永利宝、火理财案6人被审查起诉 合计待还金额超17亿

　　来源：互联网金融新闻中心

　　永利宝、火理财涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，已移送审查起诉。

　　日前，上海市浦东新区人民检察院发布《犯罪嫌疑人余刚、上海永利宝金融信息服务有限公司等涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》（下称《公告》）。

　　《公告》指出，犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司（即“永利宝”平台）、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司（即“火理财“平台）涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送检察院审查起诉。

　　据互联网金融新闻中心此前报道，2018年7月16日，永利宝官方微博与APP发布消息表示，“请各位投资人报警维权。” 并称公司实控人余刚和张玉丰已失联，投资项目回款将直接转到公司专用还款账户，等待政府相关部门确认事项，设定统一标准的规则进行偿付。

　　同年8月2日晚间，上海警方再次通报称，7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对永利宝、火理财以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步侦查中。

　　截至立案之时，永利宝平台累计交易金额为76亿元，注册用户约为89万人，借贷笔数为30214笔，待还利息为2517.1万元，待还金额为10亿元。

　　而火理财累计交易额为96.8亿元，注册用户约33万人，待收金额大概在7亿元。永利宝CEO张玉丰曾公开介绍，火理财和永利宝为同一团队，2家平台待还金额合计超过17亿元。

　　根据警方通报，该公司负责人及部分同伙，于案发前潜逃境外。2018年8月27日，主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某被押解回上海；9月5日，洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解至上海。

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责任编辑：赵子牛