00558--力勁科技:配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份

原标题：00558--力勁科技:配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

本 公 告 僅 作 參 考 用 途，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 證 券 的 邀 請 或 要 約。本 公 告並 不 構 成 在 美 國 或 任 何 其 他 司 法 權 區 提 呈 出 售 要 約 或 招 攬 購 買 任 何 證 券 的 要約，倘 根 據 任 何 該 等 司 法 權 區 的 證 券 法 未 進 行 登 記 或 獲 批 准 而 於 上 述 地 區 進行 該 要 約、招 攬 或 發 售，即 屬 違 法。未 辦 理 登 記 手 續 或 未 獲 適 用 登 記 規 定 豁 免前，不 得 在 美 國 提 呈 發 售 或 出 售 任 何 證 券。本 公 告 所 提 及 的 本 公 司 股 份 未 曾 及不 會 根 據 1933 年 美 國 證 券 法（經 修 訂）登 記，除 已 辦 理 登 記 手 續 或 獲 得 1933 年 美國 證 券 法（經 修 訂）的 登 記 規 定 豁 免 外，不 得 在 美 國 提 呈 發 售 或 出 售。本 公 司、賣 方 或 配 售 代 理 不 會 在 美 國 進 行 本 公 司 股 份 的 公 開 發 售。本 公 告 及 當 中 所 載資 料 不 得 直 接 或 間 接 送 往 美 國 或 於 美 國 派 發。

力 勁 科 技 集 團 有 限 公 司L.K.TechnologyHoldingsLimited

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：558）

配 售 現 有 股 份及根 據 一 般 授 權 先 舊 後 新 認 購 新 股 份

配 售 代 理

於 二 零 二 一 年 四 月 二 十 六 日（交 易 時 段 後），賣 方 及 本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立該 協 議，據 此，配 售 代 理 已 同 意 擔 任 賣 方 的 代 理（排 除 所 有 其 他 人 士），盡 最大 努 力 按 每 股 股 份9.50 港 元 的 價 格，向 不 少 於 六 名 獨 立 承 配 人 配 售 賣 方 所 持合 共 60,000,000 股 配 售 股 份。將 由 配 售 代 理 配 售 的 股 份 相 當 於 本 公 告 日 期 本公 司 已 發 行 股 本 約 5.04% 及 經 認 購 事 項 擴 大 後 本 公 司 已 發 行 股 本 約 4.79%（假設 除 發 行 認 購 股 份 外，自 本 公 告 日 期 起 至 認 購 事 項 完 成 時，本 公 司 已 發 行 股本 並 無 變 動）。根 據 該 協 議，賣 方 已 有 條 件 同 意 認 購 及 本 公 司 已 有 條 件 同 意向 賣 方 按 認 購 價 配 發 及 發 行 60,000,000股 認 購 股 份，相 等 於 配 售 股 份 數 目。

扣 除 專 業 費 用 及 實 付 費 用 後，認 購 事 項 所 得 款 項 淨 額 估 計 約 為 562,230,000港元。本 經 公 司 擬 將 認 購 事 項 所 得 款 項 淨 額 用 於 提 升 本 集 團 業 務 的 生 產 效 率及 產 能，以 及 作 為 本 集 團 的 一 般 營 運 資 金。

該 協 議

日 期

二 零 二 一 年 四 月 二 十 六 日（於 交 易 時 段 後 訂 立）

訂 約 方

(i) 本 公 司；

(ii) GirgioIndustriesLimited，作 為 賣 方；及

(iii) 中 信 里 昂 證 券 有 限 公 司，作 為 獨 家 配 售 代 理。

根 據 該 協 議 且 受 其 條 款 及 條 件 所 規 限，(i) 賣 方 已 同 意 配 售，而 配 售 代 理 已 同 意代 表 賣 方 盡 最 大 努 力 向 獨 立 承 配 人 配 售 配 售 股 份；及(ii) 賣 方 亦 已 同 意 認 購，而 本 公 司 已 同 意 向 賣 方 配 發 及 發 行 認 購 股 份。配 售 事 項 及 認 購 事 項 的 詳 情 載於 下 文。

