西大门完成董事会、监事会换届选举及聘任多名高级管理人员 2022年第一季度公司净利1953.45万_新浪财经

　　挖贝网7月18日，西大门（605155）于2022年7月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。

　　上述事项具体情况公告如下：

　　第三届董事会成员及任期情况

　　公司第三届董事会由七名董事组成，分别为柳庆华、王月红、沈华锋、柳英、赵秀芳、谭国春、段亚峰。其中，柳庆华为公司董事长，王月红为公司副董事长，赵秀芳、谭国春、段亚峰为公司独立董事。公司第三届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事长、副董事长任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　第三届董事会专门委员会成员及任期情况

　　公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：

　　审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、柳英；

　　薪酬与考核委员会委员：谭国春（召集人）、赵秀芳、柳庆华；

　　战略委员会委员：柳庆华（召集人）、沈华锋、段亚峰；

　　提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、王月红。

　　上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　公司第三届监事会组成及任期情况

　　公司第三届监事会由三名监事组成，分别为柏建民、何尉宁、马芳芳。其中，柏建民为监事会主席，马芳芳为职工代表监事。

　　公司第三届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期与股东代表监事相同。公司第三届监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

　　聘任公司高级管理人员的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意聘任柳庆华为公司总经理，同意聘任沈华锋为公司副总经理，同意聘任周莉为公司财务总监，同意聘任柳英为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。