江苏海鸥冷却塔股份有限公司|江苏省_新浪财经

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2022年度单位：人民币万元

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证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-016

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）经营情况产生重大影响，该事项经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过。

一、会计政策变更情况

（1）执行《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022年1月1日之前且相关金融工具在2022 年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整； 2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、独立董事意见

公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。

三、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-017

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于公司及控股子公司预计2023年度向

银行申请综合授信额度及提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）、常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）、海鸥冷却塔有限公司（以下简称“海鸥印尼”）、Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称“TCT”、“TRUWATER”）、Truwater Assets Sdn Bhd（以下简称“TASB”）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下简称“Tru-V”）、太丞股份有限公司（以下简称“台湾太丞”）、江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称“江苏海洋”）、太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称“上海太丞”）、扬州欧讯冷却设备有限公司（以下简称“扬州欧讯”）。

● 2023年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币150,000万元（含已生效未到期的额度）。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币40,000万元（含已经发生未到期的担保）。截至2023年4月26日，已实际为海鸥亚太提供的担保余额为1,911万美元（约合人民币13,131.82万元）；已实际为金鸥水处理提供的担保余额为人民币2,500万元；已实际为海鸥印尼提供的担保余额为274.64亿印度尼西亚卢比（约合人民币1,245.58万元）；已实际为TCT提供的担保余额为600万林吉特（约合人民币933.68万元）和260.20万美元（约合人民币1,788.02万元）；已实际为TASB提供的担保余额为44.2万林吉特（约合人民币68.78万元）；已实际为Tru-V提供的担保余额为429.95万林吉特（约合人民币669.05万元）；已实际为台湾太丞提供的担保余额为0；已实际为江苏海洋提供的担保余额为人民币1,000万元；已实际为上海太丞提供的担保余额为人民币1,000万元；已实际为扬州欧讯提供的担保余额为人民币1,000万元。

● 是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议

一、授信及担保情况概述

1、根据公司生产经营的资金需求，2023年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币150,000万元（含已生效未到期的额度），最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2、2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币40,000万元（含已经发生未到期的担保）。公司2023年度拟提供担保的具体情况如下：

单位：人民币万元

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在授权期限内，上述额度可滚动循环使用，对资产负债率在70%以上的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率在70%以上的控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司）使用；对资产负债率在70%以下的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率在70%以下的控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司）使用。

3、在授权期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保，上述相关事项授权董事长或其授权代表人签署相关文件。

4、公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

5、上述授信及担保事项授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开日，即2023年5月18日至2024年5月17日（以实际股东大会召开日为准）。

二、被担保人基本情况

（一）海鸥亚太

海鸥亚太为公司全资子公司，公司持有海鸥亚太100%的股权。

海鸥亚太成立于2013年7月2日，实收资本为5,052.76万林吉特，注册地址为No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai , 53300 Kuala Lumpur。

海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。

截至2022年12月31日，海鸥亚太主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币63,957.17万元，负债总额约合人民币47,548.5万元，资产负债率为74.34%，短期借款约合人民币1,135.3万元，流动负债合计约合人民币45,817.06万元，所有者权益合计约合人民币16408.67万元，归属于母公司所有者权益约合人民币14,579.75万元；2022年度营业收入约合人民币41,902.65万元，净利润约合人民币3,387.51万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币2,786.39万元。

截至2023年3月31日，海鸥亚太主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币72,333.03万元，负债总额约合人民币56,703.78万元，资产负债率为78.39%，短期借款约合人民币303.58万元，流动负债合计约合人民币52,777.01万元，所有者权益合计约合人民币15,629.25万元；归属于母公司所有者权益约合人民币13,843.90万元；2023年1～3月营业收入约合人民币4,694.11万元，净利润约合人民币-573.39万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币-541.87万元。

（二）金鸥水处理

金鸥水处理为公司全资子公司，公司持有金鸥水处理100%的股权。

金鸥水处理成立于2003年5月16日，注册资本为7,000万元人民币、实收资本为7,000万人民币，注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路3号。

金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品的制造，水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务、机电设备组装、加工、技术服务等。

截至2022年12月31日，金鸥水处理主要财务数据（经审计）：总资产为人民币30,136.81万元，负债总额为人民币12,309.38万元，资产负债率为40.85%，短期借款为人民币5000万元，流动负债合计为人民币8317.61万元，所有者权益合计为人民币17,827.43万元；2022年度营业收入为人民币11,972.66万元，净利润为人民币387.12万元。

金鸥水处理截至2023年3月31日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币35,109.47万元，负债总额为人民币17,060.72万元，资产负债率为48.59%，短期借款为8,270.00万元，流动负债合计为人民币12,027.81万元，所有者权益合计为人民币18,048.75万元；2023年1～3月营业收入为人民币3,292.56万元，净利润为人民币221.32万元。

