超讯通信股份有限公司关于修改《公司章程》经营范围及办理工商变更登记的公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-039

超讯通信股份有限公司

关于修改《公司章程》经营范围

及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月4日收到持有公司26.81%股份的控股股东梁建华先生发来的《关于公司2022年年度股东大会临时提案》，提议根据公司业务发展的需要，拟对《公司章程》中经营范围条款进行修订，该提案将直接提交公司2022年年度股东大会审议，本次拟变更的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

《公司章程》第十三条“经营范围”修订如下：

1、新增经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组制造；海洋能发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；海洋能发电机组销售；发电机及发电机组销售；海洋能发电机组销售；发电机及发电机组销售；余热发电关键技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理。

2、删除经营范围：对外承包工程；土石方工程施工；家居用品销售；工业控制计算机及系统销售；家用电器销售；计算器设备销售；智能物料搬运装备销售；海洋环境监测与探测装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；办公服务；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；消毒器械销售；道路货物运输（网络货运）；测绘服务；呼叫中心；分布式交流充电桩销售。

本次《公司章程》第十三条修订后，公司经营范围具体如下：

信息安全设备制造；物联网设备制造；通信设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；智能仓储装备销售；广播电视传输设备销售；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置销售；智能港口装卸设备销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；网络设备销售；智能车载设备销售；新能源汽车换电设施销售；数字视频监控系统销售；仪器仪表销售；办公设备销售；人工智能硬件销售；消防器材销售；销售代理；电子产品销售；物联网设备销售；显示器件销售；制冷、空调设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；交通及公共管理用标牌销售；智能无人飞行器销售；安防设备销售；集中式快速充电站；通信设备销售；停车场服务；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能通用应用系统；网络技术服务；软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；仓储设备租赁服务；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；特种设备出租；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；安全系统监控服务；集成电路芯片设计及服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；物联网技术研发；发电技术服务；通信传输设备专业修理；物联网应用服务；大数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电池销售；电气机械设备销售；电力设施器材销售；人工智能行业应用系统集成服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；进出口代理；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；劳务派遣服务；建筑智能化系统设计；消防技术服务；室内环境检测；施工专业作业；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组制造；海洋能发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；海洋能发电机组销售；发电机及发电机组销售；海洋能发电机组销售；发电机及发电机组销售；余热发电关键技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年5月4日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-040

超讯通信股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年5月17日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：梁建华

2.提案程序说明

公司已于2023年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.81%股份的股东梁建华，在2023年5月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉经营范围及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-039）。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月17日 14点00分

召开地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-16已于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。议案17公司于同日在上述披露媒体予以披露。

2、特别决议议案：5、6、9、12、17

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13、15

应回避表决的关联股东名称：股东梁建华、万军、钟海辉、邓国平、陈桂臣对议案10回避表决；股东万军、钟海辉、陈桂臣对议案11回避表决；股东万军对议案12、议案13回避表决；股东梁建华对议案15回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年5月4日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

超讯通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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