中国出版传媒股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：601949 公司简称：中国出版

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-053

中国出版传媒股份有限公司

关于增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》，具体如下：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1458号）同意，公司向特定对象出版集团发行A股股票81,468,054股，新增股份已于2023年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体内容详见公司于8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-050）。本次发行完成后，公司注册资本由1,822,500,000元增加至1,903,968,054.00元。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后，按规定办理工商变更登记事宜。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-054

中国出版传媒股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

鉴于公司已完成向特定对象发行股票，公司股份总数1,822,500,000股增加至1,903,968,054股，公司注册资本由1,822,500,000元增加至1,903,968,054元。现拟对《公司章程》中对应条款进行修改。另，为适应上市公司监管法规的修订变化，提升公司规范运作水平，进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管规定，结合公司实际情况，同时对《公司章程》部分条款进行修订。

相关条款修订情况：

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本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后，按规定办理工商变更登记事宜。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-055

中国出版传媒股份有限公司

关于修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为适应上市公司监管规则的修订变化，完善中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易(2023年修订)》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》等制度的部分条款进行修订。

公司于2023年8月30日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《规范与关联方资金往来管理制度》8项制度尚需经股东大会审议。具体内容详见附件修订对照表。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月30日

1.《股东大会议事规则》

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2.《董事会议事规则》

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3.《监事会议事规则》

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4.《独立董事工作制度》

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5.《对外投资管理制度》

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6.《关联交易管理办法》

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7.《对外担保管理办法》

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8.《规范与关联方资金往来管理制度》

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9.《战略委员会工作细则》

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10.《审计委员会工作细则》

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11.《薪酬委员会工作细则》

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12.《提名委员会工作细则》

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13.《总经理工作细则》

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14.《董事会秘书工作细则》

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15.《内幕信息知情人登记管理制度》

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16.《募集资金管理办法》

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17.《信息披露管理制度》

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