（三）海鸥印尼

海鸥印尼为公司全资子公司，公司直接持有其1%的股份，公司通过全资子公司海鸥亚太持有其99%的股份。

海鸥印尼成立于2018年5月24日，注册资本为101亿印度尼西亚卢比，注册地为印度尼西亚雅加达。

海鸥印尼的经营范围为冷却塔及相关产品的设计，销售，咨询，安装，调试，维修。

截至2022年12月31日，海鸥印尼主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币8,046.33万元，负债总额约合人民币7,015.46万元，资产负债率为87.19%，短期借款为人民币0万元，流动负债合计约合人民币7,015.46万元，所有者权益合计约合人民币1,030.87万元；2022年度营业收入约合人民币1,431.09万元，净利润约合人民币71.66万元。

截至2023年3月31日，海鸥印尼主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币10,867.65万元，负债总额约合人民币9,753.81万元，资产负债率为89.75%，短期借款为0万元，流动负债合计约合人民币9,753.81万元，所有者权益合计约合人民币1,113.85万元；2023年1～3月营业收入约合人民币170.58万元，净利润约合人民币97.25万元。

（四）Tru-V

Tru-V为公司的非全资控股子公司，公司全资子公司Truwater Cooling Towers Sdn Bhd持有Tru-V 51%的股权。除股东Truwater Cooling Towers Sdn Bhd外，Tru-V其他股东及其持股比例为：Yeo Leng Ping持股49%。

Tru-V成立于2009年11月3日，注册资本为25万林吉特，注册地为马来西亚。

Tru-V的经营范围为各种运输，物流，仓储和货物装卸服务。

截至2022年12月31日，Tru-V主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币1,782.76万元，负债总额约合人民币816.28万元，资产负债率为45.79%，短期借款为22.20万元，流动负债合计约合人民币273.48万元，所有者权益合计约合人民币966.48万元；2022年度营业收入约合人民币3,209.27万元，净利润约合人民币303.51万元。

截至2023年3月31日，Tru-V主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币1,745.45万元，负债总额约合人民币730.88万元，资产负债率为41.87%，短期借款为21.90万元，流动负债合计约合人民币204.89万元，所有者权益合计约合人民币1,014.57万元；2023年1～3月营业收入约合人民币604.65万元，净利润约合人民币61.44万元。

（五）TASB

TASB为公司全资子公司，公司间接持有TASB 100%的股权。

TASB成立于2009年5月20日，注册资本为5万林吉特，注册地为马来西亚。

TASB的经营范围为房地产投资控股。

截至2022年12月31日，TASB主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币165.87万元，负债总额约合人民币160.72万元，资产负债率为96.89%，短期借款为7.46万元，流动负债合计约合人民币80.99万元，所有者权益合计约合人民币5.16万元；2022年度营业收入约合人民币12.87万元，净利润约合人民币-0.44万元。

截至2023年3月31日，TASB主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币160.73万元，负债总额约合人民币155.68万元，资产负债率为96.86%，短期借款为7.36万元，流动负债合计约合人民币78.80万元，所有者权益合计约合人民币5.05万元；2023年1～3月营业收入约合人民币3.29万元，净利润约合人民币-0.04万元。

（六）台湾太丞

全资子公司海鸥亚太持有台湾太丞71.82%的股权。

股东及持股比例：海鸥亚太 71.82%、郑钧元9.09%、黄正宗5.27%、王俊惠4.55%、邱育暐3.27%、张增辉2%、吴建辉1%、陈一忠2%、陈翰亨1%

台湾太丞成立于2009年7月20日，注册资本为新台币2,200万元，实收资本为新台币2,200万元，注册地址为台北市内湖区新湖二路257号4楼之1。

台湾太丞的经营范围为机械安装业、其他机械制造业、其他机械器具批发业。

截至2022年12月31日，台湾太丞主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币19,714.05万元，负债总额约合人民币16,661.39万元，资产负债率为84.52%，短期借款约合人民币1,135.30万元，流动负债合计约合人民币16,357.73万元，所有者权益合计约合人民币3,052.66万元，归属于母公司所有者权益约合人民币2,945.25万元；2022年度营业收入约合人民币15,966.82万元，净利润约合人民币1,169.57万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币1,139.50万元。

截至2023年3月31日，台湾太丞主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币21,532.29万元，负债总额约合人民币18,303.82万元，资产负债率为 85.01%，短期借款约合人民币303.58万元，流动负债合计约合人民币16,625.03 万元，所有者权益合计约合人民币3,228.47万元，归属于母公司所有者权益约合人民币3,103.49万元；2023年1～3月营业收入约合人民币3,047.45万元，净利润约合人民币200.61万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币202.65万元。

