新疆伊力特实业股份有限公司九届三次董事会会议决议公告

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-046

新疆伊力特实业股份有限公司

九届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月15日以邮件方式发出召开公司九届三次董事会会议的通知，2023年12月22日以通讯方式召开公司九届三次董事会会议，应出席会议董事7人，实际收到有效表决票7票，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、关于外部董事蒋宏辞职补选李小刚担任外部董事的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于外部董事蒋宏辞职补选李小刚担任外部董事的公告》(公告编号：2023-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、关于聘任李长春为公司副总经理的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任李长春为公司副总经理的公告》(公告编号：2023-048）。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023年12月23日

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-047

新疆伊力特实业股份有限公司

关于外部董事蒋宏辞职、补选李小刚

担任外部董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于外部董事辞职的情况

新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司外部董事蒋宏先生递交的辞职报告，蒋宏先生因公司工作原因，向公司辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，辞职申请以送达董事会之日起生效。蒋宏先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

蒋宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对蒋宏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选外部董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于2023年12月22日以通讯表决的方式召开了九届三次董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于外部董事蒋宏辞职、补选李小刚担任外部董事的议案》，同意董事会提名李小刚先生为公司第九届董事会非独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李小刚先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

简历详见附件。

该议案尚需提交至公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023年12月23日

外部董事候选人：李小刚，男，53岁，党员，工商管理硕士，高级营销师。

1993年入职泸州老窖股份有限公司；

2005年一2008年任泸州老窖销售公司西北大区经理；

2008年一2015年历任泸州老窖博大公司总经理、董事长；

2015年一2021年3月就职于泸州老窖股份有限公司销售公司，历任常务副总经理、党委书记；泸州老窖怀旧酒类营销有限公司董事长；

2001年，被评为泸州市杰出青年岗位能手；2002年，被评为四川省食品工业营销先进工作者称号；2014年，被评为泸州市第三届十大经济人物；2015年，被评为中国酒类流通20年营销领袖；2016年，被评为中国酒业重构期领军人物。期间，多次荣获泸州老窖股份有限公司功勋奖、劳模奖、先进个人等荣誉称号。2023年7月聘为“上海合作组织国家多功能经贸平台智库专家工作委员会专业顾问”。

李小刚先生在白酒行业深耕二十余年，擅长企业营销、管理与品牌打造等工作，在创新营销管理模式和营销战略战术方面成绩显著。

其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-048

新疆伊力特实业股份有限公司

关于聘任李长春先生为副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范公司运作，提高公司营销管理水平，公司提名委员会向董事会提名李长春为公司副总经理候选人。经过公司九届三次董事会会议审议通过，公司董事会聘任李长春先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

李长春先生具备任职的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。李长春先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

高级管理人员简历：李长春，男，45岁，党员，在职研究生学历。

1998年10月一2001年3月历任四川华润蓝剑啤酒有限公司主管、资阳办事处主任；

2001年3月一2016年12月历任四川沱牌舍得集团有限公司、四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事长助理、营销公司副总经理；

2016年12月一2018年11月历任四川全兴酒销售有限公司总经理；

2018年11月一2023年2月历任四川省五粮液集团旗下的川红茶业集团有限公司和五茗茶业控股有限公司党委委员、董事、副总经理；

2023年2月一2023年12月历任四川酒业茶业投资集团营销有限公司总经理。

李长春先生在酒类行业深耕二十余年，任职经历从基层工人到总经理，拥有多年丰富的营销管理经验；曾成功打造四川华润蓝剑的资阳利基区域市场；成功推进沱牌舍得的企业改制、推动DMPP精细化营销；全面推进中国老八大名酒全兴酒的营销转型升级；成功推进茶酒融合发展的新模式，实现五粮液作为乡村振兴战略发展的国企担当和酒茶融合首批践行者。2023年12月21日获得“2023年度杰出天府CBO”。

其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023年12月22日

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