华北高速公路股份有限公司

　　证券代码：000916股票简称：华北高速编号：2008—06号

　　华北高速公路股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华北高速公路股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年3月14日以传真方式通知，本次会议于2008年3月24日在本公司A301会议室召开。亲自出席会议、行使表决权的董事有郑海军、李惠杰、许洪、王占英、李树根、徐术通、李洪伟、王江帅、石万鹏、吴晓华、王全洲、陈尚和、林国伟共计13名，本公司应表决董事13名，实际行使表决权董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑海军董事长主持，经逐项表决审议并通过以下决议：

　　一、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了2007年度总经理工作报告。

　　二、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了2007年度董事会工作报告，并提交2007年度股东大会审议。

　　三、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了2007年度财务决算工作报告。

　　2007年公司实现主营业务收入72，482.14万元；实现营业利润45，767.70万元；实现净利润31，290.97万元；截止2007 年12 月31 日，公司总资产4，090，599，052.53 元，净资产3，773，341，613.71元，总股本1，090，000，000 股，每股收益0.286元。上述数据经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告确认。

　　本报告需提交2007年度股东大会审议。

　　四、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了2008年度财务预算工作报告。

　　五、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了2007年度利润分配预案。

　　（一）经北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司2007年度财务状况和利润状况的审计，本公司2007年度税后净利润为312，144，992.86 元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金29，303，649.88元，上年结转未分配利润303，003，513.28元，减去2007年已分配2006年度利润174，400，000.00 元，截止2007 年12 月31 日，本年度累计可供股东分配利润为411，444，856.26元。

　　（二）董事会决定，2007年度利润分配采取派发现金股利的形式。以2007年末总股本109，000万股为基数，向全体股东每10股派发1.60元（含税），共分配现金红利174，400，000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本预案需提交2007年度股东大会审议。

　　六、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了2007年年度报告正文及摘要。本议案需提交2007年度股东大会审议。

　　公司2007年年度报告摘要见2007年3 月26 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的公告，年度报告正文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　七、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务审计机构。本议案需提交2007 年度股东大会审议。

　　八、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了公司内控制度自我评估报告。

　　九、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》。

　　十、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了《审计委员会工作制度》。

　　十一、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了关于调整董事会成员津贴的议案。

　　公司董事会成员津贴拟从每月3000元调整为每月5000元。

　　公司独立董事对此议案发表独立意见：公司董事会提出的增加董事津贴的议案符合公司的现实状况和长远发展。董事津贴的确定程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、会议以13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。

　　会议安排见同时公告的公司"关于召开2007 年度股东大会的通知"。

　　特此公告

　　华北高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月24日

　　证券代码：000916股票简称：华北高速编号：2008—07号

　　华北高速公路股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华北高速公路股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年3月14日以传真方式通知，本次会议于2008年3月24日在本公司A301会议室召开。亲自出席会议、行使表决权的监事有孙增印、王希柱、阎宇红、陈焱、王凤翥、耿跃兴共计6名，本公司应表决监事6名，实际行使表决权监事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙增印先生主持，经逐项表决审议并通过以下决议：

　　一、会议以6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了公司2007年度监事会工作报告。

　　监事会认为：

　　（一）公司依法运作情况：2007年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法，内控制度进一步完善、细化。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够按照有关制度及程序，维护公司及股东的利益，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　（二）公司财务检查情况：2007年度由北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）公司募集资金使用情况：应收购京沈高速公路北京段19年通行费收费权项目的92，048.09万元募集资金因公司不可控制原因未能投出，董事会关于募集资金使用情况及项目进展的说明属实。公司最近一次募集资金使用与承诺一致。

　　（四）关于项目收购、出售资产情况：本年度不存在项目收购、出售资产情况。

　　（五）关于关联交易的情况：报告期内，关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。

　　该议案需提交2007年度股东大会审议。

　　二、会议以6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了公司2007年度财务决算工作报告，该议案需提交2007年度股东大会审议。

　　三、会议以6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了公司2007年度利润分配预案，该议案需提交2007年度股东大会审议。

　　四、会议以6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了公司2007年年度报告正文及摘要，该议案需提交2007年度股东大会审议。

　　五、会议以6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了公司内控制度自我评估报告。

　　六、会议以6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了关于调整公司监事会成员津贴的议案。

　　公司监事会成员津贴拟从每月2000元调整为每月4000元。本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　华北高速公路股份有限公司

　　监事会

　　2008年3月24日

　　证券代码：000916股票简称：华北高速编号：2008—09号

　　华北高速公路股份有限公司

　　关于召开2007年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2008年4月18日（星期五）上午10:00。

　　2、会议地点：本公司A301会议室。

　　3、本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。

　　二、会议审议事项

　　1、2007年度董事会工作报告。

　　2、2007年度监事会工作报告。

　　3、2007年度财务决算工作报告。

　　4、2007年度利润分配预案。

　　5、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务审计机构。

　　6、关于调整董事会、监事会成员津贴的议案。

　　7、华建交通经济开发中心更换一名董事的议案。

　　以上议案的具体内容请详见华北高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告、第三次会议决议公告及第四届监事会第二次会议决议公告（2008年2月29日、3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。）

　　三、会议出席对象

　　1、截止2008年4月10日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记

　　1、登记方法

　　（1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2008年4月10日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；

　　（2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　（3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2008年4月10日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。

　　2、登记时间

　　2008年4月10日、11日

　　上午8：30-11：30下午1：00-4：30

　　股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　3、登记地点

　　北京市经济技术开发区东环北路9号

　　邮政编码100176

　　联系电话010-58021999

　　传真010-58021229，010-58021122

　　五、其他事项：

　　与会股东交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　华北高速公路股份有限公司公司

　　董事会

　　2008年3月26日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2007年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

　　股东姓名/名称（签名或盖章）：

　　股东帐号：

　　身份证号码：持股数：

　　被委托人：（签名或盖章）身份证号码：

　　委托权限：委托日期：