3.江苏天泓紫金汽车服务有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏天泓紫金汽车服务有限公司成立于2009年12月01日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人郑毅，注册资本3000万元人民币，注册地址为南京市栖霞区仙隐北路28号，经营范围：二类汽车维修（小型车辆），进口、国产别克品牌汽车销售。进口、国产别克品牌汽车租赁及技术咨询服务，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，公路运输设备及工矿车辆、汽车零配件、电子产品及通信设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、农用机械及配件、五金、交电、纺织原料、针纺织品、工艺美术品、百货的销售。贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车，汽车检测），房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年11月末，江苏天泓紫金汽车服务有限公司总资产22235.87万元，净资产4495.42万元，实现营业收入54764.06万元，净利润175.35万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

　　4.江苏天泓汽车服务有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏天泓汽车服务有限公司成立于1999年09月27日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人翟杰，注册资本3700万元人民币，注册地址为南京市红山路175号红森公寓9-12幢门面房，经营范围：汽车销售、汽车维修、租赁、保养及技术咨询服务，汽车零部件及配件销售，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车服务，车辆检测），公路运输设备及工矿车辆、电子产品及通信设备、金属材料（贵金属除外）、建筑材料、装饰材料、普通机械、农用机械及配件、五金、交电、纺织原料（皮棉除外）、针纺织品、工艺美术品（金银制品除外）、百货的销售；不动产租赁；保险兼业代理（机动车辆保险），房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理，人才培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年11月末，江苏天泓汽车服务有限公司总资产22548.91万元，净资产8427.15万元，实现营业收入43356.31万元，净利润80.64万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

　　5.南京爱涛置地有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京爱涛置地有限公司成立于2007年09月07日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人赵亚军，注册资本3000万元人民币，注册地址为南京市溧水区永阳镇龙山路北，经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；商品信息咨询；百货、工艺美术品、五金、交电销售；室内外装饰、线路、管道、设备安装工程施工；货物搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，南京爱涛置地有限公司总资产49367.2万元，净资产11587.31万元，实现营业收入23802.77万元，净利润2994.85万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

　　6. 江苏省化肥工业有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏省化肥工业有限公司成立于1992年11月16日，公司类型为有限责任公司，法定代表人马文亮，注册资本5000万元人民币，注册地址为南京市中华路50号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口及国内贸易。矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、包装材料、木材销售。服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机械和器材、工艺品的生产和销售。农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售（按许可证所列的项目经营）。化工技术咨询服务。房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏省化肥工业有限公司总资产28690万元，净资产23124万元，实现营业收入64065.3万元，净利润1942.1万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

　　7. 江苏弘业永润国际贸易有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏弘业永润国际贸易有限公司成立于2001年6月15日，公司类型为有限责任公司，法定代表人严宏斌，注册资本2000万元人民币，注册地址为南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园，经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏弘业永润国际贸易有限公司总资产14659万元，净资产2651万元，实现营业收入9087.4万元，净利润60.3万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

　　8. 江苏弘业国际技术工程有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏弘业国际技术工程有限公司成立于2012年8月10日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李炎华，注册资本1000万元人民币，注册地址为南京市中华路50号，经营范围：国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际国内招投标代理，国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，线路、管道、设备安装及技术服务，针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁，煤炭、矿产品的销售，救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修，医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营），医疗器械的维修和保养，危险化学品经营（按许可证所列经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏弘业国际技术工程有限公司总资产19112.4万元，净资产1008.1万元，实现营业收入32849.6万元，净利润86.8万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

　　（四）江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司及其关联方

　　1.江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司成立于1992年12月21日，公司类型为股份有限公司(非上市，法定代表人李金亮，注册资本55000万元人民币，注册地址为南京市白下路91号，经营范围：煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营），医疗器械销售（按许可证所列范围经营），农药、肥料的销售，新型机械的研发和销售，预包装食品、散装食品的批发兼零售（按许可证所列商品类别经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，计算机软硬件开发与销售，实业投资，房地产开发经营、销售，房屋租赁，工程管理服务，会议及展览服务、汽车进口销售，初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司总资产414054万元，净资产69419万元，实现营业收入383477万元，净利润1868万元。

