紫金矿业(02899)选举陈景河为董事长 蓝福生为副董事长

紫金矿业(02899)公布，2019年12月30日，董事会审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》 、《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》、《关于董事会专门委员会换届的议案》、《关于第七届高管成员薪酬和考核方案的议案》、《关于升格法务部的议案》 、《关于聘任公司秘书、证券事务代表的议案》、《关于开展 2020 年度黄金租赁业务的议案》、《关于开展 2020 年度理财业务的议案》、《关于授权紫金财务公司投资理财额度的议案》及《关于向银行申请融资融信业务的议案》 。

1、会议选举陈景河为公司第七届董事会董事长，选举蓝福生为公司第七届董事会副董事长。以上人员任期均为3年。

2、根据董事长陈景河的提名，聘任邹来昌为公司总裁，聘任郑友诚为公司董事会秘书。以上人员任期均为3年。

3、根据总裁邹来昌的提名，聘任林泓富为公司常务副总裁，聘任林红英、谢雄辉、沈绍阳、龙翼、阙朝阳为公司副总裁，聘任吴红辉为公司财务总监，聘任蒋开喜为公司总工程师。以上人员任期均为3年。

4、根据证券法律法规和监管规则，香港联交所和上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，选举董事会下设战略委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会委员。

5、根据效率优先兼顾公平、按对企业贡献大小确定薪酬以及责权利相一致、短期利益和长期利益相一致的原则，会议审议通过公司提名与薪酬委员会拟订的关于第七届高管成员薪酬和考核方案。

6、为推进公司国际化体系建设，加强境内外合规运营，会议同意整合公司现有法务资源，将原总裁办公室下属的二级法务部，升级为一级部室。

7、为协助公司董事会秘书做好香港和上海两地信息披露工作，会议同意聘任范长文为公司秘书，聘任张燕为公司证券事务代表。

8、鉴于黄金租赁的融资成本优势及 2020 年的资金计划，同意公司开展 2020 年度黄金租赁总余额不超过 40 吨(包括代理子公司租赁)，并根据资金需求情况及资金市场动态分批实施，授权期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

9、为规范公司理财业务的办理,提高暂时闲置资金的收益，在保证日常经营需求的前提下，同意公司 2020 年度利用闲置资金购买银行理财产品，理财单日余额最高不超过人民币 25 亿元(不包括紫金财务公司投资理财业务，占公司最近一期经审计归母净资产 6.18%)，理财产品以保本型为主，理财期限原则上不超过 6 个月，授权期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

10、同意授权公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司使用自有资金开展投资理财业务，单日余额最高不超过人民币 12 亿元(占公司最近一期经审计归母净资产 2.97%)，投资产品包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品;在上述额度内资金可以循环使用，有效期为3年。

11、鉴于部分银行融资融信业务授权于 2019 年底到期，董事会同意继续向下述银行申请办理融资融信业务，具体为：向中国建设银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币(或等值外币)158 亿元，期限两年;向交通银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币(或等值外币)80 亿元，期限两年;向民生银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币(或等值外币)100 亿元，期限两年;向兴业银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币(或等值外币)100 亿元，期限两年;向中信银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币(或等值外币)125 亿元，期限两年;向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币(或等值外币)100 亿元，期限两年;向平安银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币(或等值外币)30 亿元，期限两年;向招商银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币(或等值外币)42 亿元，期限两年;向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币(或等值外币)80 亿元，期限两年;向渣打银行(中国)有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过美元 4.2 亿元，期限两年。授权公司分管领导代表公司全权办理该项融资融信业务。

本次换届选举后，方启学不再担任公司董事、副总裁;卢世华、薛海华、蔡美峰不再担任公司独立董事;蓝立英不再担任公司职工监事;刘强不再担任公司董事会秘书;郭先健不再担任公司总工程师。