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今年1月31日，美国首席检察官帮办爱丽斯·费希尔和内华达州联邦检察官丹尼尔·博顿联合宣布，他们正式以“非法敛财、洗钱、欺诈”等15项罪名起诉中国银行前雇员许超凡和许国俊及其亲属，共5人。
在美国司法部官方网站上，公开文件显示了对“二许”等5人更为具体的指控。
其中第一项指控是，根据美国《反诈骗腐败组织集团犯罪法》，这5名被告从1991年至2004年10月涉嫌从事诈骗活动，涉嫌非法从中行开平支行非法侵占4.85亿美元并向美国、加拿大转移犯罪所得，包括利用偷来的公款进行货币交易、流通、伪造护照和签证。
根据指控，许超凡和许国俊在香港成立了多家空壳公司，通过他人帮助以及开办多个个人银行账户和投资账户把银行资金转移到这些空壳公司。
第二和第三项指控认为5名被告涉嫌从事洗钱，从1998年起到2004年10月间转移盗款，其一就是2001年4月27日，通过拉斯维加斯一个赌场的账户转移资金200万美元。
在第四到第九项指控中，许超凡和许国俊各自受到三项伪造签证的指控，涉嫌通过持有虚假美国移民签证进入并在拉斯维加斯停留。
第十到第十五项指控，则是针对邝婉芳、余英怡类似“二许”在第三项中关于“以虚假陈述获取护照”的指控。
首席检察官帮办爱丽斯·费希尔表示，这一案件的调查得到了海外执法机构的广泛协作与帮助。美国司法部门将与有关各方通力合作，并向世界表明，美国绝不是贪污、洗钱等犯罪分子的天堂。
据悉，美国方面参与此案调查的机构包括美国土安全部移民与归化局(ICE)、美国联邦调查局(FBI)地方机构。
2月10日的听证会，是自拉斯维加斯的联邦大陪审团对5人提起新的诉讼以来，在正式开庭前举行的一场听证会。(李豫川/编译)
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