文/新浪财经专栏作者 田野[微博]
近几年一直丑闻缠身的中概股最近又有了新罪名——洗钱。报道称，05到12年间在纳斯达克挂牌的中国医疗技术公司被指有通过赌场洗钱的嫌疑。该公司已于去年申请破产保护，但在清算过程中却有6.7亿美元融资不翼而飞。
近几年一直被财务欺诈、不良审计等丑闻缠身的中概股最近又有了新罪名——洗钱。根据美国《大西洋月刊》近日报道，在2005到2012年初在纳斯达克[微博]挂牌的中国医疗技术公司(China Medical Technologies Inc)被指有通过赌场洗钱、转移巨额资产的嫌疑。
这家注册在开曼群岛的医疗测试仪器生产商被称作“第一家登陆纳市的中国医疗技术企业”，自去年开始无法按期支付债券利息，并随后于8月申请破产保护。不过，负责对其清算的香港保华顾问(Borrelli Walsh)却向香港警方和美国FBI提交了投诉，称该公司通过IPO和债券所融得的资金中，有6.7亿美元不翼而飞。
在去年底向纽约南区破产法庭提交的文件中，保华顾问还称，其中数亿美元可能并未用于公司业务，而是被CEO吴某和其妻子毕某挪与他用；该文件还表示在2005年到2010年间，吴某共向毕某支付了2600万美元以上的巨款。
而据《大西洋月刊》从中国医疗科技的两位债权人那里获得的消息显示，毕晓琼在2008年到2012年间在赌城拉斯维加斯的赌场百乐宫(Bellagio)里进出的资金高达6200万美元，而其2009到2011年的报税单上则列出了1700万美元的“赌博收入”，以及几乎相同数量的“赌博损失”；而债权人的律师们表示，如此高额的赌博现金流和其银行帐户纪录并不匹配，因此具有洗钱或者逃税的嫌疑。
虽然目前并没有足够的证据，但律师们认为通过赌场洗钱的手段早有先例——赌客将大量现金存入赌场自动兑换机，在小赌几把之后便将剩余金额通过支票形式取出；而赌场开出的支票则可以存入银行帐户，并被列为“赌博收入”报入税单。
保华顾问提供的毕某银行纪录显示，她在2006到2011年间向赌场百乐宫和永利(Wynn)的帐户共存入697万美元，有时单日存款额就高达50万美元。平均算下来，她每月在赌场的消费额度超过11万美元。
《大西洋月刊》早前的一篇报道中还提到，吴某也在上述两家赌场设有帐户，涉及金额巨大。而清算公司表示，吴本人现在和其公司财务主管一样，处于失踪状态。
根据彭博社早前的报道，在中国医药技术的可转债中，有2.76亿美元的息票率为4%，即将在今年夏天到期；另外有1.5亿美元息票率为6.25%， 将于2016年底到期。2012年7月，由于受到做空机构的欺诈指责，中国医药技术受到美国证券交易委员会SEC的调查，在纳斯达克停牌2周后，股价瞬间缩水达65%。
吴某与其妻虽并不高调，但也曾多次登上福布斯、胡润等中国富豪榜，其中2006年被《蒙代尔》杂志评为十大情侣富豪的第十位，联合身价15.7亿元人民币。
不过，《大西洋月刊》报道表示，毕某在法庭文件中否认与吴某有大额金钱往来，并称他们已于2001年分居，之后只收到过吴所支付的女儿赡养费。
(本文作者介绍：就读于加州大学伯克利分校新闻研究生院。)
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