山东晨鸣纸业集团股份有限公司对外担保公告

　　一、对外担保情况概述

　　2008年3月24日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了“关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案”，出席会议的15名董事一致表决通过该议案。公司为控股子公司提供的2007年度授信担保已陆续到期，为保障各控股子公司正常生产经营，公司拟继续为有关控股子公司申请2008年度人民币综合授信额度提供保证担保，担保总额为22．5亿元，期限为一年，具体情况如下：

　　控股子公司名称

　　担保金额（人民币万元）

　　公司或公司控股子公司持股比例

　　备 注

　　武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

　　40，000

　　50．93％

　　山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司

　　28，000

　　100％

　　菏泽晨鸣板材有限责任公司

　　13，000

　　67％

　　资产负债率超过70％

　　鄄城晨鸣板材有限公司

　　3，500

　　100％

　　资产负债率超过70％

　　吉林晨鸣纸业有限责任公司

　　70，000

　　100％

　　资产负债率超过70％，单比金额超过净资产10％。

　　武汉晨鸣乾能热电有限责任公司

　　1，000

　　51％

　　寿光晨鸣美术纸有限公司

　　20，000

　　75％

　　晨鸣（香港）有限公司

　　49，740 （7000万美元）

　　100％

　　资产负债率超过70％

　　合计

　　225，240

　　上述被担保的子公司中，菏泽晨鸣板材有限责任公司、鄄城晨鸣板材有限公司、吉林晨鸣纸业有限责任公司、晨鸣（香港）有限公司资产负债率超过70％，加上本次为控股子公司信用额度提供的担保，累计担保总额不超过公司最近一次经审计的净资产的50％，本议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）

　　注册地址：武汉经济技术开发区沌口街

　　法定代表人：谭道诚

　　武汉晨鸣注册资本21136．7万元人民币，主要从事机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售，造纸机械的生产、加工、销售，汽车运输，进出口业务。本公司持有其50．93％的股权，湖北省汉阳造纸厂持有14．28％的股权，湖北省出版纸张公司、湖北省新华印刷厂、湖北知音印务有限公司各持有0．05％的股权，Ａｂｅｒｄｅｅｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有26．41％的股权，湖北省汉阳ＶＮＮ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有8．23％的股权。截止2007年9月30日的资产总额为207，422万元，负债总额为117，567万元，净资产为89，855万元，净利润11342．98万元，银行信用等级为ＡＡＡ级，该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　2、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司（以下简称“齐河晨鸣”）

　　注册地址：齐河县晨鸣东路一号

　　法定代表人：邢方同

　　齐河晨鸣注册资本37620万元人民币，主要从事制造、加工、销售：箱板纸、包装纸、文化纸、白浆，发电、供汽，经营本企业自产产品及技术的出口等业务。公司持有其100％的股权。截止2007年9月30日的资产总额为113，828万元，负债总额为 24，787万元，净资产为89，040万元，净利润7992．74万元， 银行信用等级为ＡＡ级。

　　3、菏泽晨鸣板材有限责任公司（以下简称“菏泽晨鸣”）

　　注册地址：定陶县经济开发区

　　法定代表人：刘树森

　　菏泽晨鸣注册资本3000万元人民币，主要从事高（中）密度纤维板、饰面板、三聚氰胺浸渍纸、复合地板的生产和销售。公司下属控股子公司山东晨鸣热电股份有限公司持有33％的股权，公司下属控股子公司山东晨鸣板材有限责任公司持有34％的股权，定陶县经济开发投资公司持有其33％的股权。截止2007年9月30日的资产总额为17，947万元，负债总额为14，252万元，净资产为3，695万元，净利润1335．45万元。银行信用等级为ＢＢＢ级，该公司经营状况良好，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

　　4、鄄城晨鸣板材有限公司（以下简称“鄄城晨鸣”）

　　注册地址：鄄城（潍坊）工业园内

　　法定代表人：刘树森

　　鄄城晨鸣注册资本1500万元人民币，主要从事刨花板、饰面刨花板、三聚氰胺浸渍纸生产和销售。公司持有其100％的股权。截止2007年9月30日的资产总额为7，701万元，负债总额为6，235万元，净资产为1，465万元，净利润－48．18万元。银行信用等级为ＡＡ级，

　　5、吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）

　　注册地址：昌邑区兴华街林荫路9号

　　法定代表人：张春林

　　吉林晨鸣注册资本40000万元人民币，主要从事机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装等业务。公司持有其100％的股权。截止2007年9月30日的资产总额为149，658万元，负债总额为114，358万元，净资产为35，300万元，净利润－4217．85万元。信用等级ＡＡ级。

　　6、武汉晨鸣乾能热电有限责任公司（以下简称“乾能热电”）

　　注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道401号

　　法定代表人：孙晓波

　　乾能热电注册资本8823．5万元人民币，主要从事供热、制冷、发电等项目的开发、建设及生产经营，建筑材料生产、销售，汽车运输业。公司下属控股子公司武汉晨鸣持有51％的股权，武汉市燃气热力集团有限公司持有其49％的股权。截止2007年9月30日的资产总额为22，033万元，负债总额为 11，941万元，净资产为10，092万元，净利润349．54万元。银行信用等级为5级，该公司经营状况良好，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

　　7、寿光晨鸣美术纸有限公司（以下简称“晨鸣美术纸”）

　　注册地址：寿光市晨鸣工业园

　　法定代表人：尹同远

　　晨鸣美术纸注册资本2000万美元，主要从事生产：美术纸，销售本公司生产的产品。公司持有75％的股权。Ａｒｊｏｗｉｇｇｉｎｓ ＨＫＫ2 Ｌｉｍｉｔｅｄ（一家香港公司，其控股股东为一家法国公司）持有其25％的股权。截止2007年9月30日的资产总额为7，587万元，负债总额为2，587万元，净资产为5，000万元，信用等级为ＡＡ－级。目前晨鸣美术纸项目尚处在筹建过程中。

　　8、晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）

　　注册地址：中国香港，法定代表人：魏克雨

　　香港晨鸣注册资本10万美元，主要从事有关纸业产品的进出口贸易及市场调研等。公司持有100％的股权。截止2007年9月30日的资产总额为58，544万元，负债总额为59，272万元，净资产为－698．28万元，净利润779．42万元。

　　三、担保协议或担保的主要内容

　　依据有关银行给予上述子公司2008年度授信额度总额，以上总担保额度为人民币225，240万元，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，公司最终实际担保总额将小于总担保额度。

　　四、董事会意见

　　上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2008年2月底，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元，包括本次公司为控股子公司信用额度提供的担保，公司对控股子公司的担保总额为267，240万元人民币，占最近一期末经审计的净资产的比例为44．46％，公司无逾期的对外担保事项。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月二十五日