09616--東軟教育:自願公告潛在收購

原标题：09616--東軟教育:自願公告潛在收購 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

（在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：9616）

自 願 公 告潛 在 收 購

本 公 告 由 東 軟 教 育 科 技 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 子 公 司 及 併 表 附 屬 實 體 統稱「本 集 團」）自 願 作 出。

茲 提 述 本 公 司 日 期 為2020 年9 月17日 的 招 股 章 程（「招 股 章 程」）。除 本 公 告 另 有 界定 者 外，本 公 告 中 所 用 詞 彙 與 招 股 章 程 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

如 招 股 章 程「歷 史、重 組 及 公 司 架 構」一 節 披 露，上 市 後，(a) 中 國 人 保 股 東；及(b) 東 北 大 學 集 團 根 據 各 自 的 協 議 有 權 競 賣 其 各 自 的 所 有 合 資 企 業 權 益（全 部）。

如 果 該 權 利 在 上 市 後 三 年 內 獲 行 使，東 軟 控 股 須 按 照 協 議 所 載 的 特 定 公 式 計算 的 初 始 投 標 價（參 考 上 市 後 的 平 均 交 易 股 份 價 格 以 更 好 地 反 映 合 資 企 業 權 益的 市 場 公 允 價 值）競 購 合 資 企 業 權 益。於 本 公 告 日 期，合 資 企 業 由 東 軟 教 育 香港（本 公 司 的 全 資 附 屬 公 司）擁 有 80.82%，由 東 北 大 學 集 團 擁 有 5.93%，由 中 國 人保 股 東 擁 有 13.25%。

本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）接 獲 東 軟 控 股 通 知，其 已 收 到 中 國 人 保 股 東 和 東 北 大學 集 團 各 自 的 書 面 通 知，據 此，(a)中 國 人 保 股 東 和 東 北 大 學 集 團 已 決 定 出 售 彼等 各 自 在 合 資 企 業 中 的 所 有 股 權；(b) 東 軟 控 股 或 其 聯 繫 人 將 被 允 許 參 與 收 購或 合 資 企 業 權 益 的 投 標（視 情 況 而 定）（「潛 在 收 購」）。

董 事 會 謹 此 提 醒 本 公 司 股 東（「股 東」）及 潛 在 投 資 者，本 公 司（作 為 東 軟 控 股 的聯 繫 人）正 在 與 中 國 人 保 股 東 和 東 北 大 學 集 團 就 潛 在 收 購 進 行 討 論。

潛 在 收 購 一 旦 落 實 且 由 本 集 團 實 施，則 可 能 構 成《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證券 上 市 規 則》（「《上 市 規 則》」）第 14 章 及 第 14A章 項 下 本 公 司 的 須 予 公 布 的 交 易及 關 連 交 易。

於 本 公 告 日 期，本 公 司 尚 未 就 潛 在 收 購 達 成 任 何 重 大 條 款，且 本 公 司 尚 未 就 潛在 收 購 訂 立 任 何 最 終 協 議。董 事 會 將 根 據《上 市 規 則》和 適 用 法 律 的 規 定，於 必要 時 作 出 進 一 步 公 告。

本 次 潛 在 收 購 可 能 會 或 可 能 不 會 落 實。股 東 及 潛 在 投 資 者 在 買 賣 本 公 司 股 份時 務 請 審 慎 行 事。

承 董 事 會 命

東 軟 教 育 科 技 有 限 公 司

董 事 長 兼 非 執 行 董 事

劉 積 仁 博 士

香 港，2020 年11 月19日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 溫 濤 博 士；非 執 行 董 事 劉 積 仁 博 士、榮 新節 先 生、楊 利 博 士、張 應 輝 博 士、KlausMichaelZIMMER先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事劉 淑 蓮 博 士、曲 道 奎 博 士 及 王 衛 平 博 士。

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