天津创业环保集团股份有限公司|创业环保_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：万元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年5月30日，经中国证监会出具的证监许可〔2022〕1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行A股股票143,189,655股，公司总股本由1,427,228,430股增加至1,570,418,085股。于2022年9月28日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份登记托管手续，本次发行中的18名交易对方限售期限均为自发行结束之日起6个月，具体详见2022年9月30日本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》。

2023年3月23日，本公司于上海证券交易所发布《非公开发行限售股上市流通公告》，上述非公开发行限售股上市流通日期为2023年3月28日。

上述限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：汲广林主管会计工作负责人：聂艳红会计机构负责人：刘涛

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：汲广林主管会计工作负责人：聂艳红会计机构负责人：刘涛

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：汲广林主管会计工作负责人：聂艳红会计机构负责人：刘涛

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：汲广林主管会计工作负责人：聂艳红会计机构负责人：刘涛

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：汲广林主管会计工作负责人：聂艳红会计机构负责人：刘涛

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：汲广林主管会计工作负责人：聂艳红会计机构负责人：刘涛

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600874 股票简称：创业环保公告编号：临2023-026

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，董事安品东先生和彭怡琳女士均因会议冲突无法参会，分别委托董事景婉莹女士和李杨先生代为参会并表决。董事长汲广林先生因出差选择视频参会，无法现场主持本次董事会，会议由董事、总经理李杨先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2023年4月19日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议公司2023年第一季度报告的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2023年第一季度报告》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2.关于卢红妍女士不再担任总法律顾问职务的议案

因工作调整，董事会同意卢红妍女士不再担任公司总法律顾问。卢红妍女士2010年1月加盟本公司，自2016年1月至今任本公司总法律顾问，负责本公司法务事务。卢女士在经济、公司治理等领域具有丰富的法务经验，工作兢兢业业、勤勉尽责，为公司业务规模不断扩大、业绩稳步提升做出了很多努力和贡献。董事会对卢红妍女士在本公司担任总法律顾问期间所作出的贡献表示衷心感谢。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3.关于聘任公司证券事务代表的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于变更证券事务代表的公告》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4.关于召开2022年年度股东大会的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码：600874 股票简称：创业环保公告编号：临2023-027

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

因工作调整，董事会同意郭凤先女士不再继续担任公司证券事务代表。郭凤先女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭凤先女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司工作需要,董事会同意聘任公司董事会办公室副主任朱凡先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

朱凡先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。朱凡先生简历详见附件。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2023年4月25日

朱凡先生，1980年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。2003年7月入职本公司，历任公司董事会秘书办公室主任助理、董事会办公室副主任、公司治理中心高级经理等职务；现任公司董事会办公室副主任。从事公司治理、投资者关系、信息披露等方面工作近20年，于证券事务管理方面拥有丰富的经验。

朱凡先生目前未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

证券代码：600874 证券简称：创业环保公告编号：临2023-028

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月1日14 点00 分

召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月1日

至2023年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4和议案10

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方法

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议出席登记时间：

2023年5月31日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

3、现场会议出席登记地点：

天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事会办公室。

六、其他事项

本次股东大会联系方式如下：

本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦

邮编：300381

联系人姓名：牛波、朱凡

联系部门：董事会办公室