中光学集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002189              证券简称：中光学             公告编号：2019-058

　　中光学集团股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第四次会议的通知于2019年11月9日以通讯方式发出，会议于2019年11月19日在南阳市公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事王志亮、李智超、高巍、段永胜、王腾蛟以现场方式参与表决，董事祝道山、徐斌、姜会林、刘姝威以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年三季度工作报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《公司2020年预算（草案）》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　三、审议通过了《2020年董事会工作计划》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　四、审议通过了《关于实施中大口径非球面光学元件生产线建设项目的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　五、审议通过了《关于制订、修订若干公司治理制度的议案》。

　　同意对《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内部审计管理办法》的修订，同意新制订的《董事会授权管理办法》。其中，对《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　上述修订及新制订制度的具体内容详见公司2019年11月20日刊登于巨潮资讯网的公告。

　　六、审议通过了《关于制定〈领导人员薪酬管理暂行办法〉的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　七、审议通过了《关于制定〈领导人员副职上年度绩效考核和薪酬兑现分配办法〉的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　八、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　决定于2019年12月10日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，审议本次会议提请股东大会审议的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。详细内容见公司2019年11月20日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2019年11月20日

　　证券代码：002189               证券简称：中光学                公告编号：2019-059

　　中光学集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年11月19日召开，会议决议于2019年12月10日（星期二）15：00召开公司2019年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年12月10日（星期二）15:00

　　网络投票时间为：2019年12月9日—2019年12月10日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年12月9日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2019年12月5日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）截止2019年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容登载于2019年11月20日的巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年12月9日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（二）登记时间

　　2019年12月9日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

　　（三）登记地点

　　河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式及其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：姚明岩

　　电话：0377-63865031

　　传真：0377-63167800

　　本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

　　邮编：473003

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.中光学集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2019年11月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362189；投票简称：中光投票

　　2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：                委托人身份证号：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　■

　　二、本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　回 执

　　截至2019年12月5日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票              股，拟参加公司2019年第四次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签章）：

　　说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。