安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露的公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-039

安徽皖通科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持

计划期限届满

暨后续减持计划预披露的公告

公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东减持计划的实施情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东减 持计划提前终止暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-058），公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）计划在公告发布之日起15个交易日后的六个月内以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份不超过24,614,757股 （即不超过公司总股本比例的6.00%），且任意连续90个自然日通过 集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的1%，任意连续 90个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的2%。

2023年1月31日，公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告》（公告编号：2023-011），截至2023年1月24日，南方银谷的减持时间已过半。

2023年4月24日，公司收到南方银谷出具的《关于股份减持计划期满暨未来6个月减持计划的告知函》。现将相关情况公告如下：

（一）股东减持情况

1、本次股份减持情况

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2、股东减持前后持股情况

■

（二）其他相关说明

1、南方银谷本次减持事项严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

2、南方银谷本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。

3、南方银谷本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

二、关于后续减持计划的主要内容

持有公司股份32,215,693股（占公司总股本比例7.85%）的股东南方银谷计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过24,614,757股（即不超过公司总股本比例的6.00%，且任意连续90个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的1%，任意连续90个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的2%），其中，以集中竞价交易方式减持的，在公告发布之日起15个交易日后的六个月内实施；以大宗交易方式减持的，在公告发布之日起的3个交易日后的六个月内实施。

（一）股东的基本情况

1、股东名称：南方银谷科技有限公司

2、股东持股情况

截至2023年4月24日，南方银谷持股情况如下：

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（二）本次减持计划的主要内容

1、减持原因：南方银谷资金需求；

2、减持股份来源：非公开发行所含股份及大宗交易取得股份；

3、减持股份数量及比例：拟减持股份不超过24,614,757股，减持比例不超过公司总股本的6.00%，且任意连续90个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的1%，任意连续90个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的2%；

4、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自公告发布之日起15个交易日后的六个月内；通过大宗交易方式减持的，自公告发布之日起3个交易日后的六个月内；

5、减持方式：集中竞价交易及大宗交易；

6、价格区间：根据减持时市场价格确定；

7、减持其他说明：自本公告发布之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。

（三）承诺及其履行情况

截至本公告日，南方银谷本次拟减持的股份已满足相关规定的限售期。

除上述情况外，截至本公告日，上述承诺已履行完毕。南方银谷本次减持计划未违反上述股份减持承诺。

（四）相关风险提示

1、南方银谷在减持过程中将根据市场情况、公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划实施尚存在不确定性。

2、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并及时履行信息披露义务。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、备查文件

南方银谷出具的《关于股份减持计划期满暨未来6个月减持计划的告知函》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-038

安徽皖通科技股份有限公司

关于计提2022年

下半年资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、客观地反映安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2022年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，经公司对截至2022年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，在2022年1-6月已计提在建工程、存货和应收款项减值准备的基础上，于2022年7-12月计提各项减值准备合计20,533,283.99元，计入的报告期间为2022年7月1日至2022年12月31日。本次计提减值准备事项按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

公司2022年累计计提减值准备87,957,356.06元，本次计提减值金额业经会计师事务所审计。具体明细如下：

■

注：合同资产于2022年下半年计提转回643,601.25元。

二、计提减值准备的说明

1、2022年1-6月计提减值说明

公司已于2022年1-6月对全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）相关在建工程和存货计提减值准备4,688.43万元，对全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司相关应收款项计提减值准备2,250万元。公司2022年1-6月共计提减值准备67,424,072.07元。具体内容详见刊登于2022年8月18日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。

2、2022年7-12月计提减值说明

2022年7-12月，公司对全资子公司赛英科技在建工程、存货及应收款项补充计提减值准备6,671,603.68元，对公司本部存货和应收款项计提减值准备9,501,997.30元。考虑合并范围内所有公司的资产计提和转回的影响后，公司2022年下半年共计提减值准备20,533,283.99元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2022年年度计提减值准备87,957,356.06元，该项减值损失计入公司2022年年度损益，考虑所得税及少数股东损益的影响，相应减少了公司2022年年度归属于上市公司股东的净利润 80,759,849.27元。本次计提减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-037

安徽皖通科技股份有限公司

关于为控股子公司

申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司华通力盛（北京）智能检测集团有限公司（以下简称“华通力盛”）因中长期流动资金需要，现拟向齐鲁银行股份有限公司济南二环西路支行申请综合授信1,000万元，综合授信期限叁年。该笔综合授信由公司和华通力盛的另外两名股东郭少山、孔凡梅分别提供担保：

公司对其中的700万元（综合授信额度的70%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

郭少山对其中的175.5万元（综合授信额度的17.55%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

孔凡梅对其中的124.5万元（综合授信额度的12.45%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了该项担保议案，同意为华通力盛申请的上述综合授信提供70%的连带责任担保。

截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。

本次对外担保行为无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：华通力盛（北京）智能检测集团有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区地盛南街9号1幢4层401

