苏州道森钻采设备股份有限公司|铜箔_新浪财经

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为106,446,884.70元，母公司年末累计未分配利润为87,029,175.40元。鉴于公司在2023年有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事油气钻采设备和电解铜箔高端生产装备制造业务，根据中国证监会2021年3季度发布的《上市公司行业分类结果》，公司所处行业均归属于“C35专用设备制造业”。

一、油气钻采设备所处行业状况

石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业，产业链较长，主要可分为三个部分：上游生产、中游储运、下游应用。上游主要是油气资源的勘探、开发与生产阶段，传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段；中游主要是油气资源的存储与运输，包括油气管道、中专储运等材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上游开采生产环节，也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。为保护国家能源安全，我国能源安全战略提出加大国内上游油气勘探开发力度，推动国家能源结构调整，增强自主供给。2022年7月，国家能源局召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议要求要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域，坚定非常规油气发展方向，加快非常规资源开发；大力推动已探明油气资源高效利用，提高储量动用程度和采收率等。2022年国家能源局公布了我国油气勘探开发的十大标志性结果：原油产量时隔六年重返两亿吨；天然气连续六年超百亿立方米增产；深地工程推动超深层油气实现新突破；深海油气勘探开发助推海洋强国建设；页岩油加快发展成为原油稳产生力军；页岩气持续快速上产实现跨越式发展；长庆油田建成首个500亿方战略大气区；油气勘探开发助力“双碳”目标；CCUS年注入二氧化碳超过100万吨；油气勘探开发技术装备利器一“一键式”人机交互7000米自动化钻机显著提升钻井自动化水平；油气勘探开发技术装备利器一深水水下生产系统总体性能达到国际同等水平。综上，未来我国乃至全球油气需求增长旺盛，与之相对应的油气钻采设备行业市场需求也将持续增长。

二、电解铜箔高端生产装备制造业务所处行业状况

电解铜箔作为现代工业的功能性基础原材料，被称为电子产品信号与电力传输、沟通的“神经网络”，主要用于锂电池和PCB的生产制造。受益于下游需求的稳步增长，全球电解铜箔行业呈现快速增长的发展趋势。根据GGII数据，全球电解铜箔出货量从2017年的51.80万吨增长至2021年的93.50万吨，期间复合增长率为15.91%。预计到2025年，全球电解铜箔出货量将达到169.74万吨，2020-2025年期间复合增速达18.22%，保持快速增长。根据GGII、CCFA统计及预测数据推算，2021年全球电解铜箔生产装备的市场规模为250亿元左右，预计到2025年将达457亿元左右，其中锂电铜箔生产装备261亿元左右。当前，全球电解铜箔高端生产装备制造商主要集中在日本、韩国和中国。

中国电解铜箔高端生产装备制造企业起步较晚，但随着我国新能源汽车市场的迅猛发展，依托全球装机量靠前的本土龙头锂电池制造商，我国锂电材料相关设备产业实现从“技术引进一一自主创新一一市场占领”的跨越式发展，产业综合竞争力得到显著增强，各项产品在国内外市场占有率不断提升。随着国内装备制造商的技术进步和品质提升，国内一大批电解铜箔生产厂商已将装备采购目光从国外转向国内，电解铜箔高端生产装备国产替代空间巨大。另外，随着国内锂电新能源产业在技术、生产规模等方面达到世界领先水平，国内装备制造商与下游产业需求直接对接，在技术研发、产品迭代、售后服务等方面获得较大优势，使得我国电解铜箔高端生产装备制造逐步达到世界先进水平。当前，受益于新能源汽车与新型储能等锂电新能源产业长期可持续的需求，以及PCB与消费电子等电子信息产业稳健增长的积极带动，电解铜箔市场需求快速增长，带动电解铜箔生产厂商纷纷扩大产能，自下而上推动电解铜箔高端生产装备市场需求，使得目前市场呈现供不应求的局面。

(一）油气钻采设备制造业务

报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采和油气加工设备。

1）井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。井口装置及采油（气）树属于定制产品，需要根据不同的井口工况、工作环境和配套设备进行专业选择和设计方案，才能保证安全、效率和成本的最优化。不同的井口装置及采油（气）树有不同的外形和功能，既有适应低压工况的常规型，也有适应恶劣高压高腐蚀工况的非常规型，公司具备全部工况设备的专业设计和生产能力。

2）井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。

3）管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户主要为海外大型油气设备及技术服务公司，以及国内的中海油、中石油、中石化。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、中东、东南亚等国家和地区，国内市场稳步快速发展。

