云南云天化股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告|公司章程_新浪财经

原标题：云南云天化股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2019-129

　　云南云天化股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议通知于2019年12月25日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2019年12月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　同意设立全资子公司新疆云聚天新材料有限公司，注册资本1.5亿元，主要从事化工产品及原料、塑料原料、复合材料的生产和销售，货物和技术的进出口，新材料技术的推广服务等业务。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2019-131号公告。

　　（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》。

　　同意公司为提高全资子公司云南云天化联合商务有限公司业务竞争能力和盈利能力，以现金出资方式向其增加注册资本5亿元。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2019-132号公告。

　　（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于划转天驰物流有限责任公司股权的议案》。

　　同意公司为更好地发挥商贸物流一体化运营优势，打造公司集团化物流资源优势平台，将全资子公司天驰物流有限责任公司100%股权按账面价值划转至公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司。

　　截至2019年9月30日，天驰物流未经审计总资产55,550.18万元，净资产20,379.41万元，2019年1-9月份实现营业收入156,727.81万元，净利润3,264.59万元。

　　本次对子公司的划转仅为内部股权结构调整，公司合并报表范围并未发生变化，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于划转天际物产（海防）有限公司股权的议案》。

　　同意公司为促进子公司“产销一体化”运营，优化资源配置，提升管理效率，将全资子公司云南云天化联合商务有限公司所属的全资子公司天际物产（海防）有限公司100%股权按账面价值划转至公司全资子公司云南云天化红磷化工有限公司。

　　截至2019年9月30日，天际物产未经审计总资产14,884.18万元，净资产-3,731.32万元，2019年1-9月份实现营业收入22,336.93万元，净利润-1,304.39万元。

　　本次对子公司的划转仅为内部股权结构调整，公司合并报表范围并未发生变化，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度对外担保的议案》。

　　同意2020年公司为子公司、子公司为公司其他子公司提供总额不超过167.53亿元的融资担保（包括流动资金借款、贸易融资、供应链融资、融资租赁融资等担保），担保有效期为一年。董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司2020年度对子公司融资担保事项（文件）。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2019-133号公告。

　　（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于改选董事长的议案》。

　　根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职；董事长、总经理原则上分设，党组织书记、董事长一般由一人担任。公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为持续优化集团化管控，进一步推进公司的“双百企业”改革攻坚工作，激发公司改革活力和提升干事创业责任心，根据云天化集团党委整体安排，云天化集团党委书记、董事长张文学先生辞去公司董事长职务。

　　根据公司控股股东云天化集团党委推荐及《公司章程》的规定，选举公司董事、副董事长段文瀚先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，段文瀚先生为公司法定代表人。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2019-134号公告。

　　（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

　　根据工作内容调整和经营管理的实际需要，公司第八届董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》和《公司职业经理人管理办法（试行）》的规定，提出聘任总经理，并提名崔周全先生为公司总经理人选。董事会同意聘任崔周全先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2019-136号公告。

　　（八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2019-137号公告。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2019-130

　　云南云天化股份有限公司第八届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司第八届监事会第八次（临时）会议通知于2019年12月25日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2019年12月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》。

　　同意公司为提高云南云天化联合商务有限公司业务竞争能力和盈利能力，以现金出资方式向其增加注册资本5亿元。

　　（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于划转天驰物流有限责任公司股权的议案》。

　　同意公司为更好地发挥商贸物流一体化运营优势，打造公司集团化物流资源优势平台，将全资子公司天驰物流有限责任公司100%股权划转至公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司。

　　（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于划转天际物产（海防）有限公司股权的议案》。

　　同意公司为促进子公司“产销一体化”运营，优化资源配置，提升管理效率，将全资子公司云南云天化联合商务有限公司所属的全资子公司天际物产（海防）有限公司100%股权划转至公司全资子公司云南云天化红磷化工有限公司。

　　（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度对外担保的议案》。

　　同意2020年公司为子公司、子公司为其他子公司提供总额不超过167.53亿元的融资担保（包括流动资金借款、贸易融资、供应链融资、融资租赁融资等担保），担保有效期为一年。

　　（六）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于改选监事会主席的议案》。

　　公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为理顺集团化管控关系，进一步推进公司的“双百企业”改革攻坚工作，激发公司改革活力和提升干事创业责任心，根据云天化集团党委整体安排，云天化集团党委副书记、工会主席陇贤君先生辞去公司监事会主席职务。

　　根据控股股东云天化集团党委推荐及《公司章程》的规定，选举公司监事周春梅女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2019-135号公告。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2019-131

　　云南云天化股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　重要事项提示：

　　●投资标的名称：新疆云聚天新材料有限公司（暂定名，以工商核定的名称为准）

　　●投资金额：15,000万元人民币

　　一、对外投资概述

　　公司拟出资15,000万元在新疆维吾尔族自治区石河子市十户滩新材料工业园区设立全资子公司新疆云聚天新材料有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准，以下简称“新疆云聚天”），主要从事化工产品及原料、塑料原料、复合材料的生产和销售，货物和技术的进出口，新材料技术的推广服务等业务。

