安徽广信农化股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告|股东大会_新浪财经

证券代码：603599 证券简称：广信股份公告编号：2023-041

安徽广信农化股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年9月11日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：黄金祥先生

2.提案程序说明

公司已于2023年8月25日公告了股东大会召开通知，单独持有3.05%股份的股东黄金祥先生，在2023年8月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

鉴于公司第五届董事会第十三次会议已审议通过《关于为全资子公司提供担保总额的议案》，现提请公司在定于2023年9月11日召开的2023年第一次临时股东大会中增加一项临时提案：《关于为全资子公司提供担保总额的议案》。具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保总额的公告》（公告编号：2023－038）。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年8月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年9月11日 14点 00分

召开地点：广信股份总部大楼三楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月11日

至2023年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2023年8月24日和2023年8月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告分别于2023年8月25日、2023年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2023年8月31日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

安徽广信农化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603599 证券简称：广信股份公告编号：2023-040

安徽广信农化股份有限公司

关于为全资子公司提供担保总额的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日披露了《关于为全资子公司提供担保总额的公告》（公告编号：2023-038），公司拟向全资子公司安徽东至广信农化有限公司提供担保且担保总额合计不超过200,000万元。为便于各位投资者理解，现将相关内容补充如下。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司东至广信提供担保且担保总额合计不超过200,000万元。担保业务包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

（二）本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保总额的议案》，此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。担保额度期限为自公司股东大会审议起12个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：安徽东至广信农化有限公司（全资子公司）

1、成立时间：2009年11月02日

注册地点：安徽省东至经济开发区

统一社会信用代码：91341721695739222R

法定代表人：陈永贵

注册资本：147700万元

经营范围：邻苯二胺、邻硝基苯胺、氢气、环已烷、氨水（30％）、氨水（45％）、光气、氯甲酸甲酯、一氧化碳、氧气、氮气、盐酸（28％-30％）、氯甲烷、60％甲缩醛水溶液、稀硫酸（81％）、硫酸（88％）、三乙胺、甲醇、三氯化磷、亚磷酸二甲酯釜底液（含亚磷酸85％）、硝基氯化苯低油、二氯苯、盐酸（31％）、氯苯、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯，大苏打、氯化胺、多菌灵、3，4二氯苯基异氰酸酯、氰胺基甲酸甲酯、草甘膦原药、亚磷酸二甲酯、氯化钠、草甘膦异丙胺盐、磷酸氢二钠、磷酸三钠、磷酸氢钙等的生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

公司尚未就前述担保事项签订具体的合同或协议，公司提供担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自2023 年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于全资子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：担保事项是为了满足全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。安徽东至广信农化有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响,不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0%。除上述为子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。

特此公告。