（七）TCT/ TRUWATER

TRUWATER成立于1989年10月17日，注册资本为160万林吉特，注册地为马来西亚吉隆坡，海鸥亚太全资子公司。

TRUWATER的经营范围为冷却塔的生产、销售、安装。

截至2022年12月31日，TCT主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币22,745.30万元，负债总额约合人民币12,766.61万元，资产负债率为56.13%，短期借款约合人民币0万元，流动负债合计约合人民币11,557.97万元，所有者权益合计约合人民币9,978.69万元，归属于母公司所有者权益约合人民币9,068.71万元；2022年度营业收入约合人民币21,655.22万元，净利润约合人民币1,532.56万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币1,283.33万元。

截至2023年3月31日，TCT主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币22,964.29万元，负债总额约合人民币13,872.57万元，资产负债率为60.41%，短期借款约合人民币0万元，流动负债合计约合人民币11,867.37万元，所有者权益合计约合人民币9,091.72万元；归属于母公司所有者权益约合人民币8,133.37万元；2023年1～3月营业收入约合人民币1,394.01万元，净利润约合人民币-629.63万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币-559.15万元。

（八）江苏海洋

江苏海洋为公司全资子公司，公司持有江苏海洋100%的股权。

江苏海洋成立于2018年2月6日，注册资本为2,000万元人民币，注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路3号。

江苏海洋的主营业务为冷却设备、冷热交换设备、工业用电炉、液压装置、泵生产、销售、安装、维修；机械设备及配件、金属材料、电子产品、感应加热设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2022年12月31日，江苏海洋主要财务数据（经审计）：总资产为人民币15,440.86万元，负债总额为人民币9,686.95万元，资产负债率为62.74%，短期借款为人民币3,000.94万元，流动负债合计为人民币9,686.95万元，所有者权益合计为人民币5,753.91万元；2022年度营业收入为人民币12,945.26万元，净利润为人民币1274.31万元。

截至2023年3月31日，江苏海洋主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币16,101.62万元，负债总额为人民币10,532.38万元，资产负债率为65.41%，短期借款为4,000.94万元，流动负债合计为人民币10,532.38万元，所有者权益合计为人民币5,569.23万元；2023年1～3月营业收入为人民币517.31万元，净利润为人民币-184.67万元。

（九）上海太丞

上海太丞成立于2010年11月26日，注册资本和实收资本均为100万美元，注册地为上海市。上海太丞的主营业务为工业设备及其零部件的批发、进出口，提供相关配套服务。

上海太丞为公司全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司的控股子公司。常州市金坛金鸥水处理有限公司直接持有上海太丞55%股权，本公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司间接持有上海太丞21.33%股权，海鸥股份共持有上海太丞76.33%股权。

截至2022年12月31日，上海太丞主要财务数据（经审计）：总资产为人民币3,019.72万元，负债总额为人民币2,299.21万元，资产负债率为76.14%，短期借款为0万元，流动负债合计为人民币2,291.23万元，所有者权益合计为人民币720.51万元；2022年度营业收入为人民币2,217.54万元，净利润为人民币198.64万元。

截至2023年3月31日，上海太丞主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币2,700.60万元，负债总额为人民币1,993.42万元，资产负债率为73.81%，短期借款为0万元，流动负债合计为人民币1,991.44万元，所有者权益合计为人民币707.18万元；2023年1～3月营业收入为人民币88.50万元，净利润为人民币-13.33万元。

（十）扬州欧讯

扬州欧讯为公司全资子公司，公司全资子公司江苏海洋持有扬州欧讯100%的股权。

扬州欧讯成立于2020年3月30日，注册资本为1,200万元人民币，注册地址为仪征市陈集镇工业集中区兴业路6号。

扬州欧讯的主营业务为通用设备制造、制冷、空调设备制造、泵及真空设备制造、泵及真空设备销售、机械设备销售、通用设备修理、电气设备修理、特种设备安装改造修理、货物进出口、技术进出口、进出口代理等。

截至2022年12月31日，扬州欧讯主要财务数据（经审计）：总资产为人民币2,798万元，负债总额为人民币1,039.84万元，资产负债率为37.16%，短期借款为人民币0万元，流动负债合计为人民币1,039.84万元，所有者权益合计为人民币1,758.16万元；2022年度营业收入为人民币4,368.95万元，净利润为人民币252.45万元。

截至2023年3月31日，扬州欧讯主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币2,954.66万元，负债总额为人民币1,263.49万元，资产负债率为42.76%，短期借款为0万元，流动负债合计为人民币1,263.49万元，所有者权益合计为人民币1,691.17万元；2023年1～3月营业收入为人民币156.44万元，净利润为人民币-21.88万元。

三、担保协议的主要内容

自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开日的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2023年4月26日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。因本次被担保对象存在最近一期资产负债率超过70%的情况，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司对外担保总额为23,336.93万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的24.83%，公司对控股子公司提供的担保总额为20,567.84万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的21.88%。