　　（2）关联关系

　　江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司系持有本公司股份不足5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司董事李金亮系该公司提名委派的股东董事。

　　2.江苏汇鸿弘宇贸易有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏汇鸿弘宇贸易有限公司成立于2007年12月14日，公司类型为有限责任公司，法定代表人卞雨花，注册资本800万元人民币，注册地址为南京市白下路87号汇鸿大厦B座1509室，经营范围：国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，货物仓储，承办海运、陆运、空运货物的国际运输代理业务，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏汇鸿弘宇贸易有限公司总资产16835万元，净资产7515万元，实现营业收入26510万元，净利润185万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

　　3.江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司成立于2013年06月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人朱勤胜，注册资本2000万元人民币，注册地址为南京市江宁经济技术开发区天元西路51号2号楼，经营范围：建筑材料、装饰材料、金属材料、五金工具、交电、机电产品、机械设备、水暖器材、日用百货、劳保用品、纺织用品、工艺品、家具、灯具、办公用品、电子产品、数码产品、计算机软硬件、化工原料、化工产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司总资产24176万元，净资产2413万元，实现营业收入18531万元，净利润66万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

　　4.江苏巨和实业有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏巨和实业有限公司成立于2008年03月13日，公司类型为有限责任公司，法定代表人朱勤胜，注册资本1000万元人民币，注册地址为南京市白下路87号，经营范围：化工原料及产品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，家具的加工、制造、销售、安装及售后服务，石材的加工、销售、安装及售后服务，危险化学品经营（按危险化学品经营许可证范围经营），预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏巨和实业有限公司总资产13657万元，净资产1412万元，实现营业收入21200万元，净利润123万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

　　5.江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司成立于2008年10月06日，公司类型为有限责任公司，法定代表人孙小明，注册资本1000万元人民币，注册地址为南京市白下路87号B座18层，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司总资产5317万元，净资产1482万元，实现营业收入16447万元，净利润26万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

　　（五）南京飞元实业有限公司及其关联方

　　1.南京飞元实业有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京飞元实业有限公司成立于1994年07月27日，公司类型为有限责任公司，法定代表人侯军，注册资本20000万元人民币，注册地址为南京经济技术开发区恒通大道50-8号，经营范围：机械设备、电力设备、环保新材料研发、生产、销售；网络技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；房地产投资；汽车配件、日用百货、针纺织品、电子产品、电子器材、服装、鞋帽、建筑材料、装饰材料销售；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；出租车客运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月末，南京飞元实业有限公司总资产39289.01万元，净资产21170.89万元，实现营业收入15190.56万元，净利润1242.25万元。

　　（2）关联关系

　　南京飞元实业有限公司系持有本公司股份不足5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司董事侯军系该公司提名委派的股东董事。

　　2.南京睿谷机电科技有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京睿谷机电科技有限公司成立于2007年09月05日，公司类型为有限责任公司，法定代表人侯兵，注册资本1000万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区窑上村77号，经营范围：机电产品、通用机械研发、制造、销售；电子产品、电子器材、建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；实业、商业、工业、物业投资及投资管理；文化产业项目的投资、管理及咨询服务；文化活动的组织、策划；文化用品的展览、展示、销售；仓储服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月末，南京睿谷机电科技有限公司总资产8652.91万元，净资产3245.86万元，实现营业收入911.17万元，净利润166.76万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东南京飞元实业有限公司的关联方。

　　（六）南京汇弘（集团）有限公司及其关联方

　　1.南京汇弘（集团）有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京汇弘（集团）有限公司成立于1998年10月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人周瑞祥，注册资本851.8万元人民币，注册地址为南京市六合区雄州镇文峰路9号，经营范围：服装、辅料加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，南京汇弘（集团）有限公司总资产5987.18万元，净资产2994.06万元，实现营业收入6010.95万元，净利润86.29万元。

　　（2）关联关系

　　南京汇弘（集团）有限公司系持有本公司股份不足5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司监事刘瑾系该公司提名委派的股东监事。