　　该事项已经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，该事项无须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、拟设立公司概况

　　公司名称：新疆云聚天新材料有限公司

　　注册资本：注册资本15,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地点：新疆石河子十户滩新材料工业园区

　　出资方式及股权结构：公司以货币出资15,000万元人民币，持有其100%股权。

　　经营范围：化工产品及原料（危险化学品及易燃易爆物品除外）、塑料原料、复合材料的生产和销售，货物和技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），新材料技术的推广服务。

　　三、本次投资对公司的影响

　　公司本次投资设立全资子公司，有利于拓展公司业务、为公司提供更大的发展空间，提升公司主营业务的综合竞争实力和盈利能力。本次投资设立全资子公司，公司可充分依托新疆的资源优势，优化产业布局，符合公司的可持续发展战略。

　　四、风险及控制措施

　　（一）本次投资设立全资子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。

　　（二）新疆云聚天为公司全资子公司，公司能够实施有效控制；公司具备领先化工生产技术，充足的专业人员储备，先进的生产管理、化工产品市场经验，公司将通过新技术应用，加强运营管理等来降低投资风险。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2019-132

　　云南云天化股份有限公司

　　关于增加全资子公司注册资本的公告

　　重要事项提示：

　　●增资标的名称：云南云天化联合商务有限公司；

　　●增资金额：5亿元；

　　●本次增加注册资本不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　一、增资概述

　　公司向所属全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）以现金方式增资5亿元，增资完成后，联合商务注册资本由1亿元变更为6亿元，公司持股100%。

　　该事项已经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、增资的基本概况

　　（一）联合商务的基本情况

　　公司名称：云南云天化联合商务有限公司

　　成立时间：2003年12月30日

　　法定代表人：胡均

　　注册资本：1亿元

　　经营范围：国际贸易；国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；农产品贸易；化肥国内贸易；物流方案设计；铁路运输；仓储服务（国家限定的除外）等。

　　联合商务成立于2003年，注册资本1亿元。2019年12月，云南能源投资股份有限公司在云南产权交易所有限公司公开挂牌转让联合商务3.4%股权，公司按程序参与摘牌。按照产权交易规则，公司按协议转让的方式以991.57万元受让其持有的联合商务3.4%的股权。2019年12月18日，联合商务完成工商变更，联合商务成为公司持股100%的全资子公司。

　　截至2018年12月31日，联合商务经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，总资产1,095,643.71万元，净资产60,888.04万元，2018年实现营业收入2,914,036.30万元，净利润3,684.42万元。

　　截至2019年9月30日，联合商务未经审计总资产1,027,377.24万元，净资产58,886.68万元，2019年前三季度实现营业收入2,246,004.42万元，净利润2,368.46万元。

　　（二）增资方式

　　公司以现金出资的方式向联合商务增资5亿元，增资完成后，联合商务注册资本金由1亿元变更为6亿元。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增加注册资本有利于联合商务增加资本实力和资产规模，提高业务竞争能力和盈利能力；有利于公司子公司进一步优化资产负债结构，增强抗风险能力。本次增资不会对公司正常生产经营产生不利影响。

　　四、风险及控制措施

　　本次增资系公司对所属全资子公司增资，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。联合商务已建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2019-133

　　云南云天化股份有限公司

　　关于2020年度对外担保的公告

　　重要内容提示：

　　●预计2020年度，公司为子公司、子公司为其他子公司提供总额不超过167.53亿元的融资担保（包括流动资金借款、贸易融资、供应链融资、融资租赁融资等担保）。

　　●被担保人：公司的全资子公司、控股子公司。

　　●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　●此次担保对上市公司的影响：此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。支持子公司的发展需要，有利于提高子公司持续经营能力，降低公司综合资金成本，保证公司资金安全。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对子公司2020年度融资提供一定的担保额度，累计不超过人民币167.53亿元。担保有效期为一年。

　　具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　1.对于非全资子公司，公司在审议批准的担保额度内，按持股比例与其他股东共同承担担保责任，如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取措施来保证公司权益和控制担保风险。

　　（1）其他股东拥有的实物资产；

　　（2）其他股东在其他企业的股权；

　　（3）其他股东在被担保公司持有的股权；

　　（4）其他经公司认可的方式。

　　2.公司在审议批准的担保额度内，对非全资的控股子公司提供的连带责任担保，公司按担保金额的千分之五（年利率）向其收取担保费。

　　3.公司对全资子公司的担保事项不收取担保费。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2019年12月30日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于公司2020年度对外担保的议案》，表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。上述事项须提交公司股东大会审议。

　　同时，董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司2020年度对子公司融资担保事项（文件）。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）被担保方一年又一期财务数据

　　单位:万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度为预计最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　四、董事会和独立董事意见

　　公司为子公司提供担保，是为了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益，同意2020年度公司为子公司、子公司为其下属子公司提供融资担保。