含2023年预计担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额预计不超过人民币40,000万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的42.56%。

公司无逾期担保事项。

六、其他

本公告中数值所称“以下”，不含本数；“超过”“以上”含本数。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-020

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

重要内容提示：③会议召开时间：2023年5月12日(星期五) 上午 11:00-12:00③会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③会议召开方式：上证路演中心网络互动③投资者可于2023年5月5日(星期五) 至5月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liuli@seagull-ct.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月12日上午11:00-12:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月12日上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

副董事长、总裁：吴祝平

董事会秘书、财务总监：刘立

独立董事：徐文学

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月12日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年5月5日(星期五) 至5月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liuli@seagull-ct.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

联系电话：0519-68022018

传真号码：0519-68022028

电子邮箱：liuli@seagull-ct.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-008

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2023年4月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于2023年4月14日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作2022年度总裁工作报告。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《董事会议事规则》的规定，2022年度公司董事会认真履行职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。2023年营业收入预算16亿元，实现归属于母公司净利润预算0.80亿元，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本112,518,866股，以此计算合计拟派发现金红利28,129,716.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.14%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年4月26日，公司总股本112,518,866股，本次转增后，公司的总股本为157,526,412股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积一一股本溢价” 科目进行转增。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2022年年度报告（全文及摘要）》。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（六）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（七）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2022年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（八）审议通过《关于公司2022年度核销应收账款的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，2022年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为492.36万元。

（九）审议通过《关于公司2022年度审计工作总结报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，公司董事会审计委员会编制了《2022年度审计工作总结报告》。

（十）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，在上年度履行相关职责的基础上，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十一）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十二）审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期为一年。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就2022年度募集资金存放及实际使用情况编写了专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十四）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事金敖大、吴祝平回避表决，本项议案有效表决票数为7票。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2022年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人，薪酬金额为73.50万元。2023年度非独立董事薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

关联董事金敖大、吴祝平、杨华、许智钧、刘立回避表决，本项议案有效表决票数为4票。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2022年度公司高级管理人员薪酬总额为914.20万元。2023年度高级管理人员薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

（十六）审议通过《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过150,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币40,000万元（含已经发生未到期的担保）。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十八）审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟实施资本公积转增股本，因股本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过尚需股东大会批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2022年年度股东大会的通知。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-009

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王根红先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年4月14日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2022年年度报告（全文及摘要）》。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（六）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2022年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（七）审议通过《关于公司2022年度核销应收账款的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（十四）审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2023年04月28日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-010

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2022年度利润分配及资本公积

转增股本方案的公告

重要内容提示：

● 公司2022年度A股每股派发现金红利0.25元，每股转增0.4股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案情况：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币280,933,886.32元（按母公司口径）。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开公司第九届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司现阶段的经营发展实际情况、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素。此次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会依据相关法律法规的要求履行了对该事项的表决程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展。因此，我们同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-013

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：

■

二、对公司财务状况及经营成果的影响

本期计提资产减值准备，将减少2022年度利润总额1,503.97万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2023年4月26日召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司2022年的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司2022年计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-014

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，同时聘任其为公司2023年度内部控制审计机构，现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元，挂牌公司审计收费0.8亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等，审计收费7.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户28家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无、纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

项目合伙人：杨俊玉，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信执业，近三年签署过浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司1家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

签字注册会计师：周月月，2021年成为中国执业注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在立信执业；近三年签署过江苏海鸥冷却塔股份有限公司、上海凌云实业发展股份有限公司的审计报告，未在其他单位兼职。

质量控制复核人：史慧，2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业；近三年复核过金浦钛业股份有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司、南京高科股份有限公司、江苏凤凰置业投资股份有限公司等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

2023年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

2、审计费用同比变化情况

■

2023年度审计费用定价原则不变，提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所工作量及市场价格水平协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，同时聘任其为公司2023年度内部控制审计机构。

2、公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，并能圆满完成相关审计工作。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，同时聘任其为公司2023年度内部控制审计机构。同意将相关议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

3、公司于2023年4月26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-018

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于增加注册资本、修改〈公司章程〉的公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》和《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据本次利润分配及资本公积转增股本方案，公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股，合计转增45,007,546股，转增后公司总股本变更为157,526,412股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-010）。因股本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），主要修订情况如下：

一、公司章程的修订情况：

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二、授权董事会全权办理工商变更登记备案相关事宜

本次增加注册资本、修改公司章程事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。因公司增加注册资本、修改章程需要办理工商变更登记备案手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份公告编号：2023-019

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14 点 00分

召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：金敖大、吴祝平

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2023年5月17日上午 9:00-11:30，下午：14:00-16:00

2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼301会议室