证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2023-032
祥鑫科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
■
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2023年04月27日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2023年04月20日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,由董事长陈荣先生主持,公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决,形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-034)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
(二)审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》。
独立董事发表了一致同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2023年04月27日
证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2023-033
祥鑫科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
■
一、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2023年04月27日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2023年04月20日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,由监事会主席张端阳女士主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决,形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-034)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
(二)审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司监事会
2023年04月27日
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