　　五、此次担保对上市公司的影响情况

　　本次担保能够缓解子公司资金压力，确保子公司资金安全，有利于子公司持续稳定的经营发展，有效防范财务风险。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司实际提供对外担保总额为136.17亿元，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第九次（临时）会议决议；

　　（二）公司独立董事关于相关事项独立意见。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2019-134

　　云南云天化股份有限公司

　　关于改选董事长的公告

　　根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职；董事长、总经理原则上分设，党组织书记、董事长一般由一人担任。公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为持续优化集团化管控，进一步推进云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）的“双百企业”改革攻坚工作，激发公司改革活力和提升干事创业责任心，根据云天化集团党委整体安排，云天化集团党委书记、董事长张文学先生辞去公司董事长职务。

　　根据公司控股股东云天化集团党委推荐及《公司章程》的规定，第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，选举公司董事、副董事长段文瀚先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长段文瀚先生为公司法定代表人。

　　张文学先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，领导公司董事会在公司规划发展战略、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面做出了重大贡献，带领公司攻坚克难，锐意进取，为公司未来发展奠定了坚实基础。公司董事会对张文学先生表示衷心感谢！张文学先生作为云天化集团党委书记、董事长，将领导云天化集团一如既往地坚定支持上市公司的发展和改革事业。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　附件：段文瀚先生简历

　　段文瀚，男，1969年6月出生，硕士，高级经济师。2004年12月至2007年7月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007年7月至2012年2月任公司副总经理；2009年7月至2012年4月任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理；2009年7月至2012年8月任重庆国际复合材料股份有限公司党委书记；2012年2月至2012年11月任云天化集团有限责任公司党委工作部副部长；2012年11月至2014年10月任云天化集团有限责任公司党委工作部部长、团委书记；2013年6月至2014年10月任公司监事；2014年10月至今任公司党委书记；2014年10月至2018年1月任公司副总经理；2018年1月至今任公司总经理；2015年11月至今任公司董事，2018年10月至今任公司副董事长。

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2019-135

　　云南云天化股份有限公司

　　关于改选监事会主席的公告

　　公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为理顺集团化管控关系，进一步推进云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）的“双百企业”改革攻坚工作，激发公司改革活力和提升干事创业责任心，根据云天化集团党委整体安排，云天化集团党委副书记、工会主席陇贤君先生辞去公司监事会主席职务。

　　根据控股股东云天化集团党委推荐及《公司章程》的规定，公司第八届监事会第八次（临时）会议审议通过，选举公司监事周春梅女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

　　陇贤君先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，领导公司监事会在规范公司运作、加强公司内控建设、防范公司经营风险、促进公司健康发展等方面做出了重大贡献，为公司未来发展奠定了坚实基础。公司监事会对陇贤君先生表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司监事会

　　2019年12月31日

　　附件：周春梅女士简历

　　周春梅，女，1978年11月出生，硕士，注册会计师、高级会计师。2002年6月至2010年4月在云天化集团有限责任公司资产财务部工作；2010年5月至2012年11月任云南盐化股份有限公司财务部经理；2009年12月至2012年12月在云南大学商旅学院学习，获EMBA硕士学位；2012年11月至2016年3月任云天化集团有限责任公司资产财务部副部长；2016年3月至2016年8月任云天化集团有限责任公司资产财务部部长；2016年8月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部部长；2018年10月至今任云天化集团有限责任公司总经理助理。

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2019-136

　　云南云天化股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职；董事长、总经理原则上分设，党组织书记、董事长一般由一人担任。公司党委书记段文瀚先生因工作变动，担任公司董事长职务，辞去公司总经理职务。根据工作内容调整和经营管理的实际需要，公司第八届董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》和《公司职业经理人管理办法（试行）》的规定，提出聘任总经理，并提名崔周全先生（简历附后）为公司总经理人选。

　　经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，董事会同意聘任崔周全先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　附件：崔周全先生简历

　　崔周全，男，1965年8月生，硕士，高级工程师。2007年1月至2009年7月任云南磷化集团有限公司总经理助理、营销总公司总经理；2009年7月至2013年4月任云南磷化集团有限公司副总经理；2013年4月至2014年11月任云南磷化集团有限公司党委委员、副总经理；2014年11月至2017年5月任云南磷化集团有限公司党委书记、副总经理；2017年5月至今任云南磷化集团有限公司总经理、党委副书记；2016年7月至2018年10月任公司职工监事。

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：2019-137

　　云南云天化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月16日上午9点00分

　　召开地点：公司总部会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月16日

　　至2020年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2019-128号公告；议案2已经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2019-133号公告。

　　2.特别决议议案：议案2。

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

　　应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司对议案1回避表决。

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　六、其他事项

　　1.会期半天，与会者交通及食宿自理。

　　2.会议联系方式

　　电话号码：0871-64327177 传真号码：0871-64327155

　　联系人姓名：苏云徐刚军

　　附件1：授权委托书。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南云天化股份有限公司：