风神轮胎股份有限公司

　　

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2007－20

　　风神轮胎股份有限公司

　　董事会三届二十三次会议决议公告

　　2007年7月6日，公司以传真和专人送达的方式将董事会三届二十三次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2007年7月17日召开，公司董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、张兆锋，独立董事王世定、陈岩、鞠洪振、张大岭以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》；

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　由于与锅炉相关的资产终止使用，2007年上半年公司对相关资产计提固定资产减值准备4，060，555．97元。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2007年7月17日

　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2007－21

　　风神轮胎股份有限公司

　　监事会三届十次会议决议公告

　　2007年7月6日，风神轮胎股份有限公司以传真和专人送达的方式将监事会三届十次会议通知送达各监事。2007年7月17日公司监事林伟华、马保群、魏威、秦鸿胜、仇志刚以通讯表决方式参加了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

　　一、审议《公司2007年半年度报告及其摘要》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2007年7月17日

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1．4 公司董事长曹朝阳先生、财务总监郭春风先生及会计机构负责人娄根杰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2．1 公司基本情况简介

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　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　■

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2．2．3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

　　交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）6，627，061人民币普通股

　　中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金5，089，967人民币普通股

　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金4，054，944人民币普通股

　　中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金3，000，000人民币普通股

　　中国神马集团有限责任公司2，680，000人民币普通股

　　全国社保基金一零九组合2，242，108人民币普通股

　　中国银行－易方达积极成长证券投资基金2，000，000人民币普通股

　　中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金1，999，999人民币普通股

　　中国银行－兴安证券投资基金1，812，083人民币普通股

　　焦作市投资公司1，625，910人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动关系的说明

　　前十名无限售条件的股东中，第三、第六、第七名股东同受易方达基金管理有限公司管理，具有关联关系及一致行动关系；第四、第八名股东同受景顺长城基金管理有限公司管理，具有关联关系及一致行动关系。第一、第二、第五、第九、第十名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

　　5．2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5．6．2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6．1．2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6．2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 □√不适用

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司于2007年1月10日发布重要事项公告，具体内容如下：

　　公司于2006年9月12日刊登了重要事项公告，披露了公司因为河北宝硕股份有限公司7000万元人民币银行借款提供担保而被天津市高级人民法院裁定查封、扣押、冻结公司财产的有关风险事宜。公司近日接到天津市高级人民法院（2006）津高民二初字第0045号民事判决书，判决公司在上述7000万元银行借款的范围内向中信银行天津分行承担连带给付责任，逾期按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定执行。针对该判决，公司将向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，最大限度地保护公司和投资者的利益。公司提出上诉后，天津市高级人民法院的上述判决不发生法律效力。

　　2、公司从谨慎性原则出发，2006年度对该或有事项已计提了20％的预计负债；

　　3、目前河北宝硕股份有限公司已进入破产程序，公司已向最高人民法院提起上诉，该诉讼处于最高人民法院二审审理程序中。

　　6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

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　　6．5．3 其他重大事项的说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2007年4月6日公告控股股东河南轮胎集团有限责任公司因借款纠纷所持有公司的30，000，000股股权被河南省高级人民法院冻结。详见当日《中国证券报》和《上海证券报》。

　　公司于2007年6月25日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2007］545号《关于风神轮胎股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件，同意公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司将其持有的公司10000万股国有法人股划转给中国昊华化工（集团）总公司。本次国有股完成划转后，公司的总股本仍为25500万股，其中中国昊华化工（集团）总公司、河南轮胎集团有限责任公司分别持有10000万股、3386．681万股，分别占公司总股本的39．22％、13．28％。

　　2007年2月5日公司2007年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案，本次发行数量不超过12，000万股，募集资金约6亿元（扣除发行费用），其中中国昊华化工（集团）总公司认购不少于30，000万元，其他机构投资者认购剩余部分，具体发行数量由发行人与保荐机构协商确定。 具体详见2007年2月6日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

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　　7．2 财务报表

　　资产负债表

　　2007年06月30日

　　编制单位： 风神轮胎股份有限公司单位： 元 币种：人民币

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　　公司董事长：曹朝阳财务总监：郭春风 会计机构负责人：娄根杰

　　利润表

　　2007年1－6月

　　编制单位： 风神轮胎股份有限公司 单位： 元 币种：人民币