重庆港九股份有限公司|重庆港九_新浪财经

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原标题：重庆港九股份有限公司来源：中国证券报

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所坚守安全环保红线，推动港口绿色生态和谐发展。

2019年，公司以“建设绿色港口、守护碧水蓝天”为主题，坚决贯彻执行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，持续推进港区生态环境建设，干部职工环保观念进一步转变，全年投入大量资金提升港区绿色发展水平。对标对表环境保护新标准、新要求，公司进一步明确环保工作责任制，制定水污染防治、大气污染防治等环保工作规章制度13个，全面开展生态环境保护大排查大整治专项行动，实施老旧码头、船舶和沿江趸船水污染防治工程，机动船舶（集海航运公司5艘）和沿江码头28艘趸船全部实现污水零排放，果园、珞璜港区各建成2套船舶污染物回收上岸设施，各散货码头污水、扬尘、噪声等环保突出问题已经得到有效治理。节能减排取得阶段性成效，公司85%以上的大型起重机械实现电气化作业。截至去年年底，公司下属港区累计完成绿化面积21万平方米，设置防风抑尘网2.75万平方米，铺设喷淋管网3.16万米、建成污水管网2.37万米，安装船舶岸电接入装置29套，配置沉淀池27个、污水处理站3个、雾炮机21台、洒水车15辆、清扫设备7台。目前，公司所属各港区己基本建成港口生态安全屏障，实现港口与环境和谐发展。

2019年，公司以“追求精细管控，提升责任意识”为主题，持续完善安全生产“六大体系”建设，不断夯实基层一线安全管理基础工作。公司共设立安全管理机构12个，配备专职安全管理人员52人、基层班组安全管理人员213人，安全生产责任书签订做到“横向到边、纵向到底”，安全管理制度体系更加完善，采用视频监控系统、全球定位系统、船舶定位系统等技术手段增强安全监管能力，组织安全培训760余人次，全员安全生产责任制进一步落实到位。全年开展现场检查和隐患排查114次，各单位自查近1600次，排查整改问题和隐患435项，查处现场违章行为723人次，问题隐患全部整改到位。针对港口特点，加强大型设备防雷暴大风和防大汛、抗大汛应急管理，确保应急预案、人员队伍、应急物资提前准备到位。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：。

，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称国集司）、重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称果集司）、重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流）、重庆化工码头有限公司（以下简称化工码头）、重庆港九万州港务有限公司（以下简称港九万州）、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司、重庆中理外轮理货有限责任公司、重庆港陕煤电子商务有限公司、重庆珞璜港务有限公司（以下简称珞璜港务）、重庆果园港埠有限公司（以下简称果园港埠）、重庆市渝物民用爆破器材有限公司（以下简称渝物民爆）、重庆集海航运有限责任公司（以下简称集海航运）纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”之说明。

股票代码：600279 股票简称：重庆港九公告编号：临2020－005号

重庆港九股份有限公司

关于续聘2020年会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

●本议案尚需公司股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信会计师事务所在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信会计师事务所国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3.业务规模

2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：刘先利

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过远达环保等上市公司，以及四联交通、渝欧股份、高速传媒等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：罗晓龙

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过峻岭能源、威诺克、德尔科技等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2020年审计费用：财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，合计年度审计费用94.50万元。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。

2019年审计费用为86.25万元，其中财务审计费用为61.25万元，内部控制审计费用为25万元。因2019年公司实施重大资产重组时已对标的公司重庆果园港埠有限公司和重庆市渝物民用爆破器材有限公司审计至6月30日，故2019年对该两家公司财务审计费用减半，但2020年不存在上述因素，所以2020年财务审计费用比2019年增加8.25万元，内部控制审计费用不变，合计2020年审计费用比2019年增加8.25万元，增加为94.50万元。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）报告期内，公司审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，大信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。经审计委员会成员审议表决后，决定向公司董事会提议2020年度继续聘请大信会计师事务所为公司的年度审计机构。同时审计委员会审核了审计费用的相关条款，公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符合。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对续聘2020年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构，在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意2020年度公司继续聘请大信会计师事务所为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。在2019年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司本次续聘大信会计师事务所的决策程序合法有效、审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。为此，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为69.50万元/年，内部控制审计费用为25万元/年；同意将该议案提交股东大会审议。

（三）2020年4月13日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权，。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

重庆港九股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：600279 证券简称：重庆港九公告编号：临2020-003号

重庆港九股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润159,219,872.41元,母公司净利润62,939,752.94元，按10%提取法定盈余公积金6,293,975.29元, 加年初未分配利润325,977,965.24元，减去已分配的2018年度现金股利41,577,514.32元，因重庆市取消为退休人员缴纳大额医保费，本公司在该设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分结转至未分配利润-46,150,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为294,896,228.57元。经董事会决议，公司2019年度利润分配预案如下：