1.电解铜箔高端生产装备制造业务

1.高效溶铜罐：高效溶铜罐主要由溶铜罐体、送液系统和溶铜装置组成，溶铜罐体包括罐顶、罐盖以及与溶铜罐体外部管道；送液系统包括耐酸循环泵、进液管路、出液管路、液氧喷射混合器、进气管道；溶铜装置包括多层的旋涡流道，栅格筒体、抽风口、入孔装置、底部排液孔、中部出液孔、上部补液孔。主要用于原材料硫酸铜溶液的生产及储存。

2.生箔机：生箔机主要由阳极槽体、进液流量分配装置、阴极辊驱动装置、阴极辊导电装置、“O”形循环装置、边部密封装置、辅助阴极装置、张力控制装置、清洗装置、烘干装置、收卷装置、酸气水汽收集罩和防护罩、电气控制系统等组成。主要用于电解铜箔的生产。

3.阴极辊：阴极辊是由钢轴、钛端板、钛堵盖、钛环、塑料环、密封圈、钛筒、钢辊芯组焊而成。阴极辊作为电解铜箔生产装备的核心及关键部件，其质量决定着铜箔的档次和品质，被称为电解铜箔生产的心脏。主要用于使铜离子电沉积在其辊筒式阴极表面而生成电解铜箔，同时辊筒连续旋转做圆周运动，使铜箔能够在其上连续不断生成，连续不断剥离，最终卷制箔材。

4.防氧化机：防氧化机主要由剥离装置、张力控制装置、处理槽装置、烘干装置、收卷机构、控制系统及辅助操作平台等装置组成。主要用于解决锂电铜箔出现氧化的问题，改善铜箔氧化、发黑等品质缺陷，提高锂电铜箔的抗氧化性能。

5.表面处理机：表面处理机主要由收放卷装置、张力控制装置、动力控制装置、导电系统、屏蔽装置、喷洗干燥装置、有机耦联剂喷淋装置、安全/防护装置、电气控制系统、机架及辅助操作平台等装置组成。主要用于处理生箔机生产的毛箔，目的是为了提高铜箔的化学稳定性、热稳定性等性能。

6.阳极板：阳极板产品主要为钛阳极，由于其稳定性高的优势，将逐步取代传统的石墨阳极、铅合金阳极，广泛应用于电解铜箔生产、铝箔电化成、钢板连续电镀、PCB电镀、五金电镀、贵金属电镀、电解提取有色金属等电解行业。在电解铜箔生产过程中，主要用于电解过程中富集正电荷，确保电解过程电流稳定流通。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入21.90亿元，同比增长86.39%；归属于上市公司股东净利润10644.69万元，实现扭亏为盈。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2022年年度报告摘要

公司代码：603800 公司简称：道森股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：刘安来会计机构负责人：宋彩缤

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：刘安来会计机构负责人：宋彩缤

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：刘安来会计机构负责人：宋彩缤

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2023-033

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于2023年第一季度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》，同时独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）690.72万元。具体如下：

单位：万元

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二、本次计提资产减值准备的依据

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本次确认信用减值损失-501.11万元，其中：应收票据坏账损失72.84万元，应收账款坏账损失194.49万元，其他应收款坏账损失-768.44万元。

（二）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本次确认存货跌价损失1,210.61万元。

（三）合同资产减值损失

公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。

本次确认合同资产减值损失-18.78万元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，同意公司本次计提资产减值准备事项，同时独立董事均发表了同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次确认资产减值损失将减少公司2023年第一季度利润总额690.72万元,本次计提资产减值损失数据未经审计，对公司2023年第一季度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2023-031

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年4月14日以邮件方式送达全体监事，于2023年4月24日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等规范性文件的内容和要求，公司董事会根据公司经营情况编制了《苏州道森钻采设备股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

公司监事会对公司2022年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核意见如下：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司2023年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

公司全体监事总结了2022年度监事会的工作情况，并编写了《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，并结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZA12198号标准无保留意见的《审计报告》，公司董事会编制了《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了《2023年度财务预算报告》。

本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币87,029,175.40元。公司董事会综合考虑了公司的财务状况、所处行业特点及未来的发展需求等各种因素，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司2023年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司2023年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失6,951.58万元。

具体内容详见公司2023年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失690.72万元。

具体内容详见公司2023年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《2023年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2023年第一季度报告》。

公司监事会对公司2023年第一季度报告进行了审核，并出具如下书面审核意见：

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司2023年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号，以下简称“准则解释第16号”），按照准则解释第16号的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。

具体内容详见公司2023年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2022-030

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年4月24日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

2023年第一季度报告

证券代码：603800 证券简称：道森股份