证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2023-038
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园银河路17号公司四楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事严毛新、郝玉贵、申屠宝卿因工作原因，以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年度董监高薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于为客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司部分厂房拟搬迁补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案8、议案10为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意；议案4、5、6、7、9、10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：游弋 赵依格
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2023年4月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2023-039
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议、于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：
1、公司2022年未达到第一个解除限售期公司层面的业绩考核目标。根据《激励计划》的规定，公司对第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计781,478股进行回购注销；
2、原激励对象中，有5名激励对象因离职而不符合公司《激励计划》中规定的激励对象资格，董事会审议决定回购注销前述人员已获授但未解除限售的全部限制性股票共计159,500股。
本次回购注销的限制性股票合计940,978股，占本次回购注销前公司总股本的0.53%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由176,764,425股减少至175,823,447股，公司注册资本将由176,764,425元减少至175,823,447元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路17号
2、申报时间：2023年4月22日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：0573-89100971
5、电子邮箱：zqsw@alleadprint.com
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2023年4月22日
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