上海市北高新股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2019年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.12元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币22,479,657.65元。该利润分配方案尚需公司2019年年度股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司始终坚持以打造“国内领先的精品园区综合运营商”为目标，以“产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成”为核心主业，紧密围绕静安区“一轴三带”发展战略，积极对接“全球服务商计划”，高端引领“中环两翼产城融合集聚带”区域发展建设。报告期内，公司始终坚持以大数据、云计算、人工智能产业发展为基底，积极在区块链、超高清视频等先导产业上寻求新突破，继续为“打造中国大数据产业之都，建设中国创新型产业社区”的美好愿景努力奋斗。

　　报告期内，公司通过自行开发、参股合作等方式持续推进产业空间载体和配套设施资源的开发建设，继续坚持“租赁为主，兼顾销售”的产业地产运营理念，确保未来新产业导入及发展的可持续性和可塑造性，为公司主营业务稳定增长持续提供动力。在产业投资孵化方面，公司长期以“地产+投资”的双轮驱动发展模式，发起设立了市北高新大数据产业投资基金，同时依托一批集孵化、加速、投资等核心功能于一体的创新服务功能性平台，持续深化产业投资及培育力度。在产业服务集成方面，公司依托积累二十余载的丰富行业经验和专业服务团队，为区域内各大、中、小企业提供各具特色的企业一站式管理服务，并已初步形成品牌价值和定向输出。

　　报告期内，公司结合自身大数据产业集聚发展的先发优势，在产城融合发展和新兴产业布局方面进行了诸多尝试。一方面立足现有的“一区一城”（市北高新园区和南通科技城）发展经验，倡导“产业+居住+商业+文化+公园”融合的产城融合新理念，努力将静安市北国际科创社区打造成为“数智产业集聚区”、“人文创新活力区”和“智慧城市先导区”；另一方面积极搭建一批包括上海市公共数据开放应用示范区、上海区块链生态创新中心、5G+8K上海市超高清视频产业示范基地、大数据创新学院等在内的功能平台，同时引入相关领域高端人才和科研力量，加速成果转化落地和技术创新再升级。作为静安对接上海全球科创中心建设的核心承载区、上海市首个“大数据产业基地”以及首批“上海市超高清视频产业示范基地”，公司将抢抓机遇、迈步向前，在努力构建以大数据和人工智能为特色的创新产业生态圈的基础上，力争成为上海全球科创中心的“数据核”，长三角世界级城市群的“数据港”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　1、公司于2019年12月23日支付“15市北债”利息及手续费共计人民币36,175,061.66元。本次付息对象为截止2019年12月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15市北债”持有人。

　　2、公司于2019年11月22日支付“18高新01”利息及手续费共计人民币38,971,948.50元。本次付息对象为截止2019年11月21日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15市北债”持有人。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司发行的“15市北债”、“18高新01”信用状况进行了跟踪信用评级。新世纪评级在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2019年5月27日出具了《上海市北高新股份有限公司及其发行的15市北债与18高新01跟踪评级报告》。维持本公司主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定，维持“15市北债”的债券评级结果为AA+级，“18高新01”债券评级结果由AA+级调整为AAA级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年。面对纷繁复杂的外部环境和国内经济下行的巨大压力，市北高新继续以“打造中国大数据产业之都，建设中国创新型产业社区”为美好愿景，以成为“国内领先的精品园区综合运营商”为主要目标，主动对接上海全球科创中心建设、重点聚焦静安区“一轴三带”发展战略，公司各项经营指标稳中有进，公司综合实力和品牌影响力获得进一步提升。报告期内，公司全年实现营业收入达109,038.24万元，归属于上市公司股东的净利润达21,099.38万元。

　　1、追求高标准建设，打造中国创新型产业社区“产城融合”新标杆

　　1）产业载体租售工作。报告期内，公司产业载体运营模式继续坚持“租赁为主，兼顾销售”。2019年度，公司及控股子公司实现产业载体租赁面积为36.34万平方米，同比增长11.47%，租赁收入达44,167.93万元，同比增长33.40%；在上海商办楼宇市场整体低迷的情况下，呈现出逆势增长的发展态势；实现产业载体销售面积为1.67万平方米，同比增长13.89%，销售收入达60,239.04万元。截至2019年末，公司近年交付投入使用的市北·云立方、市北·智汇园、市北·壹中心等项目等园区产业载体项目均实现了以租赁为主的运营模式，通过沉淀优质产业载体资源为园区全力提升产业集聚能级提供源源动力。

