江苏爱康科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

江苏爱康科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
2023年04月27日 09:15 上海证券报

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-053

江苏爱康科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2023年4月27日(星期四)下午14:00开始

网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月27日上午9:15-9:25、9:30一11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2023年4月27日9:15一15:00期间任意时间。

2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、会议主持人:公司董事长邹承慧先生因工作原因无法现场出席并主持会议,经公司半数以上董事共同推举,本次会议由董事袁源女士主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

7、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共37人,代表股份189,753,571股,占公司有表决权股份总数的4.2481%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份154,041,470股,占公司有表决权股份总数3.4486%。

通过网络投票的股东35人,代表股份35,712,101股,占公司有表决权股份总数的0.7995%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东35人,代表股份35,712,101股,占公司有表决权股份总数的0.7995%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的股东35人,代表股份35,712,101股,占公司有表决权股份总数的0.7995%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案:

1、逐项审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案(新)》

1.01 审议通过了《为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意187,123,871股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意33,082,401股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

1.02 审议通过了《为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意187,123,871股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意33,082,401股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

1.03 审议通过了《为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意187,123,871股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意33,082,401股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

1.04 审议通过了《为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意187,123,871股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意33,082,401股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

1.05 审议通过了《为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意187,123,871股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意33,082,401股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%;反对2,629,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(南京)律师事务所

(二)见证律师:苏常青、白曦

(三)结论意见:本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)江苏爱康科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议;

(二)北京市中伦(南京)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

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