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中行开平之劫
中行开平之劫

   开平支行特大贪污挪用公款案件是中行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。开平支行三任前行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结,利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞,大肆贪污挪用巨额银行资金,并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。[全文]

资金流向示意图

【关注】 2004年4月16日,美国将外逃美国被拘押的中行开平特大贪污挪用公款案主犯之一余振东移交中国警方。美国司法部对开平案件主要案犯开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼。[评论]

    4月3日,《第一财经日报》从中行内部得到消息,针对开平案中的损失将不再像以往完全由银行承担,而将由广东省地方政府负担一部分损失。[全文][评论]
  [中行开平案主犯余振东一审被判有期徒刑12年]

洗钱通道

   5名犯罪嫌疑人将贪污款项非法运送至美国,并通过账户洗钱等一系列犯罪行为,时间为1991年到2004年10月。嫌疑人将大约200万美元以支票形式存入邝华宝于2001年4月27日在美拉斯韦加斯酒点和赌场设立的账户内。[全文] [评论]

出逃路线图
   2001年10月2日,“10·12”案发前10天,许超凡、余振东、许国俊三人持假证件进入美国内华达州拉斯维加斯。三人均持香港护照,假名分别为“许日发”、“Wing Chun Yu”、“Kit Shun Hui”。[全文] [评论]
逃亡之路
   被捕之前,许国俊在美堪萨斯州一个叫威奇塔的地方住了近一年。在一家送外卖的中餐馆做厨师,一周工作7日,一天工作10-15个小时,期间还烫伤过手臂。[全文] [评论]
被控15项罪名
   从1991年至2004年10月涉嫌从事诈骗活动,涉嫌非法从中行开平支行非法侵占4.85亿美元并向美国、加拿大转移犯罪所得,包括利用偷来的公款进行货币交易、流通、伪造护照和签证。[全文] [评论]
案件追踪
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2006-02-13:中行开平案两对贪官夫妇加拿大三幢豪宅曝光
2006-02-12:美推迟审理中行开平案 四告取保自称无罪
2006-02-10:开平案两主犯拒绝余振东遣返模式 不愿认罪
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中行大案回顾
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制作:小冰 道先
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中行开平支行案件进展时间表

   ·2001年10月15日,余振东从香港直飞加拿大,之后转赴美国,从此在美、加两国来回逃匿。2001年10月15日,许超凡、许国俊由拉斯韦加斯进入美国。
   ·2001年10月15日,“开平案”立案,“10·12专案组”迅即成立。
   ·2001年11月,中国公安部向国际刑警组织发出红色通缉令。
   ·2002年12月17日,美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。
   ·2002年12月19日,余振东在洛杉矶被捕,涉嫌罪名是使用欺骗手段获得签证。
   ·2004年2月,余振东与美方达成的认罪协议,明确列出中国司法部门的书面承诺:余振东将不会因1992至2001年间开平中行案的犯罪行为而被判死刑,刑期不超过12年;将不会在中国监禁期间被虐待。
   ·2004年4月,余振东在内华达州联邦法院被判处144个月监禁后,于4月16日被移送回中国。
   ·2004年9月许国俊在美国堪萨斯州落网。
   ·2004年10月许超凡在美国俄克拉何马州被捕。
   ·2005年1月3日余振东案由广东省检察院侦查终结,由江门市检察院向江门市中级法院提起公诉,对余的指控系涉嫌贪污罪、挪用公款罪。法院于当天受理此案。
   ·2005年8月16日广东省江门中级法院开庭审理余振东案。余对被控罪名供认不讳。
   ·2006年1月31日,美国司法部门以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名,对许超凡、许国俊及其亲属共5人提起诉讼。
   ·2006年2月10日,两许案在内华达州联邦地方法院召开庭审前的听证会。
   ·2006年2月27日,内华达州联邦法院决定开庭审理“两许案”。


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