法定代表人：潘勇伟

成立时间：2009年06月11日

注册资本：2,600万元

经营范围：环境监测；互联网数据服务（不含数据中心）；环境治理咨询；水污染治理、水污染监测服务；大气污染治理、大气污染监测服务；土壤污染治理；技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；机械设备安装；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、计算机软件及辅助设备、影视器材、电气设备、橡胶制品、塑料制品、棉纱、润滑油、化工产品、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料；施工总承包、专业承包、劳务分包；绿化管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华通力盛为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系，华通力盛不属于失信被执行人。

2、股权结构情况

■

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

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备注：上述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为华通力盛拟向齐鲁银行股份有限公司济南二环西路支行申请的1,000万元银行综合授信中的700万元（综合授信额度的70%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

本次为华通力盛提供担保的银行综合授信将用于提供华通力盛生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥华通力盛现有的经营能力，对公司业务扩展起到积极作用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保4,060万元，占公司2022年经审计净资产175,796.33万元的2.31%。

六、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-036

安徽皖通科技股份有限公司

关于举行2022年

年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告》及《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月18日（星期四）下午15:00-17:00在“皖通科技投资者关系”小程序举行2022年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“皖通科技投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“皖通科技投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“皖通科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长陈翔炜先生、董事会秘书张骞予先生、财务负责人许晓伟女士、独立董事王忠诚先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-033

安徽皖通科技股份有限公司

2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据公司2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议、2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年11月29日召开的第四届董事会第十次会议的决议，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可〔2017〕2457号）的核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股2,401.3157万股，每股发行认购价格为人民币7.60元。截至2018年11月14日，公司实际已非公开发行人民币普通股2,401.3157万股，募集人民币182,499,993.20元。扣除承销费和保荐费1,824,999.93元后的募集资金为人民币180,674,993.27元，已由华泰联合证券有限责任公司于2018年11月15日存入公司开立在广东发展银行望江路支行账号为9550880209982400344的人民币账户；扣除其他发行费用人民币14,284,013.16元后，实际募集资金净额为人民币166,390,980.11元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2018]000615号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

经公司2022年6月10日召开的第五届董事会第四十一次会议和2022年6月27日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过：终止“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

截至2022年12月31日，公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，累计已使用募集资金投入7,635.65万元，尚未使用的9,621.15万元（含利息）永久补充流动资金。原募集资金项目对应的资金专户均已销户。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2010年第一届董事会第十二次会议审议通过；公司根据相关规定，对《管理办法》进行修改完善，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2017年9月7日第四届董事会第八次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在广发银行股份有限公司合肥望江路支行开设本次非公开募集资金专项账户，并于2018年12月13日与华泰联合证券有限责任公司、广发银行股份有限公司合肥望江路支行签署了《募集资金三方监管协议》；2019 年 3月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》，并于2019年4月8日与成都赛英科技有限公司、成都银行股份有限公司成华支行、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》规定，公司独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及开设专户的商业银行应当及时通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送独立财务顾问。

三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日，原募集资金项目设立的专户的资金余额用于永久补充流动资金以后均已销户。相关的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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*1：公司分别于2022年6月10日、2022年6月27日召开的第五届董事会第四十一次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。上述节余募集资金永久补充流动资金完成后，公司“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”募集资金专户-广发银行股份有限公司合肥望江路支行（账号9550880209982400344）和成都银行股份有限公司龙潭支行（账号1001300000675922）余额为零。公司已办理完毕上述专户的注销手续。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至2022年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入14,883,740.91元。募集资金到位后，经2019年3月15日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换截至2019年3月5日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计14,883,740.91元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具大华核字[2019]001434号专项审核报告。公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别就利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了同意的意见。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司2020年8月25日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过6,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司2021年8月27日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会对2018年非公开发行股票闲置募集资金未授权和超额进行现金管理情况进行了事后确认。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2022年6月10日、2022年6月27日召开第五届董事会第四十一次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2018年非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目已终止，尚未使用的节余募集资金已永久补充流动资金。

（九）募集资金其他使用情况

公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2022年6月10日和2022年6月27日召开第五届董事会第四十一次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为保障公司及全体股东的利益，公司综合考虑了目前投资进度、未来发展规划、资金需求等因素，决定终止“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”并将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金。公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年，公司2018年非公开发行股票募集资金存在未履行相关程序即对募集资金进行现金管理及进行现金管理的金额超过董事会审议通过额度的情形，公司已于2021年8月27日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会对未授权闲置募集资金和超额闲置募集资金进行现金管理情况进行了事后确认。

2021年10月13日，深圳证券交易所针对公司上述违规事项出具了《关于对安徽皖通科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2021〕第157号）；2022年4月12日，中国证券监督管理委员会安徽监管局针对公司上述违规事项及其他事项出具了《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕10号）。

除上述事项外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附表1： 2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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附表2 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-031

安徽皖通科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年4月14日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席帅红梅女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用及对国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度社会责任报告》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度社会责任报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-035

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2022年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定，于2023年6月16日召开2022年年度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事会第十次会议审议通过，于2023年6月16日召开2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023年6月16日14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年6月13日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第四次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案5、议案6和议案7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年6月14日9:30-11:30、14:00-17:00；

2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2023年6月14日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。

4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：杨敬梅

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362331

2、投票简称：皖通投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日上午9：15，结束时间为2023年6月16日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年6月16日召开的安徽皖通科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期： 年 月 日

附注：

1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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