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中行新闻发言人王兆文日前表示，支持美国司法部对开平案件主要案犯提起诉讼，并将予以积极配合。
美国司法部刑事部助理检察官费舍尔(Alice S.Fisher)于今年1 月底表示，该部已经以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，起诉中行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属。
据美国司法部调查，中行开平支行三任前行长许超凡、许国俊、余振东(已移交中方并认罪)利用职务之便，内外勾结在中行贪污、挪用银行巨额资金达4.85亿美元。据美国司法部报告，犯罪嫌疑人先将巨额资金转移至设立在香港的空壳公司和数个投资账户内，并先后在加拿大和美国拉斯韦加斯赌场账户洗钱。事后，犯罪嫌疑人及其家属利用假身份来到美国，并以假结婚为手段获得美国护照，违反美国《移民法》。
许超凡之妻邝婉芳及许国俊之妻余英怡，因协助其夫进行身份诈骗同样被美国司法机关指控。受起诉的还有邝婉芳的兄弟邝华宝，罪名为参与非法洗钱。
记者查阅的美国司法部文件显示，犯罪嫌疑人将贪污款项非法运送至美国，并通过账户洗钱等一系列犯罪行为，发生时间为1991年到2004年10月。文件特别提到，5名犯罪嫌疑人将大约200万美元以支票形式存入邝华宝于2001年4月27日在美国拉斯韦加斯酒点和赌场设立的账户内。
中行开平支行特大贪污挪用公款案，是中行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的。余振东已于前年2月28日在美国认罪，被判入狱12年，随后被遣送回国；去年8月以涉嫌贪污、挪用公款在广东江门受审，至今仍未判决。其妻于绪慧于去年4月26日在美国认罪，被取消美国公民资格。由于美国司法部调查认为她并没有参与其他犯罪活动，故准予其继续暂时停留美国照顾其孩子。
费舍尔表示，犯罪嫌疑人的一系列活动非常紧密而复杂，案件的水落石出得益于各地的通力合作。美国司法部将继续通过国际合作打击非法洗钱活动。（莫书莹）
资料图片：中国警方在北京首都国际机场对被美国警方押送回国的犯罪嫌疑人、原中国银行广东省开平支行行长余振东执行逮捕。
现代快报：中国反腐踏上国际特快
许超凡、余振东、许国俊这三人在先后担任中国银行广东开平支行三任行长期间，制造了盗窃、贪污、挪用七亿多美元的惊天大案，事发后都逃到美国。美方除于去年4月将余振东移交中国警方，现在又对许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼。这是我国借助国际合作机制有效打击腐败的一个典型案例，也可以视为中国反腐“全球治理”的一个典型案例。
美国拟起诉“开平案”主犯 中国银行称支持配合
美国司法部宣布起诉开平支行特大贪污挪用公款案疑犯，中国银行新闻发言人王兆文六日回应说，打击和预防洗钱与腐败犯罪是各个国家和地区的共同责任，支持美国司法部对开平案件主要案犯提起诉讼，并将予以积极配合。
中国银行将反洗钱纳入常规稽核项目
新华网北京1月9日电（记者张建平）中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目，定期检查，加大稽核力度，增加稽核频率，强化全行反洗钱工作能力和水平。
据中国银行新闻发言人王兆文9日介绍，中国银行近日发出通知，要求全行所有机构在加强反洗钱工作中坚持依法合规原则，严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱法定义务，密切关注洗钱高风险国家和地区、高风险业务及高风险客户。
中国银行规定，全行所有机构对涉嫌洗钱等的机构和个人不得提供任何金融服务，并应致力于完善反洗钱体系，防止被利用从事违法活动；在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度，交易记录保存制度；严格履行各类开户手续，完善客户身份识别制度。
中国银行业金融机构前三季度共处理涉案人员892人
新华网北京12月5日电（记者徐博江国成）据中国银监会5日介绍，今年前三季度，中国银行业金融机构共处理涉案人员892人，比去年同期增加224人；追究有关人员责任2710人。其中，追究领导责任974人，取消高管人员任职资格74人。
中国银监会提供的资料显示，经过中国多方面努力，银行业金融机构案件专项治理工作取得明显成效。今年前三季度，银行业金融机构发案894件，自查发现613件，案件自查发现率68.6％，同比提高7.2个百分点。
据介绍，银行业金融机构大案要案数量逐季下降，损失挽回率提高。三季度发生100万元以上案件比二季度减少8件，前三季度挽回100万元以上案件资金损失10.2亿元，比去年同期多挽回4.5亿元，案件损失挽回率26.9％，同比提高1.8个百分点。
来源：中国证券报
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