該 協 議 項 下 的 配 售 事 項

賣 方

賣 方 為 一 間 於 英 屬 處 女 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司， 由 FullwitProfitsLimited（「Fullwit」）（作 為TheLiuFamilyUnitTrust 之 信 託 人）及 張 俏 英 女 士（「張 女 士」，董 事會 主 席 及 執 行 董 事）之 配 偶 劉 相 尚 先 生（「劉 先 生」）分 別 擁 有 95%及 5%。Fullwit 由張 女 士 全 資 擁 有。TheLiuFamilyTrust 由 劉 先 生 於 二 零 零 二 年 二 月 二 十 二 日 成立，為 以 張 女 士 及 劉 先 生 與 張 女 士 之 子 女 為 受 益 人 之 不 可 撤 回 全 權 信 託。於 該協 議 日 期，賣 方 實 益 擁 有 770,980,000 股 股 份，相 當 於 本 公 司 現 有 已 發 行 股 本 約64.72%。

配 售 代 理

中 信 里 昂 證 券 有 限 公 司 已 同 意 擔 任 賣 方 的 配 售 的 代 理（排 除 所 有 其 他 人 士），盡 最 大 努 力 按 每 股 股 份 9.50 港 元 的 價 格，向 不 少 於 六 名 獨 立 承 配 人 配 售 賣 方 所持 合 共 60,000,000股 配 售 股 份。

據 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、全 悉 及 確 信，配 售 代 理 及 其 最 終 實 益 擁 有人 均 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士，且 與 彼 等 並 無 關 連。

配 售 股 份 總 數

配 售 股 份 總 數 為 60,000,000 股，相 當 於 本 公 告 日 期 本 公 司 已 發 行 股 本 約 5.04% 及經 認 購 事 項 擴 大 後 本 公 司 已 發 行 股 本 約4.79%（假 設 除 發 行 認 購 股 份 外，自 本 公告 日 期 起 至 認 購 事 項 完 成 時，本 公 司 已 發 行 股 本 並 無 變 動）。

配 售 價

配 售 價 9.50 港 元 較：

(i) 於 最 後 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 每 股 股 份 的 收 市 價 約 10.44 港 元 折 讓 約9.00%；(ii) 於 最 後 交 易 日（包 括 該 日）前 最 後 五 (5)個 連 續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 每 股 股份 的 平 均 收 市 價 約 10.59 港 元 有 折 讓 約 10.31%；及

(iii) 於 最 後 交 易 日（包 括 該 日）前 最 後 十 (10) 個 連 續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 每 股 股份 的 平 均 收 市 價 約 10.40 港 元 有 折 讓 約 8.65%。

配 售 價9.50 港 元 經 本 公 司、賣 方 及 配 售 代 理 參 考 市 況 及 每 股 股 份 近 期 收 市 價 後公 平 磋 商 達 致。董 事 認 為 配 售 事 項 的 條 款 根 據 現 行 市 況 釐 定，屬 公 平 合 理，且符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 利 益。

賣 方 及 承 配 人 將 各 自 承 擔 其 分 佔 與 配 售 事 項 有 關 的 印 花 稅、聯 交 所 交 易 費、證監 會 交 易 徵 費。

經 扣 除 賣 方 產 生 的 所 有 專 業 費 用 及 其 他 實 付 費 用（最 終 將 由 本 公 司 承 擔）後，淨配 售 價 估 計 約 為 每 股 配 售 股 份 9.37 港 元。