　　2.南京瑞祥服装有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京瑞祥服装有限公司成立于2002年05月21日，公司类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人周瑞祥，注册资本100万美元，注册地址为南京市六合区雄州镇文峰路9号，经营范围：生产各类服装，销售自产产品；机械设备租赁服务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，南京瑞祥服装有限公司总资产3468.48万元，净资产1448.98万元，实现营业收入5120.13万元，净利润64.82万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东南京汇弘（集团）有限公司的关联方。

　　3. 南京永弘制衣有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京永弘制衣有限公司成立于2000年7月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人周敏，注册资本151万元人民币，注册地址为南京市六合区横梁街道新篁中心社区新篁东路189号，经营范围：服装生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，南京永弘制衣有限公司总资产792.78万元，净资产201.04万元，实现营业收入890.82万元，净利润21.46万元。

　　（2）关联关系

　　本公司主要股东南京汇弘（集团）有限公司的关联方。

　　（七）南京金威智能科技有限公司

　　1.关联方基本情况

　　南京金威智能科技有限公司成立于2012年03月21日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李明员，注册资本3000万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山科技创新园，经营范围：电子产品研发；房地产开发；自有房屋、设备、汽车租赁；物业管理；家用电器、文化用品、计算机及软件、电子产品、通信设备销售；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年6月末，南京金威智能科技有限公司总资产17046.34万元，净资产3255.16万元，实现营业收入0万元，净利润167.66万元。

　　2.关联关系

　　南京金威智能科技有限公司系持有本公司股份不足5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司监事李明员系该公司提名委派的股东监事。

　　（八）江苏省信用再担保集团有限公司

　　1.关联方基本情况

　　江苏省信用再担保集团有限公司成立于2009年12月18日，公司类型为有限责任公司，法定代表人瞿为民，注册资本630763.1万元人民币，注册地址为南京市建邺区江东中路311号中泰广场16楼，经营范围：再担保业务，担保业务，投资和资产管理，财务顾问，市场管理，商务服务，社会经济咨询，资产评估，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年11月末，江苏省信用再担保集团有限公司总资产1371610万元，净资产764452万元，实现营业收入115225万元，净利润48610万元。

　　2.关联关系

　　本公司监事杨玉虹曾担任该公司监事，离任未满12个月。

　　（九）无锡农村商业银行股份有限公司

　　1.关联方基本情况

　　无锡农村商业银行股份有限公司成立于2005年06月21日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人邵辉，注册资本84811.4814万元人民币，注册地址为江苏省无锡市金融二街9号，经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同行拆借，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，结汇、售汇，资信调查、咨询和见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年12月末，无锡农村商业银行股份有限公司总资产13712491万元，净资产935195万元，实现营业收入285146.4万元，净利润99291.6万元。

　　2.关联关系

　　本公司董事王怀明在该公司担任董事。

　　（十）江苏高淳农村商业银行股份有限公司

　　1.关联方基本情况

　　江苏高淳农村商业银行股份有限公司成立于2011年12月15日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人王仁华，注册资本44605.3183万元人民币，注册地址为南京市高淳县淳溪镇宝塔路123号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年6月末，江苏高淳农村商业银行股份有限公司总资产1366780.52万元，净资产139618.23万元，实现营业收入24061.52万元，净利润3975.63万元。

　　2.关联关系

　　本公司董事王留平在该公司担任董事。

　　（十一）李雪及其近亲属控制的企业

　　李雪为本公司江宁支行副行长。

　　1.江苏中砼新材料科技有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏中砼新材料科技有限公司成立于2014年02月17日，公司类型为有限责任公司，法定代表人庞春霞，注册资本5000万元人民币，注册地址为南京市江宁区谷里街道科技产业配套园兴谷路，经营范围：地铁预制管片、湿拌砂浆、预拌混凝土、建筑模块的生产、销售、研发；新型建材的研发、销售；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；房屋租赁；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年11月末，江苏中砼新材料科技有限公司总资产50652.99万元，净资产23605.61万元，实现营业收入50816.6万元，净利润7666.49万元。

