深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团        公告编号：2019-002

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年01月25日以通讯表决方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2019年01月22日以书面送达方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于变更公司总裁暨董事会提名委员会委员的议案》。

　　鉴于晏绪飞先生已辞去公司董事、总裁及董事会各专门委员会职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，决议聘任叶嘉铭先生担任公司总裁，并推选叶嘉铭先生担任董事会提名委员会委员，总裁和董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳广田集团股份有限公司关于变更公司总裁的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团          公告编号：2019-003

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于变更公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事、总裁晏绪飞先生的书面辞职报告，晏绪飞先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁及董事会各专门委员会委员职务。晏绪飞先生辞职后，将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司正常经营。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，晏绪飞先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，晏绪飞先生的辞职报告自送达董事会时生效。晏绪飞先生在担任公司董事、总裁期间恪尽职守，董事会对晏绪飞先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　基于公司整体发展战略需要，经公司董事长范志全先生提名，公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意聘任叶嘉铭先生为公司总裁并选任其为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。叶嘉铭先生将不再担任公司执行总裁职务。叶嘉铭先生简历附后。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二○一九年一月二十六日

　　附件：叶嘉铭先生简历

　　叶嘉铭先生，中国香港籍，1987年出生，毕业于英国伦敦大学经济学专业，清华大学五道口金融学院EMBA在读。2011年入职公司以来先后任职和分管工程管理、供应链管理、合规与风控、企业技术创新及工程产业金融等部门的工作。历任深圳广田集团股份有限公司董事长助理、工程中心总经理、深圳广田控股集团有限公司执行董事兼首席风控官、深圳广田集团股份有限公司执行总裁等职务。

　　截至目前，叶嘉铭先生通过公司控股股东广田控股集团有限公司间接持有公司股份610,395股（广田控股集团有限公司持有本公司610,395,398股，叶嘉铭先生持有广田控股集团有限公司0.1%股权），为公司实际控制人叶远西先生之子，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶嘉铭先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002482          证券简称：广田集团          公告编号：2019-004

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划购买完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年02月01日召开的第四届董事会第六次会议及2018年02月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，2018年03月01日公司召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年02月02日、2018年03月01日、2018年03月02日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司于2018年03月31日、2018年04月28日、2018年05月30日、2018年06月30日、2018年07月31日、2018年08月31日、2018年09月29日、2018年10月31日、2018年11月30日和2018年12月29日在上述指定媒体披露了《关于第一期员工持股计划进展的公告》。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　截止2019年1月24日，公司员工持股计划通过“陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所集中竞价交易系统完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为6.0089元/股，购买公司股票数量为19,226,500股，占公司总股本的比例约为1.25%，成交金额约为115,530,489.46元，剩余金额留作备付资金。

　　截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已经完成股票的全部购买，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起计算，即2019年1月25日至2020年1月24日。

　　公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二十六日