配 售 股 份 的 權 利

配 售 股 份 出 售 時 將 不 附 帶 任 何 留 置 權、質 押 及 產 權 負 擔 或 第 三 方 權 利 或 申 索，惟 將 連 同 於 相 關 交 易 日 期 其 所 附 帶 的 權 利，而 配 售 股 份 在 各 方 面 與 現 有 股 份享 有 同 等 權 利。承 配 人 將 可 收 取 於 相 關 交 易 日 期 當 日 或 之 後 所 宣 派、作 出 或 派付 的 所 有 股 息 及 分 派。

承 配 人

配 售 代 理 須 盡 最 大 努 力 向 承 配 人 配 售 配 售 股 份，該 等 承 配 人 為 專 業、機 構 或 其他 投 資 者。預 期 承 配 人 及 其 各 自 的 最 終 實 益 擁 有 人 為 第 三 方，獨 立 於 本 公 司 及其 關 連 人 士，且 於 緊 隨 配 售 事 項 完 成 後 不 會 成 為 本 公 司 的 主 要 股 東。亦 預 期 將有 不 少 於 六 名 承 配 人。

配 售 事 項 完 成

預 期 配 售 事 項 將 於 二 零 二 一 年 四 月 二 十 九 日 或 之 前（或 賣 方 與 配 售 代 理 可 能 協定 的 其 他 時 間 或 日 期）完 成。

配 售 事 項 的 條 件

配 售 事 項 須 待 下 列 條 件 達 成 後，方 告 作 實：

(a) 在 配 售 事 項 完 成 前，概 無 發 生 以 下 事 項：

(i) 任 何 重 大 不 利 變 動 或 可 能 合 理 涉 及 本 公 司 或 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 整體 狀 況（財 務 或 其 他 方 面）或 盈 利、資 產、業 務、營 運 或 前 景 出 現 重 大不 利 變 動 的 任 何 發 展；或

(ii)(A) 聯 交 所（惟 與 配 售 事 項 及 認 購 事 項 有 關 的 任 何 交 易 暫 停 除 外）對 任何 本 公 司 證 券，或(B) 在 聯 交 所、上 海 證 券 交 易 所、深 圳 證 券 交 易 所、紐 約 證 券 交 易 所 或 納 斯 達 克 全 球 市 場 的 買 賣 的 任 何 暫 停 或 限 制；或(iii) 任 何 敵 對 行 為 之 爆 發 或 升 級、恐 怖 活 動、香 港、開 曼 群 島、英 屬 處 女群 島、中 國、日 本、新 加 坡、美 國、英 國 或 歐 洲 經 濟 區 任 何 其 他 成 員 國或 其 他 適 用 司 法 權 區 宣 佈 全 國 進 入 緊 急 狀 態 或 宣 戰 或 其 他 災 難 或 危機；或

(iv) 香 港、開 曼 群 島、英 屬 處 女 群 島、中 國、日 本、新 加 坡、美 國、英 國 或歐 洲 經 濟 區 任 何 其 他 成 員 國 或 其 他 適 用 司 法 權 區 之 商 業 銀 行 業 務 或證 券 交 收 或 結 算 服 務 遭 遇 任 何 嚴 重 受 阻，及╱或 香 港、開 曼 群 島、英屬 處 女 群 島、中 國、日 本、新 加 坡、美 國、英 國 或 歐 洲 經 濟 區 任 何 成 員國 或 其 他 適 用 司 法 權 區 相 關 機 構 宣 佈 商 業 銀 行 活 動 全 面 停 頓；或

(v) 香 港、開 曼 群 島、英 屬 處 女 群 島、中 國、日 本、新 加 坡、美 國、英 國 或歐 洲 經 濟 區 任 何 成 員 國 的 金 融 市 場 或 國 際 金 融、政 治 或 經 濟 狀 況、貨幣 匯 率、外 匯 管 制 或 稅 收 出 現 任 何 重 大 不 利 變 動 或 涉 及 潛 在 重 大 不利 變 動 或 影 響 的 發 展，致 使 配 售 代 理 全 權 判 斷 配 售 配 售 股 份 或 執 行 購 買 配 售 股 份 之 合 約 變 得 不切 實 可 行 或 不 合 宜，或 將 嚴 重 影 響 配 售 股 份 於 二 級 市 場 買 賣；