　　（2）关联关系

　　本公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

　　2.江苏昆腾新材料科技有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏昆腾新材料科技有限公司成立于2013年05月21日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李静，注册资本4000万元人民币，注册地址为南京市溧水区柘塘镇柘宁东路311号，经营范围：粒建筑材料、商品混凝土及湿拌砂浆研发、生产、销售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏昆腾新材料科技有限公司总资产57245.83万元，净资产30538.73万元，实现营业收入39648.71万元，净利润5952.36万元。

　　（2）关联关系

　　本公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

　　3.南京山水建材贸易有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京山水建材贸易有限公司成立于2014年02月17日，公司类型为有限责任公司，法定代表人庞春霞，注册资本5000万元人民币，注册地址为南京市江宁区谷里街道科技产业配套园兴谷路，经营范围：地铁预制管片、湿拌砂浆、预拌混凝土、建筑模块的生产、销售、研发；新型建材的研发、销售；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；房屋租赁；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年8月末，南京山水建材贸易有限公司总资产5887.38万元，净资产4300.54万元，实现营业收入4648.87万元，净利润839.16万元。

　　（2）关联关系

　　本公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

　　4.江苏金海宁新型建材科技有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　江苏金海宁新型建材科技有限公司成立于2012年04月05日，公司类型为有限责任公司，法定代表人庞小志，注册资本5100万元人民币，注册地址为南京矿业机电产业园6号（六合区马鞍镇境内），经营范围：新型建材研发、销售；普通货运，货物专用运输（罐式）；建筑材料研发、销售；预拌混凝土、预拌砂浆生产、销售；墙体保温系统研发、销售；预拌混凝土（外加剂）复配、销售；预拌砂浆（外加剂）复配、销售；砼结构构件制造；自有房屋租赁；提供装卸、搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年11月末，江苏金海宁新型建材科技有限公司总资产51511.45万元，净资产27130.65万元，实现营业收入40065.5万元，净利润6218.58万元。

　　（2）关联关系

　　本公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

　　（十二）袁文勤及其近亲属控制的企业

　　袁文勤为本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员。

　　1.南京中雷电子机械有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京中雷电子机械有限公司成立于2013年01月17日，公司类型为有限责任公司，法定代表人赵志，注册资本100万元人民币，注册地址为南京市江宁区谷里街道荆刘社区鄂儿岗88号，经营范围：电子产品、水暖、建筑材料、装饰材料、电线电缆、冷暖设备、门窗销售；金属制品、管材、五金、板材、机械产品加工及销售；装饰工程、建筑工程、园林绿化工程设计、施工；智能化系统工程开发、施工；投资、经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月末，南京中雷电子机械有限公司总资产1513.42万元，净资产1010.8万元，实现营业收入3255.14万元，净利润303.19万元。

　　（2）关联关系

　　本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员袁文勤近亲属控制的企业。

　　2.南京志成达工贸有限公司

　　（1）关联方基本情况

　　南京志成达工贸有限公司成立于1999年10月18日，公司类型为有限责任公司，法定代表人赵星，注册资本500万元人民币，注册地址为南京市雨花台区高家库工业园，经营范围：金属制品、管材、五金、板材加工及销售；机械加工；建筑材料、装饰材料、办公用品销售；园林绿化工程施工；装饰工程设计、施工；机械设备租赁；社会经济咨询；服装、纺织品加工及销售。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月末，南京志成达工贸有限公司总资产4365.77万元，净资产3864.26万元，实现营业收入8896.04万元，净利润417.2万元。

　　（2）关联关系

　　本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员袁文勤近亲属控制的企业。

　　（十三）江苏佳品生态环境建设有限公司

　　1.关联方基本情况

　　江苏佳品生态环境建设有限公司成立于2003年12月03日，公司类型为有限责任公司，法定代表人丁勇，注册资本2000万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道106号蓝筹谷B栋9楼，经营范围：生态环境建设工程设计、施工；园林景观设计、咨询、技术服务；园林景观工程、市政工程、照明工程、环保工程、园林绿化养护工程、古典园林工程、土石方工程、建筑装饰工程、安装工程、防水工程、防腐保温工程施工；市政养护服务；规划设计管理；水土保持工程设计服务；水土保持技术咨询服务；环境治理服务；园林绿化植物的研发、种植、销售；建筑材料、五金、水暖器材销售；环境卫生管理；清洁服务；物业管理；道路货物运输；标示牌设计、制作、安装；管道疏通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年11月末，江苏佳品生态环境建设有限公司总资产6148万元，净资产3535万元，实现营业收入4594万元，净利润60万元。

