上海姚记科技股份有限公司2023年半年度报告摘要|姚记科技_新浪财经

证券代码：002605 证券简称：姚记科技公告编号：2023-074

2023年8月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年1月12日，公司披露了《关于2022年股权激励计划授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-002），根据《2022 年股权激励计划（草案）》，公司完成了激励计划的限制性股票授予登记手续，本次限制性股票授予人数 12 人，授予总数量 400万股。

2、2023年1月14日，公司披露了《关于2022年股权激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2023-003），根据《2022 年股权激励计划（草案）》，公司完成了激励计划的股票期权的授予登记手续，本次股票期权授予人数129人，授予总数量1,400万股；

3、2023年2月28日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-010）, 深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

4、2023年4月13日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-022），深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 20 次上市审核委员会审议会议对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转公司债券的申请获得审核通过。

5、2023年5月13日，公司披露了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-045），公司顺利完成第六届董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员工作。

6、2023年5月25日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-049），中国证券监督管理委员会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

以上披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

证券代码：002605 证券简称：姚记科技公告编号：2023-071

上海姚记科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司

章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本修订〈公司章程〉的公告》。自2019年6月10日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》至今，公司注册资本因股权激励计划由人民币398,209,187元增加至412,200,790元。除此之外，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及相关法规文件，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技公告编号：2023-072

上海姚记科技股份有限公司

关于注销2020年第二期股权激励计划

已过行权期但尚未行权的

股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，公司2020年第二期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个行权期实际可行权期限为2023年4月17日至2023年8月18日。截至本次激励计划股票期权的第二个行权期届满之日，激励对象共计自主行权46.96万份，到期未行权12.29万份。根据公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》及《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司需注销此部分到期尚未行权的股票期权12.29万份，占公司股本总额的0.03%。本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年7月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《〈2020 年第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》发表了独立意见。

2、2020年7月27日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《〈2020 年第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司2020年第二期股权激励计划授予激励对象名单的议案》。

3、2020年7月27日至2020年8月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年8月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2020年第二期股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2020年8月13日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《〈2020 年第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年第二期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年8月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2020年第二期股权激励计划激励计划对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向2020年第二期股权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司董事会对本激励计划授予股票期权的授予人数和授予数量进行了调整，本次授予股票期权激励对象总人数由55人调整至53人，授予股票期权数量由310.5万份调整为309.5万份。

6、2020年8月26日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于向2020年第二期股权激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。本次授予人数为2人，授予数量为20.00万份。

7、2021年6月22日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2020年第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对2020年第二期股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股34.78元调整为每股34.28元。

8、2021年8月26日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2020年第二期股权激励计划股票期权对象名单及授予权益数量的议案》和《关于2020年第二期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对此发表了独立意见。2020年第二期股权激励计划中股票期权的激励对象总人数由53人调整至40人，授予股票期权数量由309.5万份调整为230.5万份。同时董事会确认公司2020年第二期股权激励计划中股票期权第一个行权期行权条件成就。

9、2021年8月26日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2020年第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。确认公司2020年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已满足。同时，公司拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票，并调整回购价格为16.90元/股。

10、2021年9月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。

11、2022年8月9日，公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对2020年第二期股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股34.28元调整为每股33.98元。