大恒新纪元科技股份有限公司_新浪财经

报告期末，对经营低于预期且未有改善迹象的长期股权投资判断其存在的减值迹象。考虑到控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司近年来连续亏损且截至2022年12月31日财务报表数据显示其净资产为负值，公司基于谨慎性原则对该长期股权投资暂估其可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提资产减值准备，计提金额为80,000,000.00元（此为母公司对子公司的长期股权投资计提减值损失，在合并报表中对其予以抵消，因此不影响公司2022年度合并报表利润）。

（二）计提信用减值损失及资产减值损失的金额

■

（三）核销资产的具体情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理，合计21,230,431.54元。具体如下：

■

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提2022年度减值准备及核销资产的公告》（临2023-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

公司监事会认为：本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依据充分，计提减值准备及核销资产后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。

六、《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以下为公司第八届监事会对公司2023年第一季度报告的书面审核意见:

1、公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2023-007

大恒新纪元科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.008元（含税）；

● 2022年度计划分派现金股利3,494,400.00元，占本年度合并报表中归属上

市公司股东净利润的5.03%；

● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

在权益分派实施公告中明确；

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司为加强产品研发与成果

转化，培育并完善上下游产业链，公司主营业务扩展、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。同时，考虑到现阶段公司融资能力存在不通畅的挑战，为保障公司健康、可持续发展，需要公司预留一定的资金，降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将公司2022年度利润分配情况说明如下：

一、公司2022年度利润分配预案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2022年度共实现净利润65,290,736.34 元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为69,538,693.57元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积2,802,865.61元，历年滚存可供分配的利润为1,055,103,243.15元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.08元（含税），实际分配利润3,494,400.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为 5.03%。

上述利润分配预案须提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司有三大业务板块：1、机器视觉业务主要包括图像采集、基于机器视觉技术的智能检测设备及检测系统、机器视觉检测解决方案；2、以激光技术为核心的光机电一体化相关光学元器件的研发、生产和销售；3、电视数字网络编辑及播放系统。其中，机器视觉业务及媒体相关业务占公司主营业务收入的比例较高，该两项业务行业特点：上游供应商相对强势，核心零部件供货周期长，因此需要企业大量预付货款，原材料成本近几年攀升较快，而下游大客户回款周期长，随着今年经济复苏步伐加快，业务部门快速铺开市场，保持公司的竞争优势，公司有必要合理储备资金，并严格按照相关法律法规履行必要的程序，进一步优化资金使用。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司所处的机器视觉行业及智能媒体市场适逢相关行业高速发展阶段，同时公司光机电一体化业务正处在国家大力发展、高等教育及科研产业持续高强度投入的过程中。公司在现有技术储备和产业占位的基础上，仍面临新产品研发、产能提升、与海外企业在技术与市场方面全面竞争等挑战。为把握行业发展机遇，坚持将主业做大做强的发展战略，公司一方面盘活现有资产进一步提升资产收益率，另一方面积极投入研发，促进技术成果转化，增强公司竞争力。

（三）公司盈利水平及现金分红水平较低的原因

2022年，面临中外贸易及宏观经济的多重挑战，公司通过持续优化各个业务条线，加强财务管控等措施实现营业收入23.22亿元，归属于母公司股东的净利润6,953.87万元，公司光机电一体化业务板块整体增幅明显，符合公司既定目标并持续盈利。

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，为加强产品研发与成果转化，培育并完善上下游产业链，公司主营业务扩展、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。同时，考虑到现阶段公司直接融资渠道单一，为保障公司健康、可持续发展，需要公司预留一定的资金，降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。公司2022年度拟分配现金红利3,494,400.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的5.03%。公司预计本次利润分配预案能较好的兼顾股东回报及公司未来几年发展对资金的需求。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发、新项目投入、设备升级及市场开拓等。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、审议程序

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司的健康、持续稳定发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于2023年4月25日召开第八届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，考虑了公司现阶段的经营业绩与中长期发展，也兼顾股东当期和长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定发展。该利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件等的相关规定。因此，我们同意上述利润分配方案并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2023-008

大恒新纪元科技股份有限公司

关于计提2022年度减值准备及核销资产的公告

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”、“公司”）于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2022年度减值准备及核销资产的议案》。

现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的概况

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对合并报表中截至2022年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计140,681,688.06元，其中：计提信用减值损失合计22,604,462.96元，计提资产减值损失合计118,077,225.10元（其中，母公司对子公司的长期股权投资计提减值损失80,000,000.00元，在合并报表中对其予以抵消，因此不影响公司2022年度合并报表利润）。

