上海天洋关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

　　证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-029

　　 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于今日收到商小路先生的书面辞职报告，公司董事会秘书兼财务负责人商小路先生因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务，辞去财务负责人职务后商小路先生仍继续担任董事会秘书职务。

　　 根据《公司法》和本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，商小路先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对商小路先生在公司任职财务总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　 鉴于上述情况，根据公司总经理李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审议通过后，公司于2019年3月18日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张旭先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　 截至本公告日，张旭先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 特此公告。

　　 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 3 月 18 日附：张旭先生简历

　　 张旭，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，上海财经大学经济学硕士，美国韦伯斯特大学工商管理硕士，英国特许公认注册会计师（ACCA）。曾任格兰富水泵苏州有限公司（丹麦独资）财务主管、艾利中国有限公司（美国独资）运营经理、百得科技(苏州)有限公司（美国独资）中国区财务总监、采埃孚天合亚太有限公司（德国独资）乘员安全系统事业部亚太区财务总监。江苏福泰涂布科技股份有限公司董事（现已辞职）。2018 年 8 月至今，任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务副总裁。

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