中行表态配合美审理开平案 追讨被鲸吞巨额资金

　　早报北京专稿 艾勇

　　中国银行新闻发言人王兆文昨天表示，中国银行支持美国司法部对中行开平案件主要案犯提起诉讼，并将予以积极配合。

　　美国司法部1月31日公布的一份声明，将曾经震惊全国的中国银行广东省开平支行特大 贪污挪用公款案又带回公众面前。该声明表示，将以诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等15项罪名对中国银行原广东省开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼，涉案金额超过4.85亿美元。

　　主犯面临15项罪名指控

　　中行广东省开平支行“10-12”特大贪污挪用公款案，是中国银行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。由于涉案金额接近5亿美元，被视为建国以来最大的银行监守自盗案。

　　据悉，中国银行原广东省开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金，并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。三人将大部分资金非法转移到香港，后通过购买

房地产、炒卖外汇和

股票或通过赌场洗钱，将赃款进一步转移到海外。

　　美国司法部发布的声明称，许超凡、许国俊以及亲戚等五人已于2004年在美国被捕，现在他们面临美国拉斯维加斯的联邦大陪审团提起的涉及诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等15项罪名的指控。

　　余振东已被引渡回国

　　在此之前，该案一主犯余振东已于2002年12月19日在洛杉矶被捕。2004年4月，余振东被美国拉斯维加斯地区联邦法院认定犯有欺诈罪，被判处144个月的监禁和3年的监视居住。随后，根据当时中美刚刚签署的《中美刑事司法协助协定》，余振东于当月被美国方面移交中国警方，并于去年8月16日在广东省江门市中级人民法院公开受审。

　　由于涉案金额巨大，又是我国签署《联合国反腐败公约》及《中美刑事司法协助协定》后外逃贪污人员首次被从国外押解回国，余振东以及中行广东省开平支行大案一时为社会各界瞩目。

　　中行追讨被鲸吞的资金

　　由于目前中国银行计划筹资80亿美元的海外首次公开发行(IPO)箭在弦上，业界对于“10-12”案重提可能对海外投资者产生的影响有所担心。中国银行新闻发言人王兆文昨日告诉早报记者，中行将尽全力追回被侵吞的银行资金，但该行已为此案计提充足拨备，并追究了相应高管的责任，案件的查办对该行的IPO没有影响。

　　王兆文表示，美国司法部对开平案件主要案犯提起诉讼，是中美两国执法机关的成功合作，也是查办开平支行特大贪污挪用公款案工作取得的又一重大进展。中行将继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，将犯罪分子绳之以法。

　　中国银行原计划最早可于今年第一季度完成的赴港上市计划目前正在紧张推进之中。尽管国务院已经批准了中行的引资方案，但

中行上市方案至今尚未获得决策层的批准。据悉，中行本次IPO计划筹资约80亿美元，而日本最大的银行三菱东京UFJ银行将可能购买其中3亿美元的股份。