二、计提减值准备的具体情况说明

为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司的相关制度规定，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的应收账款、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查，对应收账款回收可能性、各类存货、固定资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估，对报告期存在减值迹象的固定资产、长期待摊费用以及长期股权投资进行了减值测试。

（一）计提信用减值损失及资产减值损失的情况

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。

（1）单项计提坏账准备

经评估，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）2022年度拟对部分其他应收款单项计提减值准备，合计2,676,717.70元，详见下表：

■

（2）以账龄分析法计提坏账准备

报告期内公司共对应收账款和其他应收款以账龄分析法计提坏账准备19,927,745.26元，其中：母公司坏账准备冲回152,589.75元；控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提坏账准备12,100,042.97元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备7,330,129.20元；控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司计提坏账准备283,327.20元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账准备366,040.97元；控股子公司北京大恒炫璟科技有限责任公司计提坏账准备794.67元。

2、资产减值损失

（1）存货跌价准备、合同资产减值准备

当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司基于合同资产计提坏账准备的历史数据、可获得合理且有依据的前瞻性信息，计提合同资产减值准备。

报告期内公司对存货计提跌价准备32,952,010.39元，对合同资产计提减值准备5,125,214.71元。其中：公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提存货跌价准备25,231,630.42元，计提合同资产减值准备5,125,214.71元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提存货跌价准备7,661,773.18元；公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提存货跌价准备58,606.79元。

（2）长期股权投资减值准备

（二）计提信用减值损失及资产减值损失的金额

■

（三）核销资产的具体情况

■

四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

经核算，本次计提各项减值准备共计140,681,688.06元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润约39,836,134.47元。其中母公司对子公司的长期股权投资计提减值损失将减少母公司利润总额80,000,000.00元，由于在合并报表中对其予以抵消，因此不影响公司2022年度合并报表利润。

本次核销资产符合公司实际情况，由于上述核销资产均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润产生影响。

五、审计委员会计提2022年度减值准备及核销资产的意见

公司审计委员会认为：本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，是基于谨慎性原则做出的，依据充分。计提减值准备及核销资产后，公司2022年度财务报表能公允地反映截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提减值准备及核销资产并提交董事会审议。

六、董事会计提减值准备及核销资产的合理性说明

公司董事会认为：本次计提减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。公司于2023年4月25日召开第八届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提2022年度减值准备及核销资产的议案》，并提交公司股东大会审议。

七、独立董事对计提2022年度减值准备及核销资产的独立意见

公司独立董事认为：本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，全体独立董事同意公司本次计提减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。

八、监事会对计提2022年度减值准备及核销资产的意见

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2023-009

大恒新纪元科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

重要内容提示：

● 公司第八届董事会第二十一次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币63,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过39,000万元。本项担保议案须提交2022年年度股东大会审议；

● 截至2022年12月31日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币11,517.18万元；

● 本项担保无反担保；

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币63,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过39,000万元。

本项担保议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2023年年度股东大会召开之日止。具体担保预计情况如下：

■

在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1、中国大恒（集团）有限公司

统一信用社会代码：91110000100006493E

成立日期：1987年08月27日

注册资本：30,000万元，公司持股72.70%；

注册地址：北京市海淀区北四环西路51-1号；

法人代表：王学明；

经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为179,942.52万元，负债总额为90,641.25万元（其中银行贷款总额15,580.00万元，流动负债总额89,141.11万元），净资产为89,301.27万元，营业收入155,396.17万元，净利润为498.45万元。

2、北京中科大洋科技发展股份有限公司

统一信用社会代码：91110108102118747L

成立日期：1995年05月18日

注册资本：7,367.50万元，公司持股70.69%；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼；

法人代表：王学明；

经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为80,375.84万元，负债总额为38,348.96万元（其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额38,076.85万元），净资产为42,026.87万元，营业收入42,711.76万元，净利润为-1,415.05万元。

3、北京大恒图像视觉有限公司

统一信用社会代码：91110108600001947F

成立日期：1991年07月12日

注册资本：5,000万元，中国大恒持股86.75%；

注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层；

法人代表：何建国；

经营范围：生产图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为39,320.98万元，负债总额为25,117.41万元（其中银行贷款总额2,490.00万元，流动负债总额23,947.89万元），净资产为14,203.57万元，营业收入43,010.36万元，净利润为145.34万元。