(b) 截 至 該 協 議 日 期 及 配 售 事 項 完 成 日 期，本 公 司 及 賣 方 根 據 該 協 議 作 出 的陳 述 及 保 證 為 真 實、準 確 且 不 具 誤 導 性；

(c) 於 配 售 事 項 完 成 日 期 或 之 前，本 公 司 及 賣 方 各 自 已 遵 守 所 有 協 議 及 承 諾且 就 其 而 言 已 達 成 根 據 該 協 議 須 遵 守 或 達 成 的 所 有 條 件；及(d) 配 售 代 理 於 配 售 事 項 完 成 日 期 接 獲 致 配 售 代 理 的 相 關 法 律 意 見，而 有 關意 見 的 形 式 及 內 容 獲 配 售 代 理 合 理 信 納。

本 公 司 及 賣 方 各 自 須 作 出 合 理 努 力 以 促 使 上 述 銷 售 條 件 於 配 售 事 項 完 成 日 期或 之 前 獲 達 成。

禁 售 協 議

根 據 該 協 議：

(a) 賣 方 不 得，且 須 促 使 其 名 義 持 有 人、任 何 受 其 控 制 之 人 士、任 何 與 之 相 聯之 信 託 及 任 何 代 表 其 行 事 之 人 士 於 未 取 得 配 售 代 理 事 先 書 面 同 意 之 情 形下 概 不 會：(i) 直 接 或 間 接 地 要 約、出 售、合 約 出 售、質 押、授 予 任 何 期 權、任 何 做 空 或 處 置（或 進 行 任 何 交 易 旨 在 或 經 合 理 預 期 將 直 接 或 間 接 地 導 致賣 方 及 其 任 何 聯 屬 人 士，或 任 何 與 賣 方 及 其 任 何 聯 屬 人 士 存 在 親 密 關 係之 人 士 處 置（不 論 是 實 際 處 置 或 因 現 金 結 算 或 其 他 方 式 而 有 效 經 濟 處 置））本 公 司 任 何 股 本 證 券 或 任 何 可 轉 換、可 行 使 或 可 交 換 為 本 公 司 股 本 證 券之 證 券；(ii) 訂 立 任 何 全 部 或 部 分 地 轉 移 該 等 股 份 所 有 權 之 經 濟 風 險 的 掉期 或 類 似 協 議，無 論 (i) 或 (ii) 所 述 的 該 等 交 易 以 股 份 或 該 等 其 他 證 券 之 交付、現 金 或 其 他 方 式 結 算；或 (iii) 公 開 宣 佈 有 意 進 行 任 何 該 等 交 易，其 期 限自 該 協 議 之 日 起 至 配 售 事 項 完 成 日 期 後90天 止。前 述 規 定 不 適 用 於 出 售 該協 議 項 下 之 股 份；及

(b) 本 公 司 不 得，且 賣 方 須 促 使 本 公 司 於 未 取 得 配 售 代 理 事 先 書 面 同 意 之 情形 下 概 不 會：(i)直 接 或 間 接 落 實 或 安 排 或 促 使 配 售、配 發 或 發 行 或 提 呈 配發 或 發 行 或 授 出 任 何 購 股 權、權 利 或 認 股 權 證 以 認 購 或 訂 立 任 何 交 易 旨在 或 可 能 合 理 預 期 將 導 致 上 述 處 置（不 論 是 實 際 處 置 或 因 現 金 結 算 或 其 他方 式 而 有 效 經 濟 處 置）本 公 司 任 何 股 本 證 券 或 可 轉 換 或 可 行 使 或 可 交 換 為本 公 司 股 本 證 券 的 任 何 證 券；(ii) 訂 立 任 何 全 部 或 部 分 地 轉 移 該 等 股 份 所有 權 之 經 濟 風 險 的 掉 期 或 類 似 協 議，無 論 (i) 或 (ii) 所 述 的 該 等 交 易 以 股 份或 該 等 其 他 證 券 之 交 付、現 金 或 其 他 方 式 結 算；或 (iii) 公 開 宣 佈 有 意 進 行任 何 該 等 交 易，其 期 限 自 該 協 議 之 日 起 至 配 售 事 項 完 成 日 期 後90天 止。前述 規 定 不 適 用 於 發 行 該 協 議 項 下 之 認 購 股 份。