　　2）项目建设和储备工作。报告期内，公司以建设标志性产业载体，描绘园区发展美好蓝图，积极打造“科创市北、智慧产业、智能建筑”的产业载体，把市北高新园区建设成“建筑可以阅读、街区适合漫步、城市始终有温度”的中国创新型产业社区的示范区，不断向产城融合创新区迈步前进。2019年，公司主导开发的在建产业载体项目2个，涉及总建筑面积达23.42万平方米。报告期内，公司持续深入推进“东扩战略”，聚焦“静安市北国际科创社区”的高标准规划和高水准建设，以“产业+居住+商业+文化+公园”融合的产城融合新理念，力争成为“数智产业集聚区”、“人文创新活力区”和“智慧城市先导区”。

　　2、寻求高潜力回报，构筑科创企业全生命周期“培育+投资”体系

　　报告期内，公司持续强化科技创新企业的孵化力度。截至2019年末，公司旗下国家级科技企业孵化器聚能湾创新创业平台累计孵化苗圃项目295项，孵化企业300余户，目前在孵企业102户，加速器企业达59户，申报各类科技项目157项。在聚能湾科技孵化的基础上，公司进一步启动了科技创新企业的加速培育工作，报告期内，公司启动了“‘数智云腾’市北高新助力科创引培计划”，遴选出17家园区内优秀的科创企业纳入重点培育企业，同时与海通证券、国浩、毕马威等8家知名机构共同组建了“市北高新助力科创引培联盟”，帮助这些企业加快成长。同时，通过引培计划，公司能够从中挖掘出产业投资的优秀标的，从而构建科创企业全生命周期“培育+投资”体系。报告期内，公司旗下的聚能湾实现了将其持有的上海景域园林建设发展有限公司3.33%股权的成功转让，实现投资收益约1,176万元，投资回报达到了5.88倍。

　　报告期内，公司持续推动产业集聚和企业成长“互为支撑、相辅相成”的良好发展态势，继续深化“基地+基金”创新运营模式。报告期内，公司与熠美投资共同发起设立了“市北高新大数据产业投资基金”，基金规模为10亿元人民币，分两期募集，每期5亿元人民币。该基金将与上海首个大数据产业基地——市北高新园区形成深度的产业协同效应，以期实现“产业集聚+投资收益”的叠加回报。

　　3、推崇高质量发展，以大数据产业高集聚度持续助推品牌、服务再升级

　　1）在园区产业发展方面。公司多年来不断探索现代服务产业的发展规律，精耕于“产业+服务+政策+载体+配套”的深度融合，结合自身的优势和特色，市北高新园区已经形成了“以总部经济为主导，以大数据、云计算、人工智能产业为特征的新一代信息技术服务业”的产业发展格局。报告期内，公司继续围绕打造“数智经济”产业高地开展招商工作。截至2019年底，市北高新园区已集聚了300余家大数据企业入驻，占上海全市大数据企业总数近1/3。报告期内，园区成功引入固瑞克、科勒研发中心等跨国公司地区总部，目前园区入驻跨国公司地区总部已达21家，具有总部型特征的企业60余家，园区税收亿元办公楼已达16栋。园区整体已显现出龙头企业和产业集聚规模对产业链上下游的虹吸效应，产业链动态闭环特征初具雏形，从而进一步提升园区经济密度和产出效益。报告期内，园区每平方米税收达7200元，在全市开发区单位土地税收排名中位列第二，5平方公里以下小型园区综合排名首位。

