聚力文化回复：董事会未及时反馈，监事会自行开股东大会符合规定

原标题：聚力文化（维权）回复：董事会未及时反馈，监事会自行开股东大会符合规定 来源：资本邦

11月27日，资本邦讯，聚力文化发布关于深圳证券交易所问询函的回复公告称，公司董事会将依据相关法律法规和聚力文化公司章程的规定，保障监事会、公司股东的各项合法权益，积极配合监事会合法合规行使其召集股东大会的权利，

浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“聚力文化”或“公司”)于2019年11月19日收到深交所发出的《关于对浙江聚力文化发展股份有限公司的问询函》中小板问询函【2019】第404号(以下简称“《问询函》”)。

1.公司监事会《关于建议改选全部董事会成员的议案》涉及的相关事项是否符合《上市公司章程指引》第96条及公司《公司章程》的相关规定。

聚力文化回复：《上市公司章程指引》第九十六条规定：董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。聚力文化《公司章程》第九十五条规定：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

公司第五届监事会提交公司股东大会审议的《关于建议改选全部董事会成员的议案》中列明了改选全部董事会成员的具体理由，并将该议案提交股东大会审议决定，符合《上市公司章程指引》第九十六条和聚力文化《公司章程》的相关规定。

监事会回复：

2019年10月21日，监事会审议通过《关于建议改选全部董事会成员的议案》《关于提请公司董事会召开临时股东大会的议案》，并同步向公司董事会及董事会秘书发送了《浙江聚力文化发展股份有限公司监事会关于提请董事会召开临时股东大会的提议函》，明确要求提请董事会召开临时股东大会改选董事会成员。

根据《上市公司股东大会议事规则》等规定以及《公司章程》《浙江聚力文化发展股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的要求，公司董事会未能在收到提议后10日内作出任何书面反馈的，视为董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责，监事会可自行召集和主持。因公司董事会未在规定期限内就是否召集召开股东大会向监事会作出书面反馈，公司监事会拟自行召集临时股东大会审议改选董事会成员事宜，并在2019年11月19日发出召开临时股东大会的通知，于2019年12月4日召开临时股东大会。前述监事会自行召开会议的相关事宜已按照《上市公司股东大会规则》等规定同时向公司董事会、浙江省证监局以及证券交易所备案。因此，本次股东大会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.公司股东是否享有依其所持股份数对董事会成员进行提名及在股东大会上进行表决的权利。

聚力文化回复：股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开十日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺(可以任何通知方式)，同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

公司股东可以依其所持股份数按照上述规定的方式和程序向公司提名董事、独立董事人选，由股东股东大会进行选举。

公司于股权登记日(2019年11月27日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;相关股东在按照聚力文化《公司章程》第五十九条至六十二条的规定或公司《2019年第二次临时股东大会通知》中的要求提供相关证明文件，并经本次股东大会召集人和公司聘请的律师根据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性验证无误后，均可出席公司本次股东大会并表决。

图片来源：图虫

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