該 協 議 項 下 的 認 購 事 項

認 購 人

賣 方

發 行 人

本 公 司

認 購 股 份 數 目

認 購 股 份 數 目 合 共 為 60,000,000 股 股 份，相 當 於 本 公 告 日 期 本 公 司 已 發 行 股 本約5.04%及 經 認 購 事 項 擴 大 後 本 公 司 已 發 行 股 本 約 4.79%（假 設 除 發 行 認 購 股 份外，自 本 公 告 日 期 起 至 認 購 事 項 完 成 時，本 公 司 已 發 行 股 本 並 無 變 動）。認 購 股份 數 目 與 配 售 股 份 數 目 相 同。認 購 股 份 的 總 面 值 為6,000,000 港 元。

認 購 價

認 購 價 相 等 於 配 售 價。本 公 司 將 承 擔 賣 方 就 配 售 事 項 及 認 購 事 項 所 產 生 的 費用。經 扣 除 該 等 開 支 後，認 購 事 項 的 淨 股 價 估 計 約 為 每 股 認 購 股 份9.37 港 元。

發 行 認 購 股 份 的 一 般 授 權

認 購 股 份 將 根 據 一 般 授 權 發 行。直 至 本 公 告 日 期，本 公 司 並 無 根 據 一 般 授 權 發行 任 何 股 份。基 於 以 上 所 述，認 購 事 項 毋 須 另 外 獲 得 股 東 批 准。

認 購 股 份 的 地 位

繳 足 股 款 後 的 認 購 股 份 將 於 各 方 面 與 認 購 股 份 發 行 當 日 已 發 行 股 份 享 有 同 等權 益。本 公 司 將 向 聯 交 所 上 市 委 員 會 申 請 批 准 認 購 股 份 上 市 及 買 賣。

認 購 條 件

賣 方 認 購 認 購 股 份 須 待 以 下 各 項 達 成 後，方 可 作 實：

(a) 聯 交 所 上 市 委 員 會 批 准 認 購 股 份 上 市 及 買 賣，而 其 後 相 關 上 市 及 批 准 並無 於 交 付 代 表 認 購 股 份 的 正 式 股 票 前 撤 回；及

(b) 根 據 該 協 議 條 款 完 成 配 售 事 項。

認 購 事 項 的 完 成

認 購 事 項 將 於 須 予 達 成 的 最 後 一 項 條 件 達 成 當 日 後 的 第 二 個 營 業 日 完 成，惟不 得 遲 於 二 零 二 一 年 五 月 十 日 或 之 前（即 該 協 議 日 期 後 14 日 內）或 賣 方 與 本 公司 可 能 書 面 協 定 的 其 他 時 間 及╱或 日 期 完 成。倘 該 等 條 件 未 能 於 該 協 議 日 期 起計14日 內（或 賣 方 與 本 公 司 可 能 協 定 的 其 他 較 後 日 期）達 成，則 賣 方 與 本 公 司 於認 購 事 項 的 義 務 及 責 任 將 告 無 效 及 失 效，且 本 公 司 或 賣 方 均 不 得 向 對 方 索 償費 用、損 失、補 償 或 其 他 款 項，惟 本 公 司 須 向 賣 方 償 付 賣 方 就 配 售 事 項 及 認 購事 項 所 支 付 的 任 何 法 律 費 用 及 實 付 費 用。

