01847--雲南建投混凝土:公告 - 變更財務總監

原标题：01847--雲南建投混凝土:公告 - 變更財務總監 来源：联交所--披露易

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YCIHGreenHigh-PerformanceConcreteCompanyLimited雲 南建 投綠 色 高性 能混 凝 土股 份有 限 公司

（於中華 人民共 和國註 冊成立的股份有限公司）

（股 份代號 ：1847）

公 告變 更 財 務 總 監

財 務 總 監 辭任

雲 南 建投 綠 色高 性能 混 凝土 股 份有 限 公司（「本 公司」）董事（「董 事」）會（「董 事會」）謹 此宣 佈，徐 愛蓉女 士（「徐 女士」）因工 作調整 於2021年4月8日向 董事會遞 交辭任 函，不 再擔任 本公 司財 務總 監職務 。

徐 女 士已 確 認其 與本 公 司及 董 事會 之 間並 無意 見 分歧 ，亦 無任 何 與其 辭 任有 關 的事 宜須 敦請 本公 司股 東（「股東」）及香 港聯 合交 易所 有限 公司（「聯交 所」）垂注 。

董 事會 謹此 對徐 女士 於任職 期間 對本 公司 發展 做出 的貢獻 致以 衷心 感謝 。

委 任 財 務 總監

根 據《雲南 建投綠色高性 能混凝土股份 有限公司章程》的有關 規定和本公司 總經理提名 ，董 事會欣 然宣佈 ，於2021年4月8日舉 行的董 事會會 議上，劉振先 生（「劉 先生」）獲委 任為本 公司財務 總監，其 任期自董 事會決議 通過之日 起至第二 屆董事會 任期屆滿 時止，任期屆 滿，可 以連 聘連 任。

劉 先生 的履 歷詳 情如下 ：

劉 振 先生 ，34歲，自2017年1月加 入 本公 司，曾先 後擔 任 本公 司 財務 部副 經 理及 部長 ，並 兼任 本公 司機 關第二 黨支 部委 員、工 會委 員、工 會經 費審 查委 員會 主任 。

加 入本公 司前 ，劉先 生自2009年7月至2012年2月在雲 南建 工混凝 土有限 公司財 務科 擔任普 通職員 及會計主 管； 自2012年2月至2017年1月先後在 雲南建 工集團 有限公 司商品 混凝土 部財務 科擔任 副經 理，亦 於2013年2月至2013年6月 在雲南 建工 集團有 限公司 昭通商 品混 凝土分 公司兼 任財 務部經 理，於2013年6月 至2017年8月在 雲南 建工雲 嶺水泥 有限公 司（原名雲 南南 磷集 團雲 嶺建 材有 限公司）兼 任財 務部經 理。

劉 先生 於2009年7月 取得 雲南 財經 大 學會 計學（會計 電算 化）專業 管理 學學 士學 位。劉 先生 亦於2016年9月 獲得 雲南 省人 力資 源和 社會 保障廳 頒發 的會 計師（中級）職 稱。

劉 先 生作 為 財務 總監 ，其 薪 酬將 根據 適 用的 法 律法 規 及監 管規 定 以及 參 考同 行 業市 場標 準及 本公 司運 營情況 而釐 定。

劉 先 生 已 確 認，於本 公 告 日 期，除 上 述披 露 外 ，(i)其 與本 公 司 任 何 董事 、高級 管 理 人員 、主要股東 或控股股東並 無任何關係 ；(ii)其並無於 本公司或其任 何附屬公司擔 任任何職 務；(iii)其 於過 去三 年並無 在證 券於 香港 或海 外任何 證券 市場 上市 的任 何上市 公司 擔任 任何 董事 職務 ； 及(iv)其於 本公 司股 份中 並無 擁有《證券 及 期貨 條例》（香 港法 例第571章）第XV部 所定 義的 權益 。

劉 先生已確 認，於 本公告日 期，除 上述披 露外，概 無與其 委任有關 的其他 事宜須敦 請股東 或聯 交所 垂注 或須根 據聯 交所 證券 上市 規則 第13.51(2)(h)至(v)條 予以 披露。

董 事會 藉此 機會 熱烈歡 迎劉 先生 作為 本公 司新 任財務 總監 。

承董 事會 命

雲南 建投 綠色高 性能 混凝 土股 份有 限公 司

董事 長

張 迎躍

中 國，昆 明，2021年4月8日

於本 公告日期，董事會成員包 括執行董事張迎躍先生、饒燁先生、呂劍鋒先 生及胡珠榮女士（職工董事）；非執行董事 蔣謙先生及何建強 先生；以及獨立非 執行董事王佳欣先 生、于定明先生及 李紅琨先生。

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