18家公司敲定最终股改方案

　　本报讯　　深市的万科(资讯 行情 论坛)、首钢股份(资讯 行情 论坛)、许继电气(资讯 行情 论坛)、华工科技(资讯 行情 论坛)、英力特(资讯 行情 论坛)、煤气化(资讯 行情 论坛)，和沪市的沪东重机(资讯 行情 论坛)、上海新梅(资讯 行情 论坛)、恒丰纸业(资讯 行情 论坛)、永鼎光缆(资讯 行情 论坛)、上海电力(资讯 行情 论坛)、江苏申龙(资讯 行情 论坛)、星湖科技(资讯 行情 论坛)、信雅达(资讯 行情 论坛)、科达机电(资讯 行情 论坛)等15家公司公布了修改后的股改方案。而海通集团(资讯 行情 论坛)、上海永久(资讯 行情 论坛)、第一食品(资讯 行情 论坛)3家公司的股改方案维持不变。

　　因被认为对含B、H股公司以及高流通比例公司具有示范作用，而广受各方关注的万科，今日公告了修改后的股改方案。大股东华润免费派送认沽权证比例由10送7调整为10送8，行权价由3.59元调整为3.73元。对价水平由每10股相当于获得0.76股增至1.0379股，上调了36.56%。与此同时，由于行权价调整，减持价格也由原来的4.31元增至4.48元，较万科方案公告前一交易日收盘价3.59元溢价24.79%。

　　首钢股份调整后的方案为：由原方案流通股股东每10股获2股及2.71元现金，上调至流通股股东每10股获2.4股及现金2.71元，总体对价水平相当于每10股流通股获送3.4股，比原方案上调了0.4股。同时，首钢总公司在减持价格和每年分红上则增加了承诺。首钢股份

股票将于明日复牌交易。

　　上海电力的股改方案则为全部流通股股东将按每10股获送3.2股的对价，而非流通股股东还调整了三项承诺，其中非流通股股东承诺通过交易所挂牌减持股票价格不低于6元/股，同时中电投集团需要履行的期权契约的义务将不会因为股改而获得免除。

　　经过与流通股股东沟通后，许继电气今日公告称，将股改方案由原来的“流通股股东每持有10股流通股获送3股”调整为“即流通股股东每持有10股流通股获送3.2股”。其他法定承诺和额外承诺均未作修改。

　　华工科技公告称，经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司决定对股改方案的部分内容进行调整。将对价水平由原来的“10送3.5股”调整为“10送4.6股”，上调幅度高达31.4%。

　　沪东重机今日发布公告，将其

股权分置改革方案中的对价数量从10送2.8提高至10送3.2。公司股票将在20日复牌。

　　非流通股股东向流通股股东共计支付了2464万股股份，较对价方案为2.8时的2156万股多支付了308万股。另外，之前方案中的二位非流通股股东———沪东中华和上船澄西承诺内容有别，此次方案中公司全体非流通股股东做出一致承诺，所持有的沪东重机非流通股，禁售期从之前的12个月增加至18个月；18个月禁售期满之后，12个月内全体非流通股股东通过交易所出售的沪东重机股份不超过公司总股份的2.5%，此前方案为5%，24个月内不超过5%，此前为10%。

　　星湖科技修改后的股改方案为所有流通股股东每10股将获支付3.5股的对价，同时非流通股股东肇庆市国资委承诺，在符合减持比例限制的前提下，只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度

审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到6%或以上之后，肇庆市国资委所持有的股票才具有通过二级市场挂牌交易的权利。

　　信雅达的流通股股东每10股将获得3.8股的股份，同时该公司还修正了关于管理层股权激励的承诺事项，该承诺显示，在股改革实施之日起12个月期满后，将其持有的500万股公司股份用作对公司管理层实施股权激励计划使用。其中，信雅达电子根据已商定的激励办法决定分别向蔡亮、耿峻岭、费禹铭三名公司高管人员按约定价格转让1721344股、860672股和860672股，其余1557312股的具体股权激励方案由公司董事会制定。

　　科达机电的流通股股东每10股获送3股股份。

　　永鼎光缆最后的股改方案调整为流通股股东将每10股获得3.5股的对价，同时大股东永鼎集团的承诺也调整为其所持有的原非流通股股份自股改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让，24个月后其通过交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过4%，在24个月内不超过8%。

　　江苏申龙将股改的支付对价提高到流通股股东每10股获付4.5股，同时江苏申龙创业集团有限公司调整了承诺为自股改实施之日起，其所持原非流通股份在36个月内不上市交易或转让，而在满36个月后，其通过交易所挂牌出售原非流通股股份的数量占股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　上海新梅今日发布公告称，提高对价水平，将送股数调高至2.7股，同时做出追加对价安排，并对承诺事项进行调整。

　　根据上海新梅原先的方案，流通股股东每持有10股将获得2.5股对价，而新方案将这一水平提高了0.2股，即流通股股东每持有10股将获得2.7股的对价。

　　新方案还做出了追加对价的安排，具体内容为：如果上海新梅2005年经审计后的净利润未达到作为对价计算依据的6400万元(同比增长25%)，或上海新梅2005年度财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见，兴盛集团将对流通股股东实施股权追送，每10股流通股追送0.3股。

　　今天，恒丰纸业发布“关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案”的公告，将公司原披露的10送2.8的对价提高到10送3.3。据悉此对价水平已超出机构投资者的预期。

　　沟通后，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整，方案测算以恒丰纸业2005年6月30日总股本14000万股为基数，在确定方案的股权登记日后，由公司控股股东恒丰集团向本方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东共支付1980万股本公司股票(即每10股送3.3股)。公司另一非流通股股东延吉卷烟厂不执行对价安排，所有非流通股股东应支付的对价由公司控股股东承担。

　　英力特今日公告，根据与流通股股东充分沟通及同非流通股股东共同协商的结果，经非流通股股东提议，公司现对对价方案做出调整：由原每10股送3股，总共送出1872万股调整为每10股送3.5股，总送出2184万股，其他追送与非流通股延长限售期的承诺保持不变。

　　煤气化今日发布公告，将股权分置改革方案对价安排由原来的10：2.6提高到10：3，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，每10股将获得非流通股股东送给的3股公司股份，这样全体流通股股东共计获送4500万股公司股份。而此前按10：2.6的对价安排共计获送3900万股公司股份。(黄婷 牛溪 刘杨 张柏松 蒋晔 刘玉萍 李容 李清香)