　　2）在提升品牌影响方面。报告期内，公司依托园区高度凝聚的大数据产业规模和良好的产业氛围，接连参与承接举办了静安国际大数据论坛、市北GMIS全球数据智能峰会、2019年“8K+5G+AI技术”高峰论坛、人工智能BOT大赛、上海市SODA大赛等行业论坛和创新比赛，并借助东方卫视、东广新闻、上海电视台等主流媒体宣传渠道，开展一系列专题报告和公益广告，持续提升园区品牌影响力。报告期内，园区成功复评“国家级生态工业示范园区”，首批荣获“上海市超高清视频产业示范基地”，获评“上海品牌示范园区”；聚能湾荣获上海市A级创业孵化示范基地，上海市退役军人创业孵化示范基地，上海开放数据创新应用孵化器（SODA SPACE）等多项荣誉称号。

　　3）在产业服务集成方面，作为竞争类上市国企，公司始终从自身发展定位出发，计划周密、提前布局，坚持市场化、专业化、国际化运作。公司在产业园区专业化、精品化、品牌化运营方面积累了宝贵的成功经验，建立了在园区开发建设、招商引资、企业服务和产业投资等领域的专业、高效运营团队，并随时根据业务发展需要，持续补充和优化专业人才队伍，为经营发展提供了坚强保障。目前公司已经形成了具有“市北品牌”的产业园区综合运营模式，在注重产业、人才、品质、配套、功能、生态和管理的等各要素的综合发展的前提下，坚持突出主业，优化业务结构，不断提升企业核心竞争力。报告期内，园区揭牌成立“市北高新综合服务中心”，组建“政企通办公室”，与区市场监管局、区税务分局以及区人社局进行深入对接合作，积极构建园区政务前移机制，不断优化营商环境，从而提升企业获得感和满意度。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”）。《通知》明确已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产和净利润不产生影响。

　　2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。公司将自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不追溯调整2018年可比数，不影响公司2018年度相关财务指标。

　　详见公司于2019年3月28日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》（临2019-019）。

　　期后事项：

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于2019年度及以后期间的财务报表。财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）。财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）。

　　由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等不产生影响。

　　详见公司于2020年4月15日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》（临2020-013）。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事长：罗岚

　　董事会批准报送日期：2020年4月13日

　　证券代码：600604 900902        证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2020-008

　　上海市北高新股份有限公司关于

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年4月3日以电话及邮件方式发出会议通知，于2020年4月13日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2019年年度报告》及摘要。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　三、审议通过了《审计委员会2019年度履职报告》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新审计委员会2019年度履职报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《独立董事2019年度述职报告》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《2019年度社会责任报告书》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2019年度社会责任报告书》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《2020年预计日常关联交易的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2020年预计日常关联交易的公告》（临2020-010）。

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　八、审议通过了《2019年度财务决算和2020年财务预算》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　九、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2019年度利润分配预案的公告》（临2020-011）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十、审议通过了《关于2020年公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事会同意2020年公司高级管理人员的薪酬总额预算为不超过人民币450万元（税前）。

　　兼任公司高级管理人员的董事张羽祥先生已回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2020-012）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》（临2020-013）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司2020年对外融资计划的议案》

　　根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，2020年公司及子公司对外融资计划为人民币80亿元，融资事项包括但不限于贷款（含委托贷款）、债券（含在银行间市场发行的各类债券）、信托融资、公司向下属公司或下属公司间提供资金支持等方式，但不包括控股股东向公司提供的财务资助。同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

　　上述授权事项的有效期为自公司2019年度股东大会批准该议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十四、审议通过了《关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案》

　　鉴于近期上海房地产市场形势持续稳定发展，为提高公司开展土地收储的工作效率，进一步加大公司土地储备，增强公司盈利能力和可持续发展水平，经公司董事会审议同意，提请股东大会授权公司董事长在总金额不超过人民币30亿元的额度范围内通过市场竞拍、参股合作的方式决定并具体开展土地收储工作。

　　上述授权事项的有效期为自公司2019年度股东大会批准该议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十五、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（临2020-014）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十四日

　　证券代码：600604 900902        证券简称：市北高新市北B股         公告编码：临2020-009

　　上海市北高新股份有限公司关于

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于2020年4月3日以电话及邮件方式发出会议通知，于2020年4月13日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　经审议，监事会对公司编制的2019年年度报告及摘要发表如下书面审核意见：

