北京华业地产股份有限公司三届三十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华业地产股份有限公司三届三十次董事会于2008年3 月14 日以传真方式发出会议通知，于2008 年 3 月 25 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《北京华业地产股份有限公司独立董事及董事会审计委员会年报工作制度（试行）》

　　表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

　　二、审议通过了《北京华业地产股份有限公司董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度》

　　表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、审议通过了《北京华业地产股份有限公司重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

　　以上三份文件见上海证券交易所网站。

　　特此公告

　　北京华业地产股份有限公司董事会

　　2008 年 3 月 25 日