山西安泰集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2023-023

山西安泰集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日

(二)股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式及大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司二○二二年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司二○二二年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司二○二二年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司二○二二年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司二○二二年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司二○二二年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司二○二三年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司二○二三年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、逐项审议关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

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14.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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14.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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14.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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14.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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14.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

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14.07、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

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14.08、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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14.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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14.10、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于设立募集资金专项存储账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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23、议案名称：关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第9项、第10项、第12至22项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议第8项、第9项和第23项议案，关联股东回避表决，回避表决的股份数合计为318,707,116股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所： 国浩律师（太原）事务所律师

律师：齐春艳、阴帆超

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司二〇二二年年度股东大会决议；

2、国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会

2023年5月15日

● 报备文件

山西安泰集团股份有限公司2022年年度股东大会决议

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