　　1、公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　3、公司监事会目前未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　三、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2019年度公司社会责任报告书》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2019年度社会责任报告书》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2020-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　六、审议通过了《2019年度财务决算和2020年财务预算》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　七、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2019年度利润分配预案的公告》（临2020-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》（临2020-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《2020年预计日常关联交易的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2020年预计日常关联交易的公告》（临2020-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》

　　经审议，监事会一致认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规要求建立了较为完善的内部控制体系，并能依法有效运行，保障了公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律，能够依法依规开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月十四日

　　证券代码：600604 900902        证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2020-010

　　上海市北高新股份有限公司

　　2020年预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司发生的房产租赁、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司董事会审计委员会已于2020年4月10日召开审计委员会2020年第二次会议，审议通过了《2020年预计日常关联交易的议案》。公司全体独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。

　　公司于2020年4月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2020年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事罗岚女士、周晓芳女士在审议表决时已予以回避，其他5位非关联董事一致通过了该议案。

　　公司全体独立董事对本次日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2020年日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）2020年日常关联交易事项的情况

　　公司及纳入合并报表范围的各级子公司2020年拟与上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司发生的房产租赁、电费结算及咨询服务等日常经营性关联交易事项。

　　第一、关联交易的范围及定价依据

　　1、关联交易的范围：房产租赁、电费结算及咨询服务等的关联交易。

　　2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　第二、2020年日常关联交易事项的情况

　　1、关联交易各方名称注释

　　■

　　2、2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　3、2020年日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、企业名称： 上海市北高新（集团）有限公司

　　地 址： 上海市江场三路238号16楼

　　法定代表人：罗岚

　　注册资本： 人民币20亿元

　　企业类型： 有限责任公司（国有独资）

　　经营范围： 投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。

　　市北集团成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。

　　2、企业名称：上海数据港股份有限公司

　　地址：上海市静安区江场三路166 号

　　法定代表人：罗岚

　　注册资本：人民币21,058.65万元

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；人才中介（人才培训）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海数据港股份有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日在上海证券交易所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司持为上海数据港股份有限公司控股股东。

　　3、企业名称：上海北上海大酒店有限公司

　　地    址：上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层

　　法定代表人：徐丹杰

　　注册资本：人民币3,780万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：餐饮服务(取得许可证件后方可从事经营活动),旅馆业(限江场西路277号1-11层经营),会务服务,停车场,设计、制作各类广告,鲜花、工艺礼品、日用百货的销售,烟草专卖零售(取得许可证件后方可从事经营活动),健身房、游泳场(馆)、理发店、美容店、保险兼业代理(详见许可证)(限江场三路256、258、266号经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　4、企业名称：上海市北高新集团（南通）有限公司

　　地    址：南通市港闸区市北路33号1幢6层

　　法定代表人：陈军

　　注册资本：人民币50,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：实业投资，物业管理，市政工程施工，企业管理咨询；智能机器人的研发、生产（生产另设分支机构）。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上海市北高新集团（南通）有限公司成立于2010年8月12日，市北集团持有其90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其10%股权。市北南通与本公司同受控股股东控制。

　　5、企业名称：上海市北高新园区职业技能培训中心

　　地    址：上海市江场三路238号208室

　　负责人：周晓芳

　　办学类型：初级：电子商务操作员、呼叫服务员；中级：电子商务员、呼叫服务员

　　上海市北高新园区职业技能培训中心成立于2010年5月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　6、企业名称：上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司

　　地    址：上海市江场三路238号1512室

　　法定代表人：归霁清

　　注册资本： 人民币15,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司成立于2012年9月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　7、企业名称：上海市北高新健康管理咨询服务有限公司

　　地    址：上海市江场三路228号201室

　　法定代表人：周晓芳

　　注册资本：人民币100万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询（不得从事诊疗活动）家政服务、养老服务、社区照料服务、病患陪护服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），在生物科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理服务，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，会展服务，承接各类广告设计、制作，企业登记代理，一类医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　　上海市北高新健康管理咨询服务有限公司成立于2006年1月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　8、企业名称：上海市北科技创业投资有限公司

