江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2023-022

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以106,666,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为针织面料和针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代、曼妮芬、安踏、特步等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司拥有在行业内具备领先优势的纵向一体化针织服装产业链，涵盖了针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等诸多生产环节，通过构建全流程信息控制系统和自动仓储系统，依靠专业设备自动化、核心工序模块化、员工操作标准化管理，建立了能够满足客户多品种、小批量、多批次采购需求的柔性生产链。

公司为国家知识产权优势企业，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科学进步一等奖；自行研发“云柔透湿”面料荣获第48届（2023/24秋冬）中国流行面料最佳材料应用大奖，“棉涤不掉纤绒布”面料荣获优秀奖；棉类针织面料生态加工关键技术及其高品质产品开发，获得江苏省科学技术三等奖。 公司已连续多年被中国服装协会评为中国服装行业百强企业、被中国纺织工业联合会评为纺织行业“专精特新”中小企业、2021年度南通市市长质量奖（组织类）、2022年荣获“江苏省质量信用AA企业”。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2023-011

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年4月26日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。董事会认为：报告编制和审议的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。

公司独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理杨敏女士所作的《2022年度总经理工作报告》，认为：报告真实、客观地反映了公司2022年度经营状况和经营管理层执行董事会各项决议的实际情况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司2022年年度报告全文及其摘要后，认为：2022年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021 、2023-022 ）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入742,017,982.88元，同比下降14.65%；实现利润总额83,700,457.57元，同比下降24.52%；实现归属于母公司股东的净利润76,846,684.31元，同比下降21.63%。截至报告期末，公司总资产为1,106,496,467.13元，同比增长71.24%；归属于母公司股东的所有者权益为883,417,157.59元，同比增长85.26%。董事会认为：报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划前提下，公司2022年度利润分配预案为：以截至本次董事会召开日公司总股本106,666,700.00股为基数，向全体股东每10股分配现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利53,333,350.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会拟定的公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案为：非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，不领取董事津贴；独立董事领取固定的津贴为6万元/年（税前）；高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，报告期内，公司内部控制在所有重大方面是有效的。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

董事会在全面审核公司2023年第一季度报告后，认为：公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告全文》（公告编号：2023-024 ）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十）审议通过《关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

董事会编制了2022年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，认为：2022年度，控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，

也不存在以前期间发生延续到本报告期的占用公司资金的情形。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告》（公告编号：2023-023）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十一）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2022年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十二）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟在南京银行股份有限公司南通分行新增开立募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、南京银行股份有限公司南通分行共同签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司管理层具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-017）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十四）审议通过《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》

因工作需要，田凤洪先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举陆彪先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

《关于变更第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-016）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

董事会提请于2023年5月19日（星期五）下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》

特此公告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2023-018

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第四次会议，决定于2023年5月19日（星期五）召开公司2022年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00

2、网络投票时间：2023年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年5月12日（星期五）

（七）出席对象：

1、截止2023年5月12日（星期五）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

■

（二）披露情况

1.上述提案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权半数通过。

3.本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、登记方式

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年5月18日（星期四）

上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在2023年5月18日（星期四）17:00之前送达或邮件、传真到公司），股东需仔细填写《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2022年年度股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。

5、会议联系方式

联 系 人：王霞

联系电话：0513-87770989

传真电话：0513-87505566

电子邮件：tmscw@nttms.com

邮寄地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部。

邮政编码：226572。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2022年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会议案表决意见表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

■

2、资产负债表项目变动的原因说明

■

3、利润表项目变动的原因说明

■

4、现金流量表项目变动的原因说明

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2023年04月26日

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2023-024

2023年第一季度报告

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP