股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2023-062
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月22日，公司第十届董事会第十六次会议以书面决议案方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
批准关于修改《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2023年12月22日
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