　　2.关联关系

　　本公司城南支行副行长张艳近亲属控制的企业。

　　（十四）江苏五星办公产业集团有限公司

　　1.关联方基本情况

　　江苏五星办公产业集团有限公司成立于2000年10月17日，公司类型为有限责任公司，法定代表人严红荣，注册资本5005万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山街道上元大街427号，经营范围：定型包装食品销售；办公用品、办公耗材、运动用品、文体用品、建材、装饰材料、金属材料、电线电缆、工具、百货、针纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品、通讯器材、汽车配件、特种劳保、劳保用品杂品销售；办公家具、LED显示屏、LED光学产品生产及销售；办公设备、厨房设备销售、安装及维修；电脑软件及硬件耗材、五金交电、家用电器销售、照明电器销售；图文、报刊、出版物零售及印刷；设计、代理、制作、发布国内各类广告；房屋租赁；物业管理；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，江苏五星办公产业集团有限公司总资产5528.58万元，净资产2189.73万元，实现营业收入5178.64万元，净利润202.55万元。

　　2.关联关系

　　本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员周曾梅近亲属控制的企业。

　　（十五）南京创瑞丰系统集成有限公司

　　1.关联方基本情况

　　南京创瑞丰系统集成有限公司成立于2012年06月08日，公司类型为有限责任公司，法定代表人周羽，注册资本1008万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山街道上元大街155号东山国际滨河街区9幢122室，经营范围：计算机软硬件销售、技术开发、技术转让、技术服务、系统集成；计算机维修及维护；楼宇弱电工程设计、安装；网络及电子技术开发、技术转让及咨询服务；电脑平面图文设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，南京创瑞丰系统集成有限公司总资产3140万元，净资产1324万元，实现营业收入8861.64万元，净利润615.9万元。

　　2.关联关系

　　本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员肖燕近亲属控制的企业。

　　（十六）南京隆太成物资有限公司

　　1.关联方基本情况

　　南京隆太成物资有限公司成立于2016年06月12日，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人朱永才，注册资本450万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区燕江路201号，经营范围：金属材料、建筑材料、装饰材料、冶金炉料、机电设备、仪器仪表、五金制品、家用电器、橡塑制品、日用百货、文化用品、办公用品、电脑配件、纺织品、服装的销售；室内装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年8月末，南京隆太成物资有限公司总资产605.9万元，净资产603.83万元，实现营业收入1209.8万元，净利润54.98万元。

　　2.关联关系

　　本公司城南支行行长包卫东近亲属控制的企业。

　　（十七）南京市浦口区金泓旗家庭农场

　　1.关联方基本情况

　　南京市浦口区金泓旗家庭农场成立于2013年09月23日，公司类型为个体工商户，法定代表人黄爱民，组成形式：家庭经营，注册地址为南京市浦口区泰山街道花旗村工业开发区22号办公用房，经营范围：水产养殖销售；苗木、花卉、盆景种植销售；蔬菜、瓜果种植销售；观光果园管理；垂钓服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月末，南京市浦口区金泓旗家庭农场总资产814.6万元，净资产503.5万元，实现营业收入350万元，净利润46.2万元。

　　2.关联关系

　　本公司六合支行行长黄爱军近亲属控制的企业。

　　（十八）关联自然人

　　本公司关联自然人包括：

　　1.直接或间接持有本公司5％以上股份的自然人；

　　2.本公司的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与本公司授信和资产转移的其他人员；

　　3.本公司关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括本公司的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

　　4.直接或者间接控制本公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；

　　5.第1项和第2项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

　　6.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的自然人；

　　7.中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的自然人等。