为回报广大投资者，公司拟以2019年末总股本1,186,866,283 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利59,343,314.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为37.27%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月13日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2019年度利润分配的预案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

独立董事对2019年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，该预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

2020年4月13日，公司召开第七届监事会第十二次会议，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆港九股份有限公司

2020年4月15日

证券代码：600279 证券简称：重庆港九公告编号：临2020－001号

重庆港九股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十二次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长杨昌学先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2020-003号公告）。

同意公司以2019年末股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利59,343,314.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2020-004号公告）。

在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于变更2019年度财务审计和内部控制审计费用的议案》。

同意公司将2019年度财务审计由47万元变更为61.25万元，内部控制审计费用由23万元变更为25万元，合计费用由70万元变更为86.25万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：2019年，公司因资产重组及增资，新增合并单位重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司、重庆市渝物民用爆破器材有限公司及重庆集海航运有限责任公司，审计范围较去年确定审计费时有所扩大。同时，考虑到因2019年公司实施重大资产重组时已对标的公司重庆果园港埠有限公司和重庆市渝物民用爆破器材有限公司审计至6月30日，故2019年对该两家公司财务审计费用减半。为此，我们同意公司将2019年度财务审计由47万元变更为61.25万元，内部控制审计费用由23万元变更为25万元，合计费用由70万元变更为86.25万元, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见公司今日临2020-005号公告）。

同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。在2019年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司本次续聘大信会计师事务所的决策程序合法有效、审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。为此，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为69.50万元/年，内部控制审计费用为25万元/年；同意将该议案提交股东大会审议。

九、审议通过《关于申请12亿元贷款额度的议案》。

同意新增贷款12亿元(有效期至2021年3月底)，包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额度、贷款期限及贷款利率由公司总经理办公会研究决定。贷款主要用于归还到期银行贷款和增加公司流动资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过《关于公司高管人员2018年度薪酬考核兑现方案的议案》。

同意公司总经理2018年度薪酬总额执行60.62万元，公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的80%--90%执行。

在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：《公司2018年度高管人员的薪酬考核兑现方案》能严格按照公司有关高管人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程及其他规章制度等的规定。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范，同意《关于2018年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

十二、审议通过《关于2020年度投资预算的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于调整董事的议案》。

根据公司第二大股东国投交通控股有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核和本次董事会审议，同意何坚雄为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，原非独立董事罗异将不再担任公司董事，同时不再担任董事会战略委员会委员职务。本议案须提交公司股东大会审议。

罗异在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康稳定发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》（内容详见公司今日临2020-006号公告）。

同意公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1至8项、第12、13项议案须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券简称：重庆港九证券代码：600279 公告编号：临2020-002号

重庆港九股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年4月13日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

2019年，公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护出资人、公司及职工利益，并对以下事项发表了意见：

1．监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司持续完善内控制度，依法经营，规范管理，经营决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2．监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2019年度报告真实、客观地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度财务报表进行了审计，所出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3．监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

4．监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

1. 公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2019年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 公司监事会未发现参与2019年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：

公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。

《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于调整监事的议案》。

根据公司第二大股东国投交通控股有限公司（目前持有公司14.91%股份）提名，同意单基耘为第七届监事会股东代表监事候选人，李鑫将不再担任公司监事。

李鑫在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极推动公司规范运作，为公司持续健康稳定发展做出了贡献。公司对李鑫在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆港九股份有限公司监事会

2020年4月15日

证券代码：600279 证券简称：重庆港九公告编号：临2020－004号

重庆港九股份有限公司关于预计

2020年度日常关联交易的公告

重要内容提示

●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

一、关联交易概述

（一）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，批准公司2019年度日常关联交易金额总计不超过35，000万元（该事项详见公司2019年3月29日临2019—014号公告）。2019年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为28,522.46万元。公司2019年日常关联交易实际发生额详见下表：

（二）2020年度日常关联交易预计金额和类别

结合2019年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2020年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

三、关联交易主要内容及定价政策本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序及独立董事意见

1.公司第七届董事会第二十二次会议于2020年4月13日审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，4名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

2.公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十二次会议决议。

2.独立董事意见。

特此公告

重庆港九股份有限公司

2020年4月15日

证券代码：600279 证券简称：重庆港九公告编号：2020-006号

重庆港九股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月12日14点00分

召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第2、12项议案经2020年4月13日公司第七届监事会第十二次会议审议通过，其余议案经2020年4月13日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。内容详见公司于2020年4月15日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。