倘 認 購 事 項 未 能 於 該 協 議 日 期 起 計 14 日 內 完 成，根 據 上 市 規 則 第 14A 章，其 將構 成 本 公 司 的 非 豁 免 關 連 交 易，而 本 公 司 須 遵 守 上 市 規 則 規 定，包 括 取 得 獨 立股 東 批 准。倘 有 需 要，本 公 司 將 根 據 上 市 規 則 作 出 適 當 公 告。

配 售 事 項 及 認 購 事 項 的 影 響

下 表（附 註）載 列 (i) 於 本 公 告 日 期；(ii) 緊 隨 配 售 事 項 完 成 後 但 於 認 購 事 項 完 成 前；以 及 (iii) 緊 隨 配 售 事 項 及 認 購 事 項 完 成 後 的 本 公 司 股 權 架 構，並 假 設 (a)除 發 行認 購 股 份 外，自 本 公 告 日 期 至 認 購 事 項 完 成 期 間 本 公 司 已 發 行 股 本 將 無 任 何其 他 變 動；及 (b) 除 配 售 股 份 外，承 配 人 並 無 並 將 不 會 持 有 任 何 股 份：

緊 隨 配 售事 項 完 成 後但 於 認 購事 項 完 成 前

緊 隨 配 售 事項 及認 購 事 項 完成 後

股 東 於 本 公 告 日 期

股 份 數 目 概 約 百 分 比 股 份 數 目 概 約 百 分 比 股 份數 目 概 約百 分 比

賣 方 770,980,000 64.72 710,980,000 59.68 770,980,000 61.62張 女 士 2,550,000 0.21 2,550,000 0.21 2,550,000 0.20劉 先 生 5,202,500 0.44 5,202,500 0.44 5,202,500 0.42承 配 人 – – 60,000,000 5.04 60,000,000 4.79其 他 股 東 412,532,500 34.63 412,532,500 34.63 412,532,500 32.97 總 計 1,191,265,000 100.00 1,191,265,000 100.00 1,251,265,000 100.00

附 註：本 表 格 不 計 及 於 有 關 期 間 內 根 據 本 公 司 任 何 現 有 購 股 權 計 劃 授 出 的 任 何 購 股 權 獲 行 使

而 可 能 發 行 的 任 何 股 份。

進 行 配 售 事 項 及 認 購 事 項 的 理 由 及 所 得 款 項 用 途

本 公 司 為 一 家 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司，而 股 份 自 二 零 零 六 年 十月 十 六 日 起 於 聯 交 所 上 市 及 買 賣。本 集 團 主 要 從 事 設 計、製 造 及 銷 售 熱 室 及 冷室 壓 鑄 機、注 塑 機、電 腦 數 控 加 工 中 心 及 相 關 配 件，亦 從 事 鑄 件 業 務。

董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為 配 售 事 項 及 認 購 事 項 可 加 強 本 公 司 的 資 本 結構。本 公 司 估 計，認 購 事 項 所 得 款 項 淨 額 將 約 為 562,230,000港 元。本 公 司 擬 將 認購 事 項 所 得 款 項 淨 額 用 作 提 升 本 集 團 業 務 的 生 產 效 率 及 產 能，以 及 作 為 本 集團 一 般 營 運 資 金。

董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為，該 協 議 條 款 屬 公 平 合 理，並 相 信 配 售 事 項 及認 購 事 項 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 利 益。

過 往 十 二 個 月 的 集 資 活 動

本 公 司 於 本 公 告 日 期 前 十 二 個 月 期 間 並 無 進 行 任 何 股 本 集 資 活 動。

根 據 該 協 議 擬 進 行 交 易 完 成 的 前 提 為 該 協 議 並 無 根 據 其 中 所 載 條 款 終 止，且完 成 該 協 議 項 下 的 先 決 條 件 達 成 後，方 可 作 實。由 於 配 售 事 項 及╱或 認 購 事 項不 一 定 會 進 行 至 完 成，故 股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 於 買 賣 股 份 及 本 公 司 其 他證 劵 時 務 請 審 慎 行 事。