4、北京大恒普信医疗技术有限公司

统一信用社会代码：911101080896785387

成立日期：2013年12月27日

注册资本：9,000万元，公司持股99.44%，中国大恒持股0.56%；

注册地址：北京市海淀区苏州街3号13层1301-01；

法人代表：王学明；

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售医疗器械II类、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、通讯设备、家用电器；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；设计、发布、代理广告；电脑动画设计；维修仪器仪表；产品设计；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械III类（以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2025年05月31日）；经营电信业务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为1,102.67万元，负债总额为2,039.16万元（其中流动负债总额2,039.16万元），净资产为-936.48万元，营业收入1,140.03万元，净利润为-1,284.14万元。

5、北京大恒软件技术有限公司

统一信用社会代码：91110108738231788T

成立日期：2002年04月27日

注册资本：7,000万元，中国大恒持股92.86%；

注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座1101室；

法人代表：贾利斌；

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；劳务派遣；工程勘察设计；水文仪器、岩土工程仪器、水利水资源测试仪器、气象仪器设备生产；仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备的生产；专业承包；动漫、游戏数字内容服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为31,024.79万元，负债总额为24,886.11万元（其中流动负债总额24,886.11万元），净资产为6,138.68万元，营业收入16,666.21万元，净利润为-1,155.64万元。

6、北京中科大洋信息技术有限公司

统一信用社会代码：9111010869956452X6

成立日期：2010年01月18日

注册资本：10,000万元，中科大洋持股100%；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼207、209室；

法人代表：王学明；

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件。货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为45,694.70万元，负债总额为34,673.12万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额34,673.12万元），净资产为11,021.58万元，营业收入35,698.61万元，净利润为-2,905.43万元。

7、深圳市恒志图像科技有限公司

统一社会信用代码：914403005731383300

成立日期：2011年4月1日

注册资本：100万元，中国大恒持股100%；

注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海秀路23号龙光世纪大厦2栋801-808(8楼整层)；

法人代表：李旭；

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目），计算机软件系统集成及销售，智能交通产品研发及销售，自动化控制系统开发及销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为8,995.15万元，负债总额为6,918.73万元（其中流动负债总额6,588.11万元），净资产为2,076.41万元，营业收入15,562.14万元，净利润为576.91万元。

8、苏州恒视智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA22KF3F40

成立日期：2020年9月28日

注册资本：500万元，中国大恒持股100%；

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区月亮湾路10号慧湖大厦B1004；

法人代表：常志强；

经营范围：一般项目：智能基础制造装备销售；技术进出口；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数据处理服务；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为5,771.72万元，负债总额为5,103.30万元（其中流动负债总额5,103.30万元），净资产为668.42万元，营业收入7,947.62万元，净利润为19.50万元。

9、苏州图锐智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MF5GA8L

成立日期：2016年2月3日

注册资本：500万元，中国大恒持股100%；

注册地址：苏州工业园区奇业路68号4#厂房(该地址不得从事零售)；

法人代表：何建国；

经营范围：研发、生产、销售：智能化检测设备、工业自动化设备、非标设备、电子设备，并提供相关设备的安装、维修服务；生产、销售：图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务、软件技术服务、数据处理服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；相关技术开发、技术服务、技术咨询；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为7,284.16万元，负债总额为7,351.68万元（其中流动负债总额7,351.68万元），净资产为-67.52 万元，营业收入9,500.21万元，净利润为254.40万元。

三、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

董事会审议认为：本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事同意公司（包括控股子公司）根据各控股子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，向各控股子公司提供合计总额不超过63,000万元人民币的担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币48,394.47万元，占最近一期经审计净资产的26.50%。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2023-010

大恒新纪元科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告

重要内容提示：

● 投资额度：投资总额度不超过9亿元人民币，占2022年12月31日公司经审计净资产的49.28%。在上述额度内，资金可以滚动使用；

● 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目；

● 投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效；

● 履行的审议程序：第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。

（二）资金来源及投资金额

公司及控股子公司拟对最高总额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，在上述额度内，资金可以滚动使用且任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

（三）投资方式

结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

授权管理层在额度范围内具体实施现金管理及投资的相关事宜并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》，公司独立董事针对以上议案发表独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理及投资事项无须提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定。

3、相关工作人员的操作风险等。

（二）风险控制措施

1、董事会审议通过相关议案后，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司相关部门将对拟投资产品或项目在进行前期调研、项目遴选后做出尽职调查及项目评估，并根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如发生潜在风险因素，公司将及时采取措施，最大限度控制投资风险。