　　地    址：江场三路238号1505室

　　法定代表人：黄猛

　　注册资本：人民币10,000万元

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：创业投资、投资管理，资产管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海市北科技创业投资有限公司成立于2011年11月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　9、企业名称：上海通赋云计算科技有限公司

　　地    址： 上海市静安区万荣路1256、1258号401室

　　法定代表人： 马慧民

　　注册资本：人民币10,000万元

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　经营范围：从事云计算、信息、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，企业管理，商务信息咨询，会务服务、展览展示服务，图文设计制作，网页设计，财务咨询，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，企业形象策划，公关活动策划，广告设计，环保设备、五金交电、机电设备、电子产品、办公用品、计算机软硬件的销售，人才中介，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

　　上海通赋云计算科技有限公司成立于2019年05月，公司持有其27.5%的股权，公司副总经理马慧民先生为通赋云法定代表人。

　　10、企业名称：上海云中芯企业发展有限公司

　　地    址：上海市静安区江场三路238号1601-226室

　　法定代表人：张羽祥

　　注册资本：人民币120,000万元

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　经营范围：企业管理，物业管理，房地产开发经营，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，绿化养护。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海云中芯企业发展有限公司成立于2018年05月，公司持有其30%的股权，公司董事总经理张羽祥先生为云中芯法定代表人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易的主要内容：

　　房产租赁、电费结算及咨询服务等关联交易。

　　2、关联交易定价政策：

　　关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2020年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。

　　五、备查文件目录

　　1、市北高新第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事宜的事前认可意见；

　　3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十四日

　　证券代码：600604 900902        证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2020-011

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 利润分配预案主要内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2019年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.12元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币22,479,657.65元。

　　● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　一、利润分配预案内容

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币210,993,840.29元，母公司实现净利润人民币133,223,429.95元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2019年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2019年12月31日，母公司可供分配利润为人民币306,844,538.20元，盈余公积金为人民币55,255,919.40元，资本公积金为人民币3,094,223,394.21元。

　　2019年度，公司拟以2019年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.12元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币22,479,657.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.65%，分配后的未分配利润余额将结转下一年度。

　　二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

　　上述利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究拟定的，具体说明如下：

　　1、公司所处行业特点、现处发展阶段：

　　公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业，产业载体的销售和租赁都对企业现金流有较高的要求。近年来公司在产业载体开发与运营方面始终秉持着“科创市北、智慧产业、智能建筑”的经营理念，根据静安区政府统筹规划的功能区块和产业要素定位，集中打造了一批符合未来园区产业发展导向的空间载体。截至2019年末，公司及控股子公司主导开发的在建产业载体项目2个，涉及总建筑面积达23.42万平方米。2020年，公司将持续深入推进“东扩战略”，聚焦“静安市北国际科创社区”的高标准规划和高水准建设，以“产业+居住+商业+文化+公园”融合的产城融合新理念，力争成为“数智产业集聚区”、“人文创新活力区”和“智慧城市先导区”。

　　公司目前发展所处属于成长期且有重大资金支出阶段，为了使公司保有与增长速度相匹配的土地储备和产业载体资源，2020年公司将继续增加投入以期获取更多适合公司发展的项目。

　　2、2020年公司资金需求方面：

　　2020年，公司将继续全力推进落实“东扩战略”，重点聚焦东部“静安市北国际科创社区”项目开发建设，加快“市北·西岸壹号”和“市北·聚能湾创新社区”等在建项目的进度顺利推进。此外，2020年公司也将继续通过市场竞拍、参股投资和轻资产运营等多种方式获得新的产业载体资源，为公司的发展提供广阔的发展空间。

　　公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康、可持续发展。

　　3、留存未分配利润的用途及收益情况：

　　公司留存未分配利润主要用于目前在建的产业载体项目的开发建设，以及择机进一步加大土地储备工作。

　　三、已履行的相关决策程序

　　本次利润分配预案已经2020年4月13日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（一）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、股本结构、财务状况和未来发展等方面的因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十四日