釋 義

於 本 公 告 內，除 文 義 另 有 所 指 外，下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義。

「該 協 議」 指 本 公 司、賣 方 及 配 售 代 理 所 訂 立 日 期 為 二 零

二 一 年 四 月 二 十 六 日 的 配 售 及 認 購 協 議

「董 事 會」 指 本 公 司 董 事 會

「營 業 日」 指 香 港 銀 行 一 般 開 門 營 業 的 任 何 日 子（星 期 六 除外）

「本 公 司」 指 力 勁 科 技 集 團 有 限 公 司，一 間 根 據 開 曼 群 島 法

律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，其 股 份 在 聯 交 所 上 市（股 份 代 號：558）

「關 連 人 士」 指 具 有 上 市 規 則 所 賦 予 涵 義

「董 事」 指 本 公 司 董 事

「歐 洲 經 濟 區」 指 歐 洲 經 濟 區，包 括 歐 盟 國 家，以 及 冰 島、列 支敦 士 登 及 挪 威「一 般 授 權」 指 根 據 於 二 零 二 零 年 九 月 十 日 舉 行 的 本 公 司 股 東

週 年 大 會 上 由 股 東 所 通 過 的 普 通 決 議 案 向 董事 授 予 的 一 般 授 權，據 此，董 事 會 已 獲 授 權 配發、發 行 及 處 理 最 多 238,253,000股 新 股 份（即 通過 該 決 議 案 當 日 本 公 司 當 時 已 發 行 股 本 的 20%）

「本 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司

「港 元」 指 港 元，香 港 法 定 貨 幣

「香 港」 指 中 國 香 港 特 別 行 政 區

「最 後 交 易 日 期」 指 二 零 二 一 年 四 月 二 十 六 日，即 該 協 議 簽 署 前 的

最 後 一 個 交 易 日

「上 市 規 則」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則

「配 售 事 項」 指 賣 方 根 據 該 協 議 向 由 配 售 代 理 促 成 的 專 業、機

構 及╱或 個 人 投 資 者 配 售 60,000,000 現 有 股 份

「配 售 代 理」 指 中 信 里 昂 證 券 有 限 公 司

「配 售 價」 指 每 股 股 份 9.50 港 元

「配 售 股 份」 指 賣 方 現 時 所 擁 有 並 將 根 據 該 協 議 而 配 售 的

60,000,000 股 股 份

「中 國」 指 中 華 人 民 共 和 國，就 本 公 告 而 言，不 包 括 香 港、中 華 人 民 共 和 國 澳 門 特 別 行 政 區 及 台 灣

「證 券 及 期 貨 條 例」 指 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例

「股 份」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.10 港 元 的 普 通 股

「股 東」 指 股 份 的 持 有 人

「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司

「認 購 事 項」 指 賣 方 根 據 該 協 議 認 購 認 購 股 份

「認 購 價」 指 相 等 於 配 售 價 的 金 額

「認 購 股 份」 指 根 據 該 協 議，本 公 司 將 發 行 並 由 賣 方 認 購 的 合

共 60,000,000股 新 股 份

「收 購 守 則」 指 香 港 公 司 收 購 及 合 併 守 則

「賣 方」 指 GirgioIndustriesLimited，一 間 根 據 英 屬 處 女 群 島

法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，於 該 協 議 日 期 持 有本 公 司 已 發 行 股 本 約 64.72%

「%」 指 百 分 比

承 董 事 會 命

力 勁 科 技 集 團 有 限 公 司

公 司 秘 書

鍾 詠 文

香 港，二 零 二 一 年 四 月 二 十 六 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 張 俏 英 女 士、劉 卓 銘 先 生 及 謝 小 斯 先 生；而本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 劉 紹 濟 博 士、呂 明 華 博 士，銀 紫 荊 星 章、太 平 紳 士 及曾 耀 強 先 生。

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