涉案金额11.9亿：警方打掉“财富中国”非法集资平台

　　作者：柯东　

　　来源：柒闻网　

　　12月20日，深圳市公安局深圳分局发布通报称，深圳福田警方日前打掉“财富中国”非法集资平台，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地，涉案金额高达11.9亿元人民币。

　　根据通报，今年1月，警方接线索称，深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查，通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查，确认该企业存在相关违法犯罪行为。

　　经查，警方发现“财富中国”存在四方面问题，一是未经相关部门批准非法开展集资活动；二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务；三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报（保本付息）；四是向社会公众及不特定对象非法吸收资金。

　　据了解，“财富中国”以高利息吸引用户投资，向用户许诺的年利率高达14%。根柒闻网此前报道，深圳福田警方8月23日的通报，通过侦查，已冻结涉案资金6000万余元，依法查封涉案房产20套（2016年购买价为5000万），其他涉案资产仍在进一步追查中，所有追回资金、资产，均由人民法院判决后统一清退。

　　福田警方办案民警表示，“‘财富中国’由于未取得相关金融资质，只能点对点开展借贷业务，主要利用信息不对称牟利”，其利用平台发布虚假标的，非法募集资金，警方对此类违法行为绝不姑息，坚决予以严厉打击。

　　此外，警方在调查中发现，“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”，目前警方已对两个平台合并侦查。今年8月初，在掌握相关证据链条后，福田警方依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某会、钟某涛6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公众存款罪”予以刑拘。

　　同时，警方还冻结该了公司涉案银行账号，查封了该公司的涉案房产，其他涉案资产仍在进一步追查中。下一步，追回的资金、资产，将由人民法院判决后统一进行清退。

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