公司代码：600982 公司简称：宁波能源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-064
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次董事会会议于2023年8月30日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2023年半年度报告（全文及摘要）》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于2022年度董事、高管薪酬的议案》；
董事会同意公司2022年度董事长及总经理年薪均为59.83万元，公司2022年度副总经理、总经济师和董事会秘书等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的0.825倍。董事长、总经理2020-2022 年度任期激励收入均为22.41万元，副职领导人2020-2022 年度任期激励收入为董事长、总经理的0.8倍。任期激励收入按照4:3:3比例分别于2023年、2024年、2025 年计发。以上人员个人所得税自理。
关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、邹希先生回避表决。
赞成票6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于修改〈公司领导人经营业绩考核办法（试行）〉的议案》；
关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、邹希先生回避表决。
赞成票6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
董事会同意公司将控股子公司宁波能源实业有限公司65%股权以6,603.6555万元通过协议方式转让给宁波开投能源集团有限公司。
本议案涉及关联交易，关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、顾剑波先生、余斌先生、邹希先生回避表决。
赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-065
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
八届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次监事会会议于2023年8月30日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会监事审议，通过了如下决议：
审议并通过《公司2023年半年度报告（全文及摘要）》；
监事会认为：1、公司2023年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-066
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）通过协议转让方式以人民币6,603.6555万元将控股子公司宁波能源实业有限公司（以下简称“能源实业”）65%股权转让给宁波开投能源集团有限公司（以下简称 “开投能源”）。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易无需提交公司股东大会批准。
● 截至本次关联交易，过去12个月内公司未与同一关联人或不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
为进一步聚焦核心主业发展、增强公司核心竞争力，公司将控股子公司能源实业65%股权以6,603.6555万元通过协议方式转让给开投能源，本次交易完成后，公司将不再持有能源实业股权，公司合并财务报表范围将发生变动，能源实业不再纳入公司的合并报表范围。
鉴于本次交易对方开投能源为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易已经公司八届四次董事会会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、关联人介绍
1、关联人关系介绍
截至本公告披露日，开投能源直接持有本公司28,248.4731万股股份，占公司目前总股本的25.28%。同时，开投能源为公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司。
2、关联人基本情况
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三、交易标的基本情况
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四、交易标的的评估、定价情况
厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对能源实业以2023年6月30日为评估基准日的全部权益价值进行了评估，并出具了《宁波能源集团股份有限公司拟股权转让涉及的宁波能源实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（嘉学评估评报字(2023)8330048号），采用资产基础法进行评估，评估结果如下：
单位：万元
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注：上表中账面价值为能源实业单体报表账面价值。
由上表可知，能源实业全部权益价值在评估基准日的评估结论为人民币10,159.47万元，较其审计后的账面值12,503.72万元，评估减值2,344.25万元，减值率18.75%。主要为长期股权投资评估减值2,351.60万元，减值率78.39%，具体原因分析如下：
能源实业长期股权投资-舟山宁能能源有限公司（以下简称“舟山宁能”）为其全资子公司，能源实业单体报表中长期股权投资按成本入账的账面值为3,000.00万元，评估基准日舟山宁能账面净资产为648.18万元（主要原因系舟山宁能对上海中油奉贤石油有限公司、中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司的两笔货款尚未收回并涉及诉讼，舟山宁能对上述两笔诉讼涉及的重大应收款项计提坏账准备），采用资产基础法评估的净资产评估值为648.40万元。
本次股权转让价格以评估结果为确定价格依据，能源实业65%股权转让价格为6,603.6555万元。开投能源以现金方式支付股权对价。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司进一步降低管理风险、优化公司能源产业结构、聚焦核心主业发展、增强公司核心竞争力，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
本次交易完成后，公司不再持有能源实业的股权，公司的合并报表范围发生变化，能源实业不再纳入公司的合并报表范围。截至2023年7月31日，公司为能源实业提供的担保余额为20,889.85万元。本次交易完成后，公司将不再为能源实业提供担保。公司不存在委托能源实业理财的情况，不存在能源实业占用公司资金的情况。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
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