　　证券代码：600604 900902        证券简称：市北高新市北B           股公告编码：临2020-012

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“市北高新”）董事会编制了截至2019年12月31日止的《上海市北高新股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　经公司2016年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1384号文《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向包括公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，市北集团以其持有的上海市北高新欣云投资有限公司（以下简称“欣云投资”）49%的股权参与认购，其他特定对象以现金方式认购。

　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2015年9月30日为评估基准日的《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字[2015]第0807243号），欣云投资的整体评估价值为1,144,658,363.11元，该评估结果已经国有资产监督管理部门备案（备案编号：备沪国资委201500086），公司与市北集团协商确定欣云投资49%股权的最终作价为560,882,597.92元。

　　2016年8月19日，本公司非公开发行股票完成，共计非公开发行人民币普通股股票176,355,323股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币15.31元，共计募集资金人民币2,699,999,995.13元，发行股份因尾数原因不足1股的余额部分13.04元由市北集团无偿赠予本公司。

　　市北集团以其持有的欣云投资49%股权作价560,882,597.92元进行出资，根据上海市静安区市场监督管理局于2016年8月16日向欣云投资换发的统一社会信用代码为91310106332402487R的《营业执照》，欣云投资49%股权已过户至公司名下，相关工商变更手续已经办理完成。

　　公司已收到其他非公开发行股票认购人缴入的出资款人民币2,139,117,410.25元，扣除证券承销费人民币23,929,999.96元后，余额人民币2,115,187,410.29元，于2016年8月19日汇入公司在浙商银行上海闸北支行开立的2900000810120100015138募集资金专户内。

　　根据《上海市北高新股份有限公司非公开发行A股股票预案》等有关规定，本次募集资金将用于欣云投资壹中心项目的开发，公司已将募集资金扣除支付给其他中介机构的与本次非公开发行股票直接相关费用140万元后的金额2,113,787,410.29元，用于增资欣云投资，于2016年9月2日缴存欣云投资在浙商银行股份有限公司上海闸北支行开立的2900000810120100015007募集资金专户内。

　　2017年3月27日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币150,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　2018年2月24日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币120,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　2019年2月20日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起至2019年5月31日，到期将归还至募集资金专户。

　　2019年12月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金人民币76,723.22万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2019年12月30日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　截至2019年12月31日，市北高新募集资金专户余额为人民币1,895,257.81元，主要为募集资金存放期间的银行存款利息，使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2019年12月31日，欣云投资募集资金专户余额为人民币1,176,475,352.20元，为收到的募集资金、收到募集资金银行存款利息、支付项目开发款后的余额，使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2019年12月31日，市北高新非公开发行股票募集资金专户余额合计1,178,370,610.01元，具体存储情况如下：

　　■

　　（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，市北高新、欣云投资分别与主承销商湘财证券、浙商银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”）。具体如下：

　　■

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度公司募集资金使用情况对照表详见附表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2016年9月9日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金，置换资金总额为人民币88,310,562.76元。

　　欣云投资作为本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体，为保证募投项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，欣云投资根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海市北高新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第31160031号）验证，欣云投资自2015年10月20日至2016年8月31日止已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为88,310,562.76元，具体投资情况如下：

　　单位：元

　　■

　　欣云投资本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《上海市北高新股份有限公司募集资金管理制度》的要求。

　　公司2017年度、2018年度、2019年度均未发生募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年3月27日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币150,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　公司于2017年4月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,500.00万元，于2017年10月使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，其余闲置募集资金未使用。

　　截至2018年2月7日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的65,500.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

　　2018年2月24日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币120,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　公司于2018年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元，于2018年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金42,000.00万元，于2018年4月使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元，其余闲置募集资金未使用。

　　截至2019年2月13日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的101,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

　　2019年2月20日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起至2019年5月31日，到期将归还至募集资金专户。

　　公司于2019年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000.00万元，于2019年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。

