上海复旦复华科技股份有限公司2023年半年度报告摘要|股东大会_新浪财经

公司代码：600624 公司简称：复旦复华

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600624 证券简称：复旦复华公告编号：临2023-033

上海复旦复华科技股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日以通讯方式召开公司第十届监事会第十二次会议，本次会议通知于2023年8月18日送达全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、上海复旦复华科技股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

2、关于控股股东延长解决同业竞争承诺期限的议案

详见公司公告临2023-035《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股股东延长解决同业竞争承诺期限的公告》。

同意4票，弃权0票，反对0票

（关联监事翁磊钢先生、徐明先生、孙建英女士回避表决）

本议案须经股东大会审议通过。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华公告编号：2023-036

上海复旦复华科技股份有限公司

关于召开2023年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月15日 14 点

召开地点：上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司2023年8月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：上海奉贤投资（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持股票帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）

2、现场参会登记时间：2023年9月11日（周一）9：00一16：00

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出

公共交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等

4、联系办法：

电话：021-52383315

传真：021-52383305

■

6、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。

3、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

4、公司地址：上海市国权路525号

联系人：沈敏、郁智斌

联系电话：021－63872288

邮编：200433

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议

2、上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海复旦复华科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600624 证券简称：复旦复华公告编号：临2023-032

上海复旦复华科技股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日以通讯方式召开公司第十届董事会第二十三次会议，本次会议的通知已于2023年8月18日送达全体董事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、上海复旦复华科技股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意8票，弃权0票，反对0票

2、关于2023年上半年度部分经营数据的议案

详见公司公告临2023-034《上海复旦复华科技股份有限公司关于2023年上半年度部分经营数据公告》。

同意8票，弃权0票，反对0票

3、关于控股股东延长解决同业竞争承诺期限的议案

详见公司公告临2023-035《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股股东延长解决同业竞争承诺期限的公告》。

同意6票，弃权0票，反对0票

（关联董事顾平先生、陆燕女士回避表决）

本议案须经股东大会审议通过。

4、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

详见公司公告临2023-036《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华公告编号：临2023-034

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2023年上半年度部分

经营数据公告

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将上海复旦复华科技股份有限公司下属子公司上海复旦复华药业有限公司2023年上半年度主要经营数据披露如下：

单位：元币种：人民币

■

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华公告编号：临2023-035

上海复旦复华科技股份有限公司

关于控股股东延长解决同业

竞争承诺期限的公告

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海奉贤投资（集团）有限公司（以下简称“奉投集团”）出具的《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定和要求，结合解决同业竞争的工作进展，奉投集团拟就相关承诺延期二年至2025年9月3日，具体情况如下：

一、原承诺具体内容

2020年1月4日，公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司控股股东签署股份无偿划转协议暨控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》《上海复旦复华科技股份有限公司详式权益变动报告书》等相关文件，2019年12月31日复旦大学与奉投集团签订了《上海复旦复华科技股份有限公司股份无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将复旦大学持有的公司128,338,600股A股股份（占公司总股本的18.74%）划转给奉投集团。上述股权无偿划转事项已于2020年9月4日完成。

根据上述《上海复旦复华科技股份有限公司详式权益变动报告书》，奉投集团就避免同业竞争事宜作出如下承诺：

“1.上市公司及其下属企业主营业务包括园区业务，主要为：自有房屋租赁，房地产开发与经营，招商、咨询服务，物业管理及配套服务。承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业主营业务亦包括园区开发运营。因此，承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业主营业务中园区开发运营业务与上市公司及其下属企业主营业务中园区业务相近。承诺人特此承诺，在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，承诺人将在本次无偿划转完成之日后3年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决上市公司及其下属与承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业的同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、合并、清算关闭、对外转让股权或资产、资产托管及中国证监会、证券交易所和上市公司股东大会批准的其他方式；

2.在本次无偿划转完成后，除上述同业竞争情况外，承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行其他与上市公司及其下属企业构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。在本次无偿划转完成后，如承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司其他主营业务发生同业竞争的，承诺人将立即通知上市公司，并在上市公司同意的情况下，将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成其他同业竞争情形，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；

3.承诺人保证严格遵守法律法规及上市公司章程及其他内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法利益。

上述承诺于承诺人作为上市公司控股股东且上市公司保持上市地位期间持续有效。如因承诺人未履行上述所作承诺而给上市公司及其股东造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。”

二、奉投集团《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》的具体内容：

“上海复旦复华科技股份有限公司：

2019年12月31日复旦大学与我司上海奉贤投资（集团）有限公司签订了《上海复旦复华科技股份有限公司股份无偿划转协议》，通过无偿划转方式将复旦大学持有的上海复旦复华科技股份有限公司128,338,600股A股股份（占公司总股本的18.74%）划转给我司，我司曾就避免同业竞争事宜作出相关承诺，将在无偿划转完成之日后三年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决同业竞争事宜。目前结合我司解决同业竞争的工作进展，拟就相关承诺延期二年至2025年9月3日。

（一）承诺履行的工作进展

我司自成为你司股东以来，始终积极解决涉及的同业竞争问题。我司或与你司构成同业竞争的“百村园区业务”系受奉贤区委区政府委托，我司代为行使管理职责。该园区的实际产权人为上海百村实业有限公司及上海百村富民有限公司。根据奉贤区委区政府相关部署，将另成立上海百村经济发展（集团）股份有限公司（以下简称“百村集团”）且已设立百村集团筹备组。后续百村集团正式成立后，百村园区将交付百村集团管理，涉及的相关业务将完全从我司剥离。经过业务调整后，我司及我司控制或有重大影响的其他企业目前业务将不包括园区开发运营。

（二）延期履行承诺的原因

目前百村集团尚处于筹备组阶段。相关股权、资产的流转需要经依法审批和程序，其过程需要一定时间。我司也将持续积极推动涉及承诺的相关事宜。鉴于此，我司拟在原承诺期限的基础上，延期二年，延期至2025年9月3日。

（三）延期承诺的变更内容

此次承诺变更仅涉及原承诺履行期限延期至2025年9月3日，原承诺其他内容不变。”

三、董事会审议情况

2023年8月30日，公司召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》，关联董事顾平先生、陆燕女士回避表决，其他6位非关联董事就上述议案进行了表决，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚须经股东大会审议通过。

四、独立董事意见

本次控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项,有助于控股股东避免同业竞争承诺的继续履行，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。在控股股东承诺事项的履约时限内，公司及公司董事会积极督促承诺人遵守承诺。本次控股股东申请延长解决同业竞争承诺期限主要系相关事项需经依法审批，相关流程需要一定时间，控股股东承诺将积极推动涉及承诺的相关事宜。本次延期承诺的审议表决程序符合有关规定，关联董事回避表决，我们同意该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

2023年8月30日，公司召开的第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股股东延长解决同业竞争承诺期限的议案》，关联监事翁磊钢先生、徐明先生、孙建英女士回避表决，其他4位非关联监事就上述议案进行了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。监事会认为：本次公司控股股东延期解决同业竞争承诺事项符合实际情况，延期承诺的审议表决程序符合有关规定，关联董事、监事回避表决，在控股股东承诺事项的履约时限内，公司及公司董事会积极督促承诺人遵守承诺，该事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、对公司的影响

本次控股股东延长解决同业竞争承诺期限，是为了更好地解决同业竞争，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2023年8月31日