2、公司已制定《对外投资管理制度》，将对外投资管理的组织机构设定、审批权限、决策程序、转让与收回、财务管理与审计等方面作出规定，能够有效防范风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

在确保公司日常经营的资金需求且风险可控的情况下，在一定额度内，利用闲置自有资金投资结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目，有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2023-011

大恒新纪元科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“北京兴华”）。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘北京兴华担任公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人：张恩军

2022年度末合伙人数量：88人

2022年度末注册会计师人数：415人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人

2022年收入总额（经审计）：82,051.76万元

2022年审计业务收入（经审计）：59,243.51万元

2022年证券业务收入（经审计）：4,466.89万元

2022年上市公司审计客户家数：22家

2022年挂牌公司审计客户家数：178家

2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

2022年上市公司审计收费：1,776万元

2022年挂牌公司审计收费：2,528.9万元

2.投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，累计赔偿限额2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

职业风险基金上年度年末数：0万元

3、独立性和诚信记录

北京兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚3次、行政监管措施3次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：吴亦忻先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在北京兴华执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、哈药集团股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司的审计报告。

签字注册会计师：李翠玲女士，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在北京兴华执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：时彦禄先生，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业，近三年复核上市公司超过9家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

吴亦忻（拟签字项目合伙人）、李翠玲（拟签字注册会计师）、时彦禄（质量控制复核人）最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

公司审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定，2022年度审计费同上一期审计费用保持一致，即年度财务审计费用为人民币65万元（含税），年度内控审计费用为人民币30万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对北京兴华执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为北京兴华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，北京兴华能够满足公司审计工作的需求，同意续聘其为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：公司事前将续聘会计师事务所事项与我们沟通，经审阅北京兴华相关业务审计从业资格，其在为公司提供服务期间，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。考虑到公司年度审计的连续性及审计机构的业务水平，同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

同时，公司独立董事发表独立意见如下：基于独立判断的立场，经认真审议，我们认为北京兴华具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，此次续聘不违反相关法律法规，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形，我们同意公司续聘北京兴华为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十一次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，北京兴华具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2022年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，圆满完成了公司2022年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司2023年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2023年度审计费用为人民币95万元（含税），其中财务审计费用人民币65万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2023-012

大恒新纪元科技股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁骆群女士、胡毅博先生提交的书面辞职申请：

骆群女士已退休返聘多年，现申请辞去其担任的公司副总裁职务，辞职后，骆群女士将不再担任公司及下属子公司任何职务。

胡毅博先生因个人原因，申请辞去其担任的公司副总裁职务，辞职后，胡毅博先生除不再担任公司副总裁职务外，其他工作正常。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，骆群女士、胡毅博先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

骆群女士、胡毅博先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对二位在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2023-005

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年4月25日上午十时整在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司2022年年度报告》全文及摘要

《公司2022年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《公司2022年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

二、《公司2022年度财务决算报告》（详见公司2022年年度报告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

三、《公司2022年度利润分配预案》

本年度现金分红比例低于30%的主要原因为：公司为加强产品研发与成果转化，培育并完善上下游产业链，公司主营业务扩展、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。同时，考虑到现阶段公司融资能力存在不通畅的挑战，为保障公司健康、可持续发展，需要公司预留一定的资金，降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-007）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

四、《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

五、《公司2022年度独立董事述职报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

六、《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》

2022年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、《公司2022年度社会责任报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、《公司2022年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议关于计提2022年度减值准备及核销资产的议案

（一）计提信用减值损失及资产减值损失的情况

1、信用减值损失

（1）单项计提坏账准备

■

（2）以账龄分析法计提坏账准备

2、资产减值损失

（1）存货跌价准备、合同资产减值准备

（2）长期股权投资减值准备

（二）计提信用减值损失及资产减值损失的金额

■

（三）核销资产的具体情况

■

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提2022年度减值准备及核销资产的公告》（临2023-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

十、审议关于为控股子公司提供担保额度的议案

基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，董事会同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币63,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过39,000万元。

本议案须提交2022年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开之日止。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（临2023-009）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案

为充分利用公司暂时闲置的自有资金，降低资金闲置成本，在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，公司及控股子公司拟对最高总额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理及投资的相关事宜并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过后一年内有效。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》（临2023-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和胜任能力，在担任公司2022年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，圆满完成了公司2022年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2023年度审计费用为人民币95万元（含税），其中财务审计费用人民币65万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税）。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所公告》（临2023-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

十三、《公司2023年第一季度报告》

《公司2023年第一季度报告》披露在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日