　　截至2019年5月29日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的80,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。至此，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年度，市北高新无对闲置资金进行现金管理，投资其他产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2019年度，市北高新无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2019年度，市北高新无将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　2019年12月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的节余募集资金人民币76,723.22万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。公司将专设一个经营性资金账户，非公开发行募投项目银行账户余额42,231.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将结转至此专设经营性资金账户，作为专户管理，用于支付尚未支付的项目尾款、质保金。在节余募集资金转为流动资金及募投项目银行账户余额结转至公司专设经营性资金账户后，公司将办理募集资金专户注销事项。2019年12月30日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　截至2019年12月31日，公司结余募集资金永久补充流动资金事项已履行完成必要的内部审批程序，相关手续正在积极办理。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年度，市北高新不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，市北高新募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华会计师”）对市北高新2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（CAC证专字[2020]0153号）。经鉴证，中审华会计师认为：“截至2019年12月31日止的《上海市北高新股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。”

　　七、保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，湘财证券股份有限公司认为：2019年度，上市公司已经根据相关法规制定了募集资金管理办法、存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议；市北高新按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，不存在改变募集资金用途损害中小股东合法权益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　（二）中审华会计师事务所关于上海市北高新股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十四日

　　募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下表所示：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600604 900902        证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2020-013

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等不产生影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于2019年度及以后期间的财务报表。

　　（二）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）。

　　（三）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）。

　　由于上述会计准则的颁布、修订，上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　公司于2020年4月13日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的主要影响如下：

　　公司根据财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

　　相关列报调整影响如下：

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目:

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　2018 年度受影响的合并利润表项目:

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　2018 年度受影响的母公司利润表项目:

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（二） 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不再进行追溯调整。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（三）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不再进行追溯调整。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　独立董事意见：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的法规要求进行相应变更，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意本次会计政策变更。

　　监事会意见：公司本次变更会计政策是根据财政部相关规定进行的变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　会计师事务所意见：公司上述会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求。

　　四、备查文件

　　1、市北高新第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、市北高新第九届监事会第七次会议决议；

　　3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见；

　　4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海市北高新股份有限公司会计政策变更的专项说明。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十四日

　　证券代码：600604900902    证券简称：市北高新市北B股    公告编号：2020-014

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月7日14点00分

　　召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月7日

　　至2020年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、2、4-10项议案业经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，第1、3、5-8项议案业经公司第九届监事会第七次会议审议通过，并于2020年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司、市北高新集团（香港）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2020年4月30日9:00—16:00。

　　3、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。现场登记问询电话：021-52383315，传真电话：021-52383305。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。

　　2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

　　3、会议联系方式：上海市静安区江场三路262号1楼董事会办公室（邮政编码：200436）。联系电话：021-66528130。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海市北高新股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600604900902     证券简称：市北高新市北B股         公告编码：临2020-015

　　上海市北高新股份有限公司

　　2019年第四季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2019年第四季度主要经营数据如下：

　　1、2019年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2018年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2019年公司及控股子公司无新增房地产储备项目；2018年公司及控股子公司全年新增房地产项目储备1个，土地出让面积为5.92万平方米。

　　2、2019年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目；2018年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2019年公司及控股子公司无新开工项目；2018年公司及控股子公司无新开工项目。

　　3、2019年10-12月，公司及控股子公司无新竣工项目，2018年10-12月，公司及控股子公司无新竣工项目。2019年公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为20.79万平方米，同比增加466.49%；2018年公司及控股子公司全年竣工建筑面积3.67万平方米。

　　4、2019年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积1.63万平方米，签约金额6.51亿元，签约金额同比增加5,328.60%；2018年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积0.15万平方米，签约金额0.12亿元。2019年公司及控股子公司全年销售项目签约面积1.69万平方米，签约金额6.57亿元，签约金额同比增加417.32%；2018年公司及控股子公司全年销售项目签约面积1.97万平方米，签约金额1.27亿元。

　　5、2019年10-12月，公司及控股子公司实现房地产租金收入15,367.74万元，同比增长101.42%；2018年10-12月，实现房地产租金收入7,629.55万元。截至2019年12月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为36.34万平方米，2019年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入4.42亿元，房地产租金收入同比增长33.40%；2018年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入3.31亿元。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十四日

　　公司代码：600604  900902                               公司简称：市北高新  市北B股