辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告|申华控股_新浪财经

证券代码：600653 证券简称：申华控股编号：临2023-47号

辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十次会议于2023年12月22日以通讯方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

一、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《辽宁申华控股股份有限公司独立董事工作制度》（2023年修订稿）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《辽宁申华控股股份有限公司投资者关系管理制度》（2023年修订稿）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

备查文件：第十二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2023年12月23日

证券代码：600653 证券简称：申华控股编号：临2023一48号

辽宁申华控股股份有限公司为子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司

● 本次担保是否有反担保：否（非全资子公司由双方股东共同担保）

● 对外担保逾期的累计数量：175.25万元。

一、担保情况概述

经公司第十二届董事会第十六次会议及2022年度股东大会审议批准，公司在2023年度内至2023年度股东大会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为151,740.65万元。（详见公司临2023一19、21号公告）。

经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体如下：

公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融（中国）有限公司申请综合授信人民币8300万元，期限一年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述借款提供担保。

经公司第十二届董事会第十四次会议授权及2022年度股东大会审议批准，公司总裁批准了上述担保事项，该等担保事项在已经股东大会批准的综合担保额度内，无需经公司股东大会审议批准。

截至公告披露日，本次担保情况如下：

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注：本次申请授信金额8300万元为慈溪宝利丰于本年度上半年向宝马金融申请的6300万元授信额度基础上增加2000万元所形成，增加后的融资及担保金额公司重新审批及披露，因此担保起始日仍为原6300万元授信及担保起始日。

二、被担保人基本情况

上述担保事项共涉及被担保方1家，被担保方为公司全资企业。该企业经营状况良好，具有较强的履约能力，信用风险较低，目前均不存在影响其偿债能力的重大事项，均不存在大额未决诉讼，因此公司对其担保风险较小。有关被担保方的详细情况请参见附件。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保金额：银行滚动放款，担保额以实际放款金额为准。

四、董事会意见

上述被担保公司为公司全资企业，因业务发展，需申请融资以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为55,038.72万元，其中为控股子公司担保额为48,561.47万元，占公司最近一期经审计净资产的39.1%；为合营联营公司的担保额为6302万元，占公司最近一期经审计净资产的5.07%；对购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户的担保额为175.25万元，占公司最近一期经审计净资产的0.14%。公司对外担保逾期的累积数量为175.25万元，是公司为购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户提供的担保，根据协议约定，按揭贷款客户对公司的担保提供反担保。

特此公告

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2023年12月23日