北京巴士股份有限公司关于撤销退市风险警示及股票交易其他特别处理的公告

　　证券代码：600386股票简称：＊ＳＴ北巴编号：临2008－013

　　北京巴士股份有限公司

　　关于撤销退市风险警示

　　及股票交易其他特别处理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据北京京都会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润为4764．38万元，扣除非经常性损益后净利润为4246．80万元，每股净资产1．95元。本公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，且股东权益为正值。公司向上海证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理已获批准。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于2008年3月26日停牌一天，自2008年3月27日起撤销股票交易其他特别处理，股票简称由“＊ＳＴ北巴”变更为“北京巴士”，股票代码（600386）保持不变。公司股票日涨跌幅限制恢复为10％。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年三月二十五日

　　证券代码：600386股票简称：＊ＳＴ 北巴编号：临2008－014

　　北京巴士股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　北京巴士股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”）于2008年3月14日以传真的方式通知召开第三届董事会第二十三次会议，会议于2008年3月25日上午9：00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，全票审议通过并形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

　　将原中文全称“北京巴士股份有限公司”，英文全称“ＢＥＩＪＩＮＧ ＢＡＳＨＩ ＣＯ．，ＬＴＤ．”变更为“北京巴士传媒股份有限公司”，“ＢＥＩＪＩＮＧ ＢＡＳＨＩ ＭＥＤＩＡ ＣＯ．，ＬＴＤ．”。在经营范围中：增加广告设计、制作、投资、媒体代理发布等内容；删除城市公共交通客运相关内容。并对公司章程作相应修订。

　　该议案需经股东大会审议。

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　经持有公司55％股份的股东北京公共交通控股（集团）有限公司提议，将《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》提交公司于2008年4月7日召开的北京巴士股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　公司已于2008年3月20日刊登了《北京巴士股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知》（临2008—010），公司将于2008年4月7日召开公司2008年第一次临时股东大会，在原有六项议案的基础上增加

　　“7、审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》”。

　　增加议案后的附件1：投资者参加网络投票的操作流程、附件2：股东授权委托书式样附后，其他内容不变。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月25日

　　附件1：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、输入买入指令；

　　2、输入证券代码：738386；投票简称：北巴投票；

　　3、在委托价格项下填写议案序号，1．00元代表议案1．1；2．00元代表议案1．2；3．00元代表议案1．3；4．00元代表议案1．4；5．00元代表议案1．5；6．00元代表议案1．6；7．00元代表议案1．7；8．00元代表议案1．8；9．00元代表议案1．9；10．00元代表议案2；11．00元代表议案3；12．00元代表议案4；13．00元代表议案5；14．00元代表议案6；15．00元代表议案7；99元代表全部议案。

　　4、表决意见

　　在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见种类

　　相应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“＊ＳＴ北巴”Ａ股的投资者，对全部议案投赞成票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738386

　　买入

　　99元

　　1股

　　2、某投资者对全部议案投反对票，只要将股数改为2股。其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738386

　　买入

　　99元

　　2股

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附2：股东授权委托书式样

　　授权委托书式样

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席北京巴士股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：

　　审议事项

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1．1《发行方案》非公开发行股票的种类和面值

　　1．2《发行方案》发行数量

　　1．3《发行方案》发行对象

　　1．4《发行方案》锁定期安排

　　1．5《发行方案》上市地点

　　1．6《发行方案》发行价格

　　1．7《发行方案》发行方式

　　1．8《发行方案》募集资金投向

　　1．9《发行方案》本次发行决议有效期

　　2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

　　3、关于公司与海南白马广告媒体投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同及相关补充协议的议案

　　4、关于北京巴士股份有限公司非公开发行股票预案的议案

　　5、关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案

　　6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　7、关于变更公司名称并修改公司章程的议案

　　注：授权委托股东应对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

　　委托方签名或盖章：

　　委托方身份证号码（营业执照号码）：

　　委托方股东账号：委托方持有股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：