奇精机械股份有限公司

　　证券代码：603677                 证券简称：奇精机械                 公告编号：2020-018

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　关于公司财务总监离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月27日收到公司财务总监张燕女士递交的辞职报告，张燕女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据法律、法规及《公司章程》的规定，张燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　张燕女士辞去财务总监职务后，将不再担任公司的任何职务。张燕女士的辞职不会对公司生产经营产生影响，公司已按照相关规定聘任新的财务总监，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（2020-019）。

　　公司及董事会对张燕女士在任职期间为公司经营和发展工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械    公告编号：2020-019

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2020年2月27日以电子邮件等方式发出，会议于2020年2月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任叶鸣琦先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　附：叶鸣琦简历

　　叶鸣琦先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任佛山市美的日用家电集团有限公司营运发展部企划投资项目经理、佛山市美的日用家电集团有限公司财务管理部经理、广东美的电器股份有限公司证券部证券事务及公共关系经理。2012年9月加入本公司，历任本公司董事、董事会秘书、副总经理，现任本公司董事、副总经理。