上海风语筑文化科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|风语筑_新浪财经

证券代码：603466 证券简称：风语筑公告编号：2023-038

债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市江场三路191号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事辛浩鹰、陈礼文、周昌生、杨晖由于工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事裴玉堂由于工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2022年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2022年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于董事、高级管理人员2022年度报酬执行情况及2023年度报酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于监事2022年度报酬执行情况及2023年度报酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2023年度申请银行授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于注销回购专用证券账户库存股的减资议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议审的全部案均已获得通过，其中议案11-13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、洪长生

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603466 证券简称：风语筑公告编号：2023-037

债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

高级管理人员集中竞价减持计划提前终止的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 高级管理人员的基本情况：截至本公告披露日，陈礼文先生持有上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份69,555股，约占公司总股本的0.0117%；刘骏先生持有公司股份46,770股，约占公司总股本的0.0078%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：2023年4月12日，公司披露了《上海风语筑文化科技股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-010）。截至本公告披露日，陈礼文先生通过集中竞价方式减持了23,100股，合计占公司总股本的0.0039%，刘骏先生通过集中竞价方式减持了15,000股，合计占公司总股本的0.0025%。陈礼文先生和刘骏先生决定提前终止本次减持计划。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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注：上述高级管理人员所持股份均为2021年股权激励及资本公积转增股本方式取得，2023年2月9日，因终止2021年股权激励计划，导致上述高级管理人员所持的部分股份被回购注销。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到

陈礼文先生和刘骏先生本次集中竞价减持计